El 11 de diciembre, el Comité Popular Provincial celebró una conferencia para revisar 5 años de implementación de la Directiva No. 12/CT-TTg del Primer Ministro , de fecha 25 de abril de 2019, sobre el fortalecimiento de la prevención y la lucha contra los delitos y las violaciones de la ley relacionadas con las actividades de "crédito negro".

Un informe de la policía provincial de Binh Duong señala que durante el período de 5 años (del 15 de abril de 2019 al 14 de abril de 2024), la policía provincial ha intensificado drásticamente los operativos contra el crimen durante los períodos de mayor actividad, garantizando la seguridad y el orden antes, durante y después del Año Nuevo Lunar.

Además, la policía provincial también se centró en reforzar la revisión, la lucha y el estricto tratamiento de los casos con indicios de delitos relacionados con la empresa F88 Trading Joint Stock Company y otras empresas financieras de la provincia; la recepción y tramitación de denuncias de delitos y la investigación del caso de "préstamos con altas tasas de interés en transacciones civiles"...

Simultáneamente, la policía provincial realizó 1.032 inspecciones a 836 casas de empeño y otros establecimientos con condiciones de seguridad y orden público. En consecuencia, se impusieron sanciones administrativas en 543 casos, con una multa total superior a 3.800 millones de VND. Se iniciaron los trámites para revocar las licencias de seguridad y orden público de 143 establecimientos.

En toda la provincia se han descubierto y eliminado 74 casos con 148 sujetos relacionados con el "crédito negro", de los cuales 50 casos con 91 acusados ​​han sido procesados ​​por "usura en transacciones civiles".

En particular, en el incidente ocurrido en octubre de 2024, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial, en coordinación con la Policía de la ciudad de Thu Dau Mot (provincia de Binh Duong), desarticuló una red de usura que operaba en transacciones civiles con tasas de interés de hasta el 365% anual, liderada por Bui Van Cuong (nacido en 1992, residente permanente de Hai Phong ). Según la investigación, desde principios de 2024, Bui Van Cuong, su esposa Tran Thi Thom (nacida en 1996, residente permanente de Hai Phong) y varios cómplices llegaron a la ciudad de Thu Dau Mot para operar con préstamos ilegales, ofreciendo préstamos a plazos (con una tasa de interés desde el 0,7% diario) y préstamos al contado (con una tasa de interés desde el 1% diario), equivalentes a entre el 243% y el 365% anual. De esta manera, obtuvieron ilegalmente alrededor de 290 millones de VND.

A mediados de noviembre de 2024, la policía del distrito de Bau Bang desarticuló una red delictiva en la que arrestó a un grupo de personas involucradas en la concesión de préstamos con altos intereses en transacciones civiles. La red estaba liderada por Tran Huu Dang (nacido en 1998, con residencia permanente en la provincia de Ha Nam) y sus cómplices. Según la investigación, entre abril y mediados de noviembre de 2024, en el distrito de Bau Bang, Tran Huu Dang y sus cómplices utilizaron más de 5.500 millones de VND para otorgar un total de 22 préstamos, cuyo valor oscilaba entre 80 y 350 millones de VND, con tasas de interés que variaban entre el 292% y el 1.000% anual. Al 17 de noviembre de 2024, mediante estos préstamos con altos intereses, habían obtenido ganancias ilícitas por un monto aproximado de 2.000 millones de VND.

Además, la Fiscalía Popular de todos los niveles en la provincia de Binh Duong procesó 36 casos con 54 acusados; el Tribunal Popular de todos los niveles aceptó y llevó a juicio 35 casos con 53 acusados ​​por el delito de "usura en transacciones civiles".

En la conferencia, representantes de departamentos, ramas, sectores y localidades presentaron ponencias sobre los resultados de la lucha contra los delitos y las infracciones legales relacionadas con las actividades de «crédito negro» por parte de la policía provincial, así como soluciones y recomendaciones para el futuro; los resultados del asesoramiento brindado al Comité Popular Provincial sobre políticas para ampliar y diversificar los tipos de préstamos y productos y servicios bancarios que satisfagan las necesidades legítimas y legales de crédito para la vida y el consumo de la población, contribuyendo así a la prevención del «crédito negro»; la evaluación de los resultados y la calidad del trabajo de supervisión de la recepción y tramitación de denuncias e informes de delitos relacionados con el «crédito negro» por parte de los organismos de investigación policial de todos los niveles en el pasado...

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El coronel Tran Van Chinh, subdirector del Departamento de Policía Provincial de Binh Duong, pronunció el discurso de clausura de la conferencia. Foto: Comité Popular Provincial de Binh Duong

Al concluir la conferencia, el coronel Tran Van Chinh, subdirector del Departamento de Policía Provincial de Binh Duong, solicitó a los departamentos, dependencias, sectores y localidades que continúen implementando rigurosamente las políticas del Partido, el Estado y el Ministerio de Seguridad Pública en materia de prevención del delito en general, y en particular, la prevención y lucha contra los delitos y las infracciones legales relacionadas con las actividades de «crédito negro». Asimismo, las unidades deben fortalecer sus funciones y responsabilidades, e intensificar la divulgación, la difusión y la capacitación sobre las leyes de prevención y control del delito, incluyendo los delitos y las infracciones legales relacionadas con las actividades de «crédito negro», con sus diversas formas y contenidos adaptados a las características de la localidad y sus habitantes.

La Policía Provincial coordinará de forma proactiva con las agencias y unidades para asesorar al Comité Popular Provincial en la eliminación de dificultades y obstáculos; continuará emitiendo directivas sobre el fortalecimiento de las medidas para prevenir, detectar, combatir y abordar los delitos y violaciones de la ley relacionados con el "crédito negro"; al mismo tiempo, asesorará a los comités del Partido y a las autoridades de todos los niveles para que implementen de manera sincrónica y efectiva medidas profesionales, comprendan la situación y desplieguen soluciones para prevenir, combatir y abordar los delitos y violaciones de la ley relacionados con las actividades de "crédito negro".

Ngo Huyen