El Tribunal Popular de la provincia de Ha Tinh acaba de abrir el juicio en primera instancia del caso de Le Ba Hai (nacido en 1990, residente en el distrito de Ngoc Lac, Thanh Hoa) y 40 cómplices por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes" y "blanqueo de dinero".
El 22 de mayo, el Tribunal Popular Provincial abrió el juicio contra Le Ba Hai (nacido en 1990, residente en el distrito de Ngoc Lac, Thanh Hoa) y 40 cómplices por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes" y "blanqueo de dinero".
En este caso, Le Ba Hai (nacido en 1990, residente en el distrito de Ngoc Lac, Thanh Hoa) desempeñó el papel principal y fue procesado por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes" y "blanqueo de dinero".
Los 40 acusados restantes tienen entre 18 y 38 años y residen en las provincias de Thanh Hoa, Nam Dinh, Hanoi, Son La, Thai Binh y Hai Duong ; fueron procesados por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Hay 10 acusados bajo custodia, los 31 acusados restantes están bajo fianza.
Según la acusación de la Procuraduría Popular Provincial, para tener dinero para gastar, alrededor de octubre de 2018, Le Ba Hai tuvo la idea de crear páginas de ventas en línea en la red social Facebook para publicar anuncios de reclutamiento, brindando información falsa para defraudar y apropiarse de dinero.
Desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2021, Le Ba Hai, junto con Cao Thien Son (nacido en 1998, residente en el distrito de Ngoc Lac, provincia de Thanh Hoa ), atrajo, orientó y proporcionó herramientas y medios (computadoras, teléfonos, tarjetas SIM de teléfonos no registrados) a 39 participantes y estableció 6 "oficinas" en diferentes lugares y utilizó 19 cuentas bancarias no registradas.
Los sujetos crearon cuentas falsas de Facebook y Zalo para engañar a la gente y lograr que reclutaran colaboradores para vender planos de diseño de construcción en redes sociales.
En concreto, Le Ba Hai ordenó a Cao Thien Son comprar páginas de fans, luego cambiar sus nombres a páginas relacionadas con la arquitectura de la construcción y publicar anuncios para aumentar la interacción con los usuarios.
Estas fanpages tienen contenido para reclutar colaboradores para vender planos de diseño de construcción vía Internet para la empresa, con ofertas atractivas como: Trabajar desde casa y recibir un salario fijo de 2-3 millones/semana; recibir un descuento de hasta el 30% del valor del plano; solo hay que pagar el 20-50% del valor del plano, la empresa pagará el resto, el trabajo consiste en compartir las publicaciones de la fanpage en el Facebook personal del colaborador, puesto en modo "público".
Luego, Hai y Son asignaron, instruyeron y proporcionaron otros dos sujetos para enviar mensajes de texto e interactuar con los clientes y les aconsejaron que proporcionaran información que incluyera nombre, dirección y número de teléfono para registrarse como colaboradores.
Después de que los usuarios de Facebook aceptan convertirse en colaboradores, el personal de la página de fans compila la lista y la envía a Le Ba Hai para que Hai pueda dividir el número de colaboradores en grupos, de los cuales el líder del grupo divide la información de los colaboradores entre los miembros del grupo para su comunicación.
El jurado realizó una verificación de antecedentes de los acusados.
Por confiar en la información publicada en la página de fans, el colaborador transfirió una parte del valor acordado del producto, del 20% al 50%, a la empresa para obtener un descuento. Después, se hizo pasar por cliente, con la excusa de cancelar el pedido, bloquear el contacto y apropiarse del dinero del colaborador.
Utilizando los métodos y trucos mencionados anteriormente, desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2021, Le Ba Hai y sus cómplices defraudaron a 211 víctimas en muchas provincias y ciudades de todo el país con un monto total de más de 9.500 millones de VND.
Tras apropiarse del dinero de la víctima, lo transfirió a 19 cuentas bancarias no registradas administradas por Le Ba Hai. Para ocultar sus actos delictivos y el origen del dinero, del 28 de agosto al 29 de diciembre de 2021, Le Ba Hai cometió lavado de dinero utilizando más de 9.300 millones de dongs para comprar criptomonedas, vendiéndolas a muchas otras personas a cambio de dongs vietnamitas y transfiriéndolas a la cuenta de Cao Thien Son en Techcombank, donde compartió las ganancias.
Luego de que el Panel de Juicio verificó los antecedentes de los acusados, los asistentes al tribunal escucharon al representante del fiscal anunciar la acusación.
Se espera que el juicio dure 9 días (del 22 al 31 de mayo).
Duong Vinh
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Fuente
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