Promoción de la cooperación internacional para prevenir y combatir los delitos de fraude en línea

En la tarde del 25 de octubre, en el marco de una serie de actividades de la Ceremonia de Apertura de la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Cibernético (Convención de Hanoi ), se celebró un debate sobre la cooperación internacional en la prevención y el combate de los delitos de fraude en línea.

Al hablar en el seminario, el viceministro de Seguridad Pública , Pham The Tung, enfatizó que el mundo está entrando ahora en la era digital, con el notable desarrollo de la ciencia y la tecnología convirtiéndose en la fuerza impulsora del desarrollo socioeconómico a escala global.

Sin embargo, junto con estas grandes oportunidades, el ciberespacio también propicia y aumenta los delitos de alta tecnología. En particular, recientemente, los delitos de fraude en línea se han vuelto extremadamente complejos y tienden a aumentar drásticamente, causando graves daños a personas en muchos países.

En Vietnam, en los últimos años se ha experimentado un fuerte desarrollo en ciencia y tecnología y el nivel de aplicación y uso de Internet ocupa un lugar destacado en la región y el mundo.

En septiembre de 2025, Vietnam tendrá más de 78,4 millones de usuarios de Internet, lo que representa aproximadamente el 80% de la población; más de 72 millones de usuarios de redes sociales; casi 170 millones de conexiones móviles en Vietnam, equivalentes a aproximadamente el 170% de la población.

Además de los beneficios de la ciencia y la tecnología, Vietnam enfrenta grandes dificultades y desafíos para garantizar la seguridad y el orden en el ciberespacio.

Por lo general, la tendencia creciente de los delitos cibernéticos y los delitos de fraude en línea es complicada y ocurre en muchas áreas y campos como las finanzas, la intermediación laboral, el comercio electrónico, causando gran daño y frustración en la opinión pública, las actividades de producción y la vida de las personas.

En 2024, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam descubrió más de 6.000 casos relacionados con fraude en línea, con pérdidas totales de más de 12.000 billones de VND. Las unidades policiales y las autoridades locales investigaron y procesaron numerosos casos y acusados por fraude y apropiación de bienes, así como por el uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones e internet para cometer actos de apropiación de bienes.

Los delitos de fraude ocurren en la mayoría de las localidades del país, representan una gran proporción de la estructura criminal, son diversos en sus formas y tienen un alcance transnacional de operaciones.

Los sujetos cambian constantemente sus métodos, empleando muchos nuevos trucos criminales; sus actividades son más sofisticadas y profesionales; tienen conexiones y aprenden de las experiencias de bandas criminales de todo el mundo... En particular, los sujetos que actualmente cometen delitos se encuentran principalmente en países vecinos y zonas fronterizas de Vietnam.

Esta es también una de las dificultades de las autoridades en el proceso de investigación, detención y manejo de este tipo de delitos.

Los delincuentes de fraude en línea en Vietnam, además de explotar a fondo las características del anonimato, las fronteras, las nuevas técnicas y los desarrollos científicos y tecnológicos, también captan eventos y tendencias relacionadas con las actividades y vidas de las personas para construir y mejorar escenarios de fraude cada vez más sofisticados y profesionales, lo que hace cada vez más difícil para las víctimas reconocerlos y prevenirlos proactivamente.

A través del trabajo de prevención, combate y manejo de los delitos de fraude en línea, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha identificado cuatro grupos principales de métodos de fraude en la actualidad.

Los trucos de suplantación de identidad incluyen una serie de actos, como suplantar a agencias del orden público como la Policía, la Fiscalía o el Tribunal para notificar a las víctimas relacionadas con el caso, solicitar a las personas que actualicen su versión de VNeID y su código de identificación personal; suplantar a empleados de compañías eléctricas, compañías de suministro de agua y autoridades fiscales para solicitar el pago de dinero para apropiarse o instalar aplicaciones falsas que contienen código malicioso para tomar el control de dispositivos y apropiarse de bienes...

Los trucos de fraude romántico incluyen una serie de comportamientos, como crear un personaje virtual con una imagen y un perfil hermosos, tratar de conocerse y ganar confianza, y luego tentar a la víctima para que participe en actividades de compra con altas comisiones para apropiarse de dinero; tentar y engañar a la víctima para que filme o tome fotos desnudas, y luego controlarla y chantajearla...

El fraude de inversión consiste en crear plataformas de intercambio de divisas virtuales, bolsas de oro, acciones, comercio electrónico, etc., para atraer a la gente a invertir. Cuando los jugadores depositan grandes sumas de dinero en estas plataformas, los estafadores las bloquean o queman sus cuentas para robarles el dinero invertido.

Los métodos de propagación de malware incluyen la infiltración en los sistemas de información y bases de datos de organizaciones e individuos, especialmente empresas que mantienen relaciones comerciales y de inversión con socios extranjeros. Tras apropiarse de la base de datos, los delincuentes investigan y falsifican correos electrónicos similares de socios extranjeros, envían mensajes de texto y correos electrónicos solicitando cambiar el número de cuenta del beneficiario y solicitando al socio que pague a través de la cuenta falsa designada para la apropiación; crean sitios web falsos de bancos y plataformas de comercio electrónico; envían enlaces con malware a clientes en forma de programas promocionales; cuando la víctima hace clic en el enlace, los delincuentes toman el control del dispositivo móvil para llevar a cabo actos de apropiación de bienes.

Ante la complicada evolución de los delitos de fraude en línea, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam se ha centrado en implementar de forma sincronizada medidas de trabajo de prevención, detección, combate y manejo de todo tipo de delitos y organizaciones de manera unificada y consistente desde el nivel central hasta el local.

Algunos ejemplos notables incluyen: asesoramiento sobre la modificación y el perfeccionamiento de regulaciones relacionadas con la seguridad cibernética, la gestión de las telecomunicaciones y los servicios financieros digitales para reducir la brecha legal explotada por los estafadores en línea.

Fortalecer la comprensión de la situación, la investigación y el manejo riguroso de los casos de fraude típicos, transnacionales y de alta tecnología. Coordinar periódicamente con los proveedores de servicios transfronterizos para revisar, detectar y coordinar la prevención de sitios web y cuentas con indicios de fraude en línea.

Las autoridades vietnamitas también han intensificado el trabajo de prevención social, difundiendo advertencias a la gente... En particular, más recientemente, también nos hemos coordinado con Google y TikTok para desplegar campañas de propaganda para prevenir y combatir delitos de fraude; establecimos la Alianza de Confianza Digital con la participación de plataformas, proveedores de servicios, personas respetables e influyentes en el ciberespacio para participar en el trabajo de propaganda, creando un fuerte efecto dominó...

El Viceministro de Seguridad Pública también enfatizó la necesidad de promover la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. «En particular, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam es plenamente consciente de que ningún país puede resolver todos los desafíos de la ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia por sí solo.

"Recientemente, Vietnam ha incrementado la coordinación con otros países en la lucha contra los delitos de fraude transnacional y ha logrado buenos resultados", dijo el Viceministro de Seguridad Pública.

En el futuro, los delitos de alta tecnología, especialmente los delitos de fraude directo, seguirán desarrollándose de forma compleja. Los sujetos aprovecharán cada vez más las nuevas tecnologías, aprovechando al máximo los avances científicos y técnicos para crear escenarios que inciten a las personas a cometer actos de fraude y apropiación de bienes.

Formar organizaciones criminales transfronterizas, con sede en países con muchas lagunas en el sistema legal, para atacar a víctimas en muchos países alrededor del mundo.

"Para resolver las dificultades y desafíos mencionados, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam considera que es necesaria la cooperación, coordinación y acción conjunta de países de todo el mundo", enfatizó el viceministro Pham The Tung.

En el seminario, basado en las prácticas actuales de lucha y prevención de delitos de fraude en línea, delegados de países y organizaciones internacionales discutieron, evaluaron, compartieron experiencias y propusieron soluciones para prevenir eficazmente los delitos cibernéticos, incluidos los delitos de fraude en línea, en el futuro.

Los delegados señalaron que, además de los resultados alcanzados, la lucha contra los delitos de fraude en línea todavía enfrenta una serie de dificultades y desafíos.

Los delincuentes aprovechan al máximo las aplicaciones OTT, las redes sociales, los servicios de Internet transfronterizos, las nuevas tecnologías como la IA, Deepfake... para llegar a las personas y cometer fraudes en línea; se aprovechan de los métodos de pago electrónicos, las pasarelas de pago, los pagos internacionales, las criptomonedas y las criptomonedas que siempre están en circulación, ocultando rastros de los ingresos delictivos.

La coordinación entre las autoridades, los proveedores de servicios y las empresas transnacionales no ha cumplido con los requisitos, lo que afecta el avance de la investigación, la verificación y la tramitación de los casos. Los delincuentes han aprovechado al máximo las ubicaciones extranjeras para cometer delitos.

Mientras tanto, la cooperación internacional para apoyar la verificación e investigación de actividades delictivas sigue siendo limitada y poco eficaz. Además, cada país tiene un sistema jurídico y un proceso de investigación diferentes, lo que dificulta el intercambio de información y la coordinación de acciones.

Al hablar en el taller, el embajador de Estados Unidos en Vietnam, Marc E. Knapper, enfatizó que este es un buen momento para discutir este tema.

Anteriormente, el fraude se producía principalmente a nivel individual, pero ahora también existen centros de fraude y líneas de fraude internacionales, lo que causa graves daños económicos y de seguridad. Esto confirma una vez más que ningún país puede resolver el problema por sí solo, lo que requiere una mayor cooperación internacional.

El siguiente paso, dijo el Embajador, es concienciar a la población sobre los riesgos y peligros del fraude en línea, especialmente para los grupos vulnerables como los ancianos, los niños, etc.

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