Entre los procesados se encuentran el Sr. Trinh Van Chien (ex secretario del Comité del Partido Provincial de Thanh Hoa, cuando cometió el crimen era presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (ex vicepresidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (ex subdirector del Departamento de Finanzas Provincial de Thanh Hoa), la Sra. Dinh Cam Van (ex directora del Departamento de Finanzas Provincial de Thanh Hoa).

La Fiscalía Provincial Popular de Thanh Hoa también procesó a los siguientes acusados por el mismo cargo de violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales causando pérdidas y desperdicios: Nguyen Manh Son (Presidente de la Junta Directiva de Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (ex Director Adjunto del Departamento de Finanzas de la Provincia de Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ex Jefe Adjunto de Oficina del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (Director General, Miembro de la Junta Directiva de Song Ma One Member Co., Ltd.).

Según la acusación, Song Ma Company Limited, anteriormente Thanh Hoa Housing Trading Company, es una empresa 100 % estatal, dependiente del Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa. Esta empresa está encargada de la gestión de 1733,8 m² (antigua zona de viviendas colectivas) n.º 3 de Phan Chu Trinh, distrito de Dien Bien , ciudad de Thanh Hoa, provincia de Thanh Hoa.

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El Sr. Trinh Van Chien escucha la lectura de las decisiones de procesamiento y registro. Foto: CACC

Para implementar la equitación, el Comité Directivo y el Grupo de Trabajo del Comité Directivo para la Equitación determinaron el valor de la empresa; el Departamento de Finanzas presentó un informe fechado el 23 de febrero de 2012 solicitando al Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa aprobar que el valor total de los activos de la compañía al 30 de septiembre de 2011 fuera más de 474 mil millones de VND; la deuda real a pagar era más de 439 mil millones de VND; el valor de la porción de capital estatal era más de 34 mil millones de VND.

Sobre esa base, el 5 de abril de 2012, el Comité Popular Provincial de Thanh Hoa firmó una decisión aprobando el valor de la empresa; Decisión aprobando el plan de equitación, convirtiendo a Song Ma Company en una sociedad anónima, el número de acciones emitidas por primera vez es de 3,5 millones de acciones.

Según la acusación, si bien durante el proceso de privatización no se había tomado una decisión sobre la asignación de terrenos, la autoridad competente no había aprobado la inversión del proyecto. Sin embargo, el Sr. Nguyen Manh Son accedió a que el Sr. Dinh Xuan Huong firmara un documento para enviarlo al Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa y solicitar su designación como inversor para la construcción de un rascacielos destinado a servicios generales. La asignación de terrenos se realiza mediante el cobro de una tasa por uso del suelo.

En 2012, el proyecto fue aprobado para la planificación detallada a una escala de 1/500, asignando a Song Ma Company como inversor del proyecto Hac Thanh Tower (función de construcción de un edificio comercial, oficina para alquiler combinado con edificios de apartamentos, área real es 2.961,8m2, de los cuales, el área del terreno de construcción es 1.960m2, el terreno de tráfico es 656,2m2).

Antes del día en que el Estado asignara oficialmente la tierra para implementar el proyecto de la Torre Hac Thanh, el Sr. Nguyen Manh Son estuvo de acuerdo y el Sr. Dinh Xuan Huong firmó el documento de propuesta de las unidades pertinentes asesorando al Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa para que aceptara permitir que Song Ma Company movilice capital transfiriendo los derechos de uso de la tierra a Huy Hoang Company Limited.

El 16 de agosto de 2012, el Sr. Trinh Van Chien, entonces presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa, firmó un documento en el que acordaba que Song Ma One Member Co., Ltd. transfiriera 1227,4 m² en el n.º 3 de Phan Chu Trinh a Huy Hoang Co., Ltd. a un precio de 21 millones de VND/m². El área restante continuó siendo transferida a otras tres personas.

La acusación determinó que en el proceso de transferencia ilegal de tierras, el Sr. Dinh Xuan Huong se benefició con más de 6.400 millones de VND y el Sr. Nguyen Manh Son se benefició con 3.500 millones de VND.

El propio Sr. Trinh Van Chien aceptó permitir que la Compañía Song Ma transfiriera la tierra y acordó aplicar el precio de asignación de tierras en el momento de enero de 2013 de acuerdo con el precio de la tierra de 2009, lo que era ilegal y causó daños al Estado.

El Sr. Nguyen Dinh Xung, ex vicepresidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa, firmó una decisión que aprueba la tarifa de uso de la tierra pagada al presupuesto estatal por la Compañía Song Ma de 21 millones de VND/m2 ilegalmente, firmó una decisión que aprueba el valor de la empresa en el momento en que la compañía se convirtió oficialmente en una sociedad anónima, determinando que el valor real de la empresa no incluía el valor de la tierra, causando daño al Estado.

Según la acusación, las acciones de los acusados fueron muy graves, violando la orden de gestión económica de la tierra, la equitación de empresas, la gestión y el uso de los activos estatales, causando daños al estado por más de 55 mil millones de VND.