Desmantelamiento de una línea de crédito negra por valor de casi 4 billones de VND

Según la información inicial, la policía del Distrito 4 descubrió un caso de «préstamos con intereses exorbitantes en transacciones civiles» a través de casas de empeño y servicios de asesoría financiera que los implicados ofrecían. A partir de ahí, se creó un proyecto especial para investigar a fondo el caso y determinar el comportamiento y los métodos empleados por los implicados.

Los resultados de la investigación muestran que las actividades de usura llevadas a cabo por los sujetos ocurrieron en las empresas TM24H y ATM Online a través de sitios web ilegales de préstamos al consumidor en línea.

Ambas empresas operan bajo la dirección de Do Minh Hai (nacido en 1985; residente permanente en el distrito de Binh Thanh). Para su funcionamiento, Do Minh Hai contrata a numerosas personas, incluyendo extranjeros que le ayudan.

Los sujetos organizan actividades a gran escala, operan de manera muy organizada, asignan tareas específicas a cada persona bajo la apariencia de servicios de consultoría financiera y de empeño; utilizan alta tecnología para realizar actividades de préstamos en línea, almacenan registros de clientes en Internet;...

Las autoridades incautaron documentos de esta red.

Las estadísticas iniciales muestran que el monto total desembolsado de esta línea es de 3.958.150.272.299 VND (casi 4.000 billones de VND), el monto total recaudado es de 4.627.698.174.867 VND (más de 4.600 billones de VND) de un total de 738.933 préstamos.

Se trata de un grupo delictivo organizado formado por extranjeros que se confabulan con vietnamitas, operando internacionalmente para lucrarse ilegalmente con sumas de dinero excepcionalmente grandes.

Anteriormente, el 26 de marzo, la Agencia de Policía de Investigación del Distrito 4 emitió una Decisión para iniciar procedimientos penales, procesar a los acusados, emitir una orden de arresto para detención temporal y una prohibición de salir del lugar de residencia para Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem y Do Thi Minh Hieu.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Distrito 4 está consolidando pruebas, ampliando la investigación, identificando y aclarando el papel de todos los implicados, y tramitándolos con rigor conforme a la ley.

Según nhandan.vn

Fuente: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html