El 3 de diciembre, el Tribunal Popular de Alto Nivel de Ciudad Ho Chi Minh sentenció a la acusada Truong My Lan (Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat) y a 47 acusados que apelaron en el caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat, el Banco Comercial Conjunto de Saigón (SCB) y unidades y organizaciones relacionadas.
En lo que respecta a la parte civil, para garantizar el cumplimiento de la sentencia por parte de la demandada, el tribunal decidió mantener el embargo y la congelación de los bienes de la Sra. Truong My Lan, incluidas sus acciones en SCB. En caso de controversia sobre la gestión de dichas acciones, la cuestión se resolverá en otro procedimiento.
En relación con los 1.120 códigos de activos utilizados como garantía para los 1.243 préstamos de la Sra. Lan en SCB, el juzgado de primera instancia había asignado previamente a SCB la gestión de la deuda. Sin embargo, la sala de apelación no estuvo de acuerdo con esta decisión.
La antigua villa de 700 mil millones de VND que Truong My Lan solicitó que no se confiscara.
El Tribunal de Apelación solicitó a SCB que coordinara con las autoridades competentes la gestión de los activos mencionados. Dicha gestión deberá realizarse bajo la supervisión de la Fiscalía Popular Suprema, el Departamento de Policía Económica (C03, Ministerio de Seguridad Pública ) y el organismo de ejecución para garantizar la máxima eficacia en la recuperación de la deuda.
Si SCB procesa los activos y recupera el saldo restante, el banco debe coordinar con C03 para determinar qué activos pertenecen a la Sra. Lan. Estos activos se utilizarán para cumplir con las demás obligaciones de compensación del demandado en el caso.
El panel de jueces tampoco aceptó la apelación de la Sra. Lan para solicitar la liberación del embargo de bienes como la antigua villa en la calle Vo Van Tan (Distrito 1), el edificio No. 19-25 Nguyen Hue, los bienes inmuebles en 21-21A Tran Cao Van (Distrito 3) y una serie de otros bienes.
La Sra. Lan alegó que dichos bienes no le pertenecían ni guardaban relación con el caso. Sin embargo, el tribunal determinó que, en efecto, la Sra. Lan era propietaria de dichos bienes, por lo que estos continuaron embargados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de compensación en el caso.
Continuar con la incautación de activos de Quoc Cuong Gia Lai
El expediente del caso muestra que la Sra. Lan utilizó la sociedad anónima Sunny Island Investment para firmar un contrato de compraventa del proyecto residencial Bac Phuoc Kien con la empresa Quoc Cuong Gia Lai por 14.800 billones de VND. Posteriormente, Sunny Island pagó más de 2.882 billones de VND a Quoc Cuong Gia Lai.
El juzgado de primera instancia anuló esta transacción, obligando a Quoc Cuong Gia Lai a devolver 2.882 billones de VND a la Sra. Lan. La empresa apeló, pero posteriormente retiró la apelación, por lo que el tribunal de apelación suspendió el juicio.
Sin embargo, Quoc Cuong Gia Lai aún debe cumplir con su obligación de reembolsar la cantidad mencionada. Para garantizar esto, el tribunal decidió continuar embargando algunos de los bienes de la empresa. Una vez que se cumpla con la obligación de pagar a la Sra. Lan, se liberarán los bienes embargados.
La acusada Truong My Lan en el juicio.
No existe fundamento alguno para determinar 6.000 billones de VND a partir de préstamos del SCB.
En la parte en que se consideró la apelación de quienes tenían derechos y obligaciones relacionados, el panel de jueces dijo que existía cooperación entre la Sra. Truong My Lan y el Grupo Tuan Chau, presidido por el Sr. Dao Hong Tuyen (a menudo llamado "señor de la isla Tuan Chau") a través de contratos para transferir acciones y proyectos.
En concreto, el Sr. Dao Anh Tuan (hijo del Sr. Tuyen) y dos empresas del Grupo Tuan Chau, Au Lac Company y T&H Ha Long Company, recibieron de la Sra. Truong My Lan un total de 6.095 billones de VND mediante dos pagos principales. De los cuales:
La empresa T&H Ha Long recibió más de 1.411 billones de VND como resultado del acuerdo para transferir el 70,59% de sus acciones a la Sra. Truong My Lan. Además, las partes están negociando el pago de 1.768 billones de VND para cubrir otras obligaciones de pago según el acuerdo marco.
La empresa Au Lac Quang Ninh recibió 4.684 billones de VND procedentes de acuerdos marco de cooperación y transferencias de activos, incluyendo 243 casas adosadas en los proyectos urbanísticos Morning Star y Hoang Long. Estos activos corresponden a 9 títulos de propiedad que fueron hipotecados para garantizar préstamos al SCB.
En total, Au Lac Company y T&H Ha Long Company utilizaron 32 certificados de derechos de uso de la tierra para garantizar préstamos pendientes en SCB.
Respecto a la solicitud de T&H Ha Long Company y Au Lac Company de separar las obligaciones de reembolso de cada empresa, el Tribunal determinó que ambas habían recibido un total de 6.095 billones de VND de la demandada Truong My Lan, conforme a los acuerdos marco. Para garantizar la recuperación íntegra de este monto y resarcir las consecuencias del caso, el Tribunal decidió no admitir la apelación y obligó a ambas empresas a cumplir conjuntamente con la obligación de reembolso.
Respecto a la solicitud de las dos empresas de que, una vez cumplida la obligación de pago, se liberen del embargo 8/23 códigos de activos de la lista de 1.120 códigos de activos asignados a SCB, el Panel de Jueces considera que el embargo de los activos de las dos empresas se ajusta a la ley, con el fin de garantizar la recuperación del importe adeudado.
Sin embargo, la solicitud de liberación del embargo tras el cumplimiento de las obligaciones financieras se encuentra dentro del ámbito de resolución durante la fase de ejecución. El Tribunal Superior no resolvió esta cuestión en la apelación y recomendó que las autoridades competentes la consideren y resuelvan durante el proceso de ejecución.
Respecto a la solicitud de cancelación del acuerdo de cooperación entre ambas partes, el tribunal confirmó que, según la sentencia de primera instancia, Au Lac Company y T&H Ha Long Company debían reembolsar más de 6.095 billones de VND para garantizar la indemnización a la Sra. Truong My Lan. Una vez efectuado el pago, el acuerdo marco entre las partes quedará cancelado. El tribunal de apelación confirmó que estos acuerdos de cooperación se cancelarán automáticamente, junto con la obligación de reembolsar el importe mencionado.
En relación con el proyecto 6A (zona de Trung Son, Binh Chanh), la Sra. Truong My Lan declaró que había prestado este proyecto a SCB para su reestructuración y solicitó al tribunal que obligara al banco a devolverlo. Asimismo, utilizó voluntariamente esta propiedad para remediar las consecuencias del caso.
Sin embargo, el panel de jueces sostuvo que el tribunal de primera instancia no había considerado esta cuestión, por lo que el tribunal de apelación carecía de fundamento para resolverla. Debido a la gran magnitud de las obligaciones de ejecución de la Sra. Lan en este caso, la gestión del proyecto 6A se llevaría a cabo conforme a la ley de ejecución de sentencias.
El proyecto 6A no está dentro de la jurisdicción del tribunal de apelaciones.
El expediente del caso muestra que el proyecto 6A es uno de los cinco planes de reestructuración de SCB, que incluyen Windsor, Times Square, Red Lighthouse y Fabric Market. Actualmente, los prestatarios garantizados por el proyecto 6A han pagado la totalidad del capital e intereses a SCB, por lo que este proyecto ya no tiene ninguna obligación de garantía con el banco.
Sin embargo, SCB aún conserva la documentación legal del proyecto, cuyo valor en el sistema supera los 16 billones de VND. El banco considera que el monto recuperado de los préstamos otorgados por los clientes, garantizados por el proyecto 6A, proviene de desembolsos de SCB, por lo que solicita administrar este activo.
El área del proyecto 6A es adyacente a la zona residencial de Him Lam.
El panel de jueces determinó que, debido a que el contenido relacionado con el proyecto 6A no había sido considerado por el tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación no tenía autoridad para resolverlo.
De igual modo, en la audiencia de apelación, la Sra. Lan solicitó a SCB el reembolso de los 5 billones de VND utilizados para incrementar el capital social. Sin embargo, SCB afirmó que dicho monto se había integrado al flujo de caja general del banco desde julio de 2021 y que actualmente se encuentran finalizando los trámites legales para emitir los certificados a los accionistas.
El tribunal de primera instancia determinó que este asunto no había sido investigado ni aclarado por el juzgado de primera instancia, por lo que el tribunal de apelación carecía de fundamento para considerarlo. En caso de controversia, las partes podrán interponer una demanda en otro procedimiento civil.
Fuente: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html
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