Entre los procesados ​​se encuentran el Sr. Trinh Van Chien (ex Secretario del Comité Provincial del Partido de Thanh Hoa, cuando cometió el delito era Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (ex Vicepresidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (ex Subdirector del Departamento de Finanzas Provincial de Thanh Hoa) y la Sra. Dinh Cam Van (ex Directora del Departamento de Finanzas Provincial de Thanh Hoa).

La Fiscalía Popular Provincial de Thanh Hoa también procesó a los siguientes acusados ​​con el mismo cargo de violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los bienes del Estado, causando pérdidas y despilfarro: Nguyen Manh Son (Presidente del Consejo de Administración de Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (ex Subdirector del Departamento de Finanzas de la Provincia de Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ex Subjefe de la Oficina del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (Director General, Miembro del Consejo de Administración de Song Ma One Member Co., Ltd.).

Según la acusación, Song Ma One Member Co., Ltd., anteriormente conocida como Thanh Hoa Housing Trading Company, es una empresa estatal al 100%, dependiente del Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa. Esta empresa tiene asignada la gestión de 1.733,8 metros cuadrados (antigua zona de viviendas colectivas) en el número 3 de la calle Phan Chu Trinh, barrio de Dien Bien , ciudad de Thanh Hoa, provincia de Thanh Hoa.

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El Sr. Trinh Van Chien escuchó la lectura de las decisiones de enjuiciamiento y registro. Foto: CACC

Para implementar la equitización, el Comité Directivo y el Grupo de Trabajo para la Equitización del Comité Directivo determinaron el valor de la empresa; el Departamento de Finanzas presentó un informe con fecha del 23 de febrero de 2012 solicitando al Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa que aprobara que el valor total de los activos de la empresa al 30 de septiembre de 2011 fuera superior a 474 mil millones de VND; la deuda real a pagar era superior a 439 mil millones de VND; el valor del capital estatal era superior a 34 mil millones de VND.

Sobre esa base, el 5 de abril de 2012, el Comité Popular Provincial de Thanh Hoa firmó una decisión aprobando el valor de la empresa; Decisión aprobando el plan de capitalización, convirtiendo a Song Ma Company en una sociedad anónima, el número de acciones emitidas por primera vez es de 3,5 millones de acciones.

Según la acusación, si bien el proceso de privatización estaba en marcha, no se había tomado ninguna decisión sobre la asignación de terrenos y la autoridad competente no había aprobado la inversión del proyecto. Aun así, el Sr. Nguyen Manh Son accedió a que el Sr. Dinh Xuan Huong firmara un documento para enviarlo al Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa, solicitando ser designado como inversor para la construcción de un edificio de gran altura destinado a servicios generales. La asignación de terrenos se realizaría mediante el cobro de tasas por su uso.

En 2012, se aprobó la planificación detallada del proyecto a escala 1/500, designando a Song Ma Company como inversor del proyecto de la Torre Hac Thanh (con función de construcción de un edificio comercial, oficinas en alquiler combinado con viviendas, superficie real de 2.961,8 m2, de los cuales 1.960 m2 son terreno edificable y 656,2 m2 son terreno de circulación).

Antes de que el Estado asignara oficialmente los terrenos para la ejecución del proyecto de la Torre Hac Thanh, el Sr. Nguyen Manh Son dio su consentimiento y el Sr. Dinh Xuan Huong firmó el documento de propuesta de las unidades pertinentes, en el que se aconsejaba al Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa que autorizara a la empresa Song Ma a movilizar capital mediante la transferencia de los derechos de uso del terreno a Huy Hoang Company Limited.

El 16 de agosto de 2012, el Sr. Trinh Van Chien, entonces Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa, firmó un documento autorizando a Song Ma One Member Co., Ltd. a transferir 1.227,4 metros cuadrados del número 3 de la calle Phan Chu Trinh a Huy Hoang Co., Ltd. por un precio de 21 millones de VND por metro cuadrado. El resto del terreno se transfirió a otras tres personas.

La acusación determinó que en el proceso ilegal de transferencia de tierras, el Sr. Dinh Xuan Huong se benefició con más de 6.400 millones de VND y el Sr. Nguyen Manh Son con 3.500 millones de VND.

El propio Sr. Trinh Van Chien aceptó que la empresa Song Ma transfiriera el terreno y acordó aplicar el precio de asignación del terreno vigente en enero de 2013 según el precio del terreno de 2009, lo cual era ilegal y causó daño al Estado.

El Sr. Nguyen Dinh Xung, ex Vicepresidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa, firmó una decisión aprobando el pago ilegal de la tasa por uso de la tierra al presupuesto del Estado por parte de la Compañía Song Ma, de 21 millones de VND/m2, y firmó una decisión aprobando el valor de la empresa en el momento en que la compañía se convirtió oficialmente en una sociedad anónima, determinando que el valor real de la empresa no incluía el valor de la tierra, causando un daño al Estado.

Según la acusación, las acciones de los acusados ​​fueron muy graves, violando el orden de gestión económica de la tierra, la privatización de empresas, la gestión y el uso de los activos estatales, causando daños al Estado por más de 55 mil millones de VND.