Optimización de la tecnología para detectar facturas fraudulentas

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Estado actual del uso de la factura en las empresas

Según la Dirección General de Impuestos, el número total de facturas electrónicas recibidas y procesadas es de más de 3.910 millones de facturas, de las cuales 1.140 millones de facturas tienen códigos y más de 2.770 millones de facturas no tienen códigos.

El fraude de facturas está causando muchos problemas a la industria contable.

Al cierre de mayo de 2023, 18.963 empresas se registraron para utilizar facturas electrónicas con códigos de autoridad tributaria generados desde cajas registradoras, siendo el número de facturas electrónicas recibidas desde cajas registradoras de 6.530.372 facturas.

El Ministerio de Finanzas dijo que en los últimos tiempos, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Ministerio de Finanzas han prestado mucha atención a la gestión de facturas, sin embargo, todavía existe una situación de comercio de facturas y de aprovechamiento del dinero de los impuestos del presupuesto estatal.

De esto se desprende que detectar el fraude en el comercio de facturas es un tema importante para prevenir el abuso y la negatividad en el sistema empresarial.

Gestionar facturas en las empresas es una tarea que requiere mucho tiempo y es costosa.

Comprobación para evitar fraudes en el uso de facturas

En abril de 2023, el Director General del Departamento General de Impuestos, Mai Xuan Thanh, firmó la Directiva 01 sobre el fortalecimiento de las medidas de revisión e inspección de facturas para prevenir el fraude en el uso de facturas.

Según el Departamento General de Tributos, es necesario capturar a los contribuyentes que muestren indicios de negocios desleales y declaración de impuestos, mercancías importadas al almacén sin facturas o documentos, ingresos por ventas inferiores a los costos incurridos para verificar los ingresos de la declaración de impuestos, facturas y documentos.

Además, revise la información sobre la venta ilegal de facturas electrónicas en plataformas de internet (Facebook, sitio web, Zalo, etc.) para rastrear el origen de las facturas electrónicas vendidas (nombre, código fiscal, dirección, número de teléfono, etc.). En caso de detectar infracciones a las leyes fiscales y de facturación, procese o consolide los registros de inmediato y transfiéralos a la policía para su tramitación conforme a la normativa.

La tecnología 4.0 favorece una gestión eficaz del fraude en las facturas.

Detectar el fraude de facturas es un desafío significativo y enfrenta numerosas dificultades, como la constante modificación de las técnicas por parte de los estafadores para evitar ser detectados, la falta de datos e información precisos... Para superar estas dificultades, es necesario combinar tecnología avanzada, normativas legales, la cooperación entre gobiernos y organizaciones, y un esfuerzo continuo para mejorar la capacidad de detectar y prevenir el fraude de facturas.

Acompañando a las empresas hacia el desarrollo sostenible

Optimizar la tecnología para detectar fraudes en el comercio de facturas es un factor importante para prevenir actividades fraudulentas y negativas en los sistemas comerciales.

La empresa Smile Accounting Services utiliza software especializado en la industria contable para optimizar el control y la gestión de las facturas en papel y las facturas electrónicas de las empresas, minimizar los costos operativos, reducir el tiempo pero aún así garantizar la eficiencia, detectar y corregir errores fácilmente cuando se realiza manualmente, lo que ayuda a las empresas a compilar fácilmente documentos y facturas y no tener que preocuparse por facturas falsas que afecten la reputación de la empresa.

The Smile se enorgullece de brindar servicios y soluciones a más de 1000 empresas (con contratos de servicio de más de 3 años) y cuenta con certificados de práctica profesional reconocidos por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributos. No solo aplica tecnologías 4.0 a los procesos para facilitar la gestión empresarial, sino que también se compromete a ofrecer costes razonables para todas las empresas, desde pequeñas y medianas hasta grandes, consolidadas o de reciente creación.

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Bao Anh

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