Procesamiento del gánster Thanh "Bet"

(Dan Tri) - La acusación formal acusó a Thanh "Bet" y sus cómplices de usura utilizando la forma de lotería.

La Fiscalía Popular de Hanoi acaba de emitir un auto de procesamiento para Doan Quoc Huy (31 años, del distrito de Cau Giay, Hanoi, también conocido como Thanh "Bet") por los delitos de extorsión de propiedad y usura en transacciones civiles.

Según la acusación, en 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 años), Nguyen Quang Anh (36 años) y Truong Van Thang (28 años, todos residentes en Hanoi) contribuyeron cada uno con 400 millones de VND para prestar dinero a altas tasas de interés utilizando la forma de "bat ho".

Thanh "Bet" y sus cómplices prestaron dinero en paquetes de 25 a 50 días, con tasas de interés de 4.000 a 8.000 VND/millón de VND/día, equivalentes a un 146%-292% anual.

Para operar, Thanh "Bet" creó un grupo de chat "HCN2" para intercambiar información y, al mismo tiempo, pidió a Nam, Thang y Quang Anh que establecieran agentes subordinados, incluido un líder de equipo y miembros del equipo.

El gánster Thanh "Flat" (Foto: CT).

En este, el líder del equipo ordenó a los miembros del equipo publicar anuncios en grupos de préstamos de crédito y deudas incobrables en Facebook para encontrar información y números de teléfono de clientes que necesitaban préstamos y luego realizar transacciones con ellos.

Al llegar un cliente, el equipo le solicitará una foto de su documento de identidad y su dirección para verificarlo. Si cumple con las condiciones, le otorgará un préstamo.

Para obtener el dinero, los prestatarios deben pagar a los sujetos una comisión de tramitación equivalente, en promedio, al capital de un día del préstamo y obtener una reducción anticipada de los intereses. Entre 2022 y 2023, la banda de Thanh "Bet" formó cinco grupos.

Para administrar los empleados y las actividades de ingresos y gastos en los grupos, Quang Anh registró tres cuentas, incluidas "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" y "Phattailoc99999" en la página 1Cash.Info.

Según la acusación, este sitio web ofrece funciones para gestionar casas de empeño y otorgar préstamos financieros por un valor de 1,8 millones de VND por cuenta al mes. Quang Anh asignó las cuentas a cinco grupos para su gestión y uso compartido.

Durante el proceso de préstamo, si un cliente se retrasa en el pago de su deuda, los líderes del equipo les pedirán a los miembros que se lo recuerden. Si el retraso es demasiado prolongado, se le arrojará al prestatario pasta de camarones, aceite de cocina, etc., en su casa.

Las ganancias se dividen entre los 4 "accionistas" al 25% cada uno, después de deducir los costos de alquiler, alquiler de cuentas en 1Cash.Info y salarios de líderes de equipo y empleados.

Los líderes del equipo recibieron 7 millones de VND al mes de Thanh "Bet" y sus cómplices y recibieron el 5% del interés total recaudado de los clientes bajo la responsabilidad de su equipo.

Los miembros reciben 5 millones de dólares al mes y reciben dinero por las tarifas que pagan por procesar las solicitudes de préstamos.

La fiscalía acusó a la banda "Thanh Bet" de prestar dinero a decenas de personas con altos intereses, pero muchas se negaron a denunciarlo. Por lo tanto, la fiscalía solo pudo identificar 45 casos.

Solo de marzo a diciembre de 2023, según la acusación, este grupo permitió que 16 personas recogieran sus cuencos, ganando ilegalmente más de 205 millones de VND.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm