La Inspección Gubernamental transfiere las infracciones de fianza de Novaland al Ministerio de Seguridad Pública.

(Dan Tri) - Según la conclusión del inspector, el dinero recaudado fue "transferido a través de muchas empresas intermediarias" en el sistema empresarial relacionado con Novaland.

La Inspección General del Gobierno acaba de concluir públicamente la evaluación del cumplimiento de las políticas legales sobre la emisión de bonos corporativos individuales y el uso de los fondos procedentes de dichos bonos, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2023.

Cabe destacar que, en la conclusión, la Inspección del Gobierno remitió al Ministerio de Seguridad Pública, para su consideración y tramitación, dos casos de infracciones en la emisión de bonos corporativos de la sociedad anónima No Va Real Estate Investment Group (Grupo Novaland, código bursátil: NVL) y tres empresas miembros y cuatro empresas relacionadas.

El dinero "circula a través de muchas empresas intermediarias".

En Novaland Group, el organismo de inspección determinó que esta unidad emitió y utilizó 1.500 billones de VND procedentes de bonos corporativos para aumentar el capital de su filial, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Luego, la empresa Khai Hung lo utilizó para recibir la transferencia del 99,9% del capital (aproximadamente 1.843 billones de VND) del capital social propiedad de la Sra. Vo Thi Kim Khoa en Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Sin embargo, al revisar el flujo de efectivo en varios bancos, se demostró que la aportación de capital de la Sra. Kim Khoa en The Ky Hoang Kim Company no existía en realidad, ya que la mayor parte se transfirió el mismo día.

Además, después de que Novaland Group transfiriera 1.500 billones de VND de fondos de bonos corporativos a Khai Hung Company, el dinero circuló a través de numerosas empresas intermediarias. Su destino final fue Nova House Trading Joint Stock Company.

La Inspección General del Gobierno concluyó que Novaland Group y otras tres empresas del grupo, Unity, Aqua y Lucky House, cometieron irregularidades en la emisión de bonos corporativos. Tras recibir los fondos de la emisión de bonos, los responsables los transfirieron a Nova House Trading Joint Stock Company para su uso, por un total aproximado de 7.084 billones de VND.

Aunque no se ha verificado la naturaleza de todas las transacciones intermediarias, la Inspección General del Gobierno considera que los métodos empleados por Novaland Group y sus tres empresas miembro para el uso de fondos de bonos son similares. Estas empresas muestran indicios de coordinación con personas físicas y jurídicas para la constitución del capital social de personas físicas y jurídicas.

Este grupo también utilizó dinero de bonos para recibir transferencias de capital social, transfirió dinero de bonos a particulares y luego lo transfirió a Nova House Trading Joint Stock Company para su uso.

La Inspección del Gobierno transfirió las violaciones de fianza de Novaland al Ministerio de Seguridad Pública (Foto: DT).

4 empresas implicadas en infracciones

Durante el período de inspección, se emitieron 45 bonos corporativos individuales por un valor total de 27.350 billones de VND, emitidos por 20 emisores pertenecientes al grupo de empresas relacionadas con Novaland Group. Al 30 de junio de 2023, se encuentran en circulación 23 bonos con un valor total de 16.898 billones de VND, de los cuales 4 presentan vencimientos de capital e intereses, y 2 presentan vencimientos de intereses. La deuda total asciende a 4.555 billones de VND.

El inspector concluyó que cuatro empresas relacionadas con Novaland Group habían violado la ley, entre ellas Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development y Residence Investment and Development.

En concreto, la empresa Greenwich emitió bonos y utilizó 2 billones de VND procedentes de fondos de bonos corporativos para colaborar con la empresa An Khang. A finales de junio de 2023, los bonos presentaban un vencimiento de capital superior a 1.571 billones de VND y un vencimiento de intereses superior a 241 billones de VND, sin que Greenwich hubiera efectuado aún el pago a los tenedores de bonos. En el momento de la inspección, persistía el riesgo de impago del capital y los intereses, lo que suponía riesgos y ocasionaba pérdidas a los tenedores de bonos.

BNP Global emitió bonos por valor de 2.100 billones de VND y utilizó los fondos para pagar parte del valor del contrato de cooperación empresarial del proyecto Mui Yen. A finales de junio de 2023, la empresa adeudaba más de 2.000 billones de VND de principal de bonos y más de 64.000 millones de VND en intereses vencidos. BNP Global negoció con los tenedores de bonos una prórroga de la deuda, pero esta no fue aprobada.

Para el 12 de abril de 2024, la empresa había pagado la totalidad de los intereses vencidos y parte del capital, que ascendía a 833 mil millones de VND. El saldo pendiente de pago del capital del bono es de 1.216 mil millones de VND.

La Inspección General del Gobierno considera que la empresa ha incumplido su obligación de pagar íntegra y puntualmente el principal y los intereses de los bonos a los inversores. Por el momento, BNP Global no puede solucionar el problema ni obtener los fondos necesarios para saldar la deuda con los tenedores de bonos.

La empresa Cat Lien Hoa ha emitido bonos corporativos por valor de 986 mil millones de VND, pero se muestra lenta en el pago de intereses y principal.

La empresa Residence Company emitió bonos corporativos por valor de 3 billones de VND para cubrir el depósito de compra de villas en el complejo Nova World Phan Thiet para Nova House Trading Company. Sin embargo, el inspector declaró que se trataba simplemente de un acuerdo de depósito que permitía a Nova House Trading Company utilizar el dinero de los bonos, de gran valor, durante un largo plazo.

Según las conclusiones de la inspección, se examinaron 67 entidades emisoras de bonos, entre ellas 5 bancos comerciales por acciones, 37 sociedades anónimas y 25 sociedades de responsabilidad limitada. De estas, 18 pertenecían al Grupo Novaland, 7 al Grupo T&T, etc.

Entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2023, 67 organizaciones emitieron un total de 827 bonos corporativos por un valor total superior a 462.824 billones de VND. De estos, el valor de los bonos corporativos sin garantía emitidos ascendió a 270.635 billones de VND, lo que equivale al 58,4% del valor total de las emisiones.

Con 18 emisores pertenecientes al Grupo Novaland y sus filiales, los inspectores determinaron que se emitieron con éxito 131 bonos corporativos. Estos bonos tienen un plazo de entre 1 y 5 años, con un valor total de 67.100 billones de VND.

Excepto por 22 códigos de bonos corporativos con un valor total de 13.500 billones de VND que ya se han liquidado, los 109 códigos restantes, por un valor de 53.500 billones de VND, se emiten para aumentar el capital de otras empresas; comprar aportaciones de capital; pagar contratos de aportaciones de capital; recibir transferencias de proyectos inmobiliarios; y reestructurar deudas.

Al 30 de junio de 2023, existen 59 códigos de bonos corporativos en circulación, emitidos por 18 entidades, con un valor total de 34.835 billones de VND. De estos, 2 emisores presentan mora tanto en el pago del principal como de los intereses, y 4 entidades presentan mora en el pago de los intereses. El monto total de la deuda pendiente de principal e intereses asciende a 5.528 billones de VND.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm