Durante la detención del sospechoso por parte de la policía, se descubrió que no podía ser director por ser analfabeto. A partir de entonces, surgieron diversas preguntas.
En la lucha contra el crimen, el mayor Dong Quang Thang (Policía del Distrito Bac Tu Liem, Hanoi ) ha resuelto muchos casos complicados.
A finales de 2022, mediante medidas profesionales, el Mayor Thang y sus compañeros descubrieron el comercio ilegal de facturas con valor añadido. El Equipo de Investigación de Delitos Económicos y de Posición de la Policía propuso al Comando de Policía del Distrito de Bac Tu Liem la inspección y gestión del caso.
El Mayor Thang relató que, cuando la organización arrestó al sospechoso, se descubrió que no podía ser director por ser analfabeto. A partir de ahí, la unidad planteó la posibilidad de que su cédula de ciudadanía hubiera sido robada o comprada.
En agosto de 2022, la unidad descubrió que Binh Minh General Trading and Production Company Limited (en el barrio de Thuong Cat, distrito de Bac Tu Liem) tenía contenidos que mostraban riesgos fiscales muy altos.
Tras una verificación preliminar, la policía determinó que la empresa mencionada era una empresa fantasma, creada para operar como vendedora de facturas de IVA. El mayor Thang informó a la jefatura de la unidad y propuso realizar la verificación y recopilar la documentación pertinente.
Bajo la dirección de la Policía del Distrito de Bac Tu Liem, el Mayor Thang y el Equipo de Policía Económica desmantelaron con éxito una red de comercio ilegal de facturas de valor agregado con métodos y trucos sofisticados.
En consecuencia, la agencia policial citó a los siguientes sujetos: Nguyen Thi Luu Huong (nacida en 1960, en el distrito de Long Bien); Dinh Thi Nguyet (nacida en 1960, en el distrito de Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (nacida en 1988, en la ciudad de Hai Duong , provincia de Hai Duong); Pham Van Truong (nacida en 1990) y Ta Thi Trang Nhung (nacida en 1993, ambas en el distrito de Bac Tu Liem).
Los resultados de la investigación determinaron que los sujetos mencionados utilizaron 10 empresas fantasma para vender ilegalmente facturas de valor añadido. Huong vendió a Cuc (Subdirector del Departamento de Gestión de Calidad de BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 facturas de valor añadido emitidas por 8 empresas, por un valor total de más de 6 mil millones de dongs, para que Cuc pudiera elaborar documentos para el pago de mano de obra.
Además, Huong también vendió a Nhung 12 facturas con un valor total de más de 6 mil millones de VND, para legalizar entradas, gastos comerciales y preparar documentos de declaración de impuestos para TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, de la cual el esposo de Nhung, Truong, es director.
Ante la agencia de investigación, todos los sujetos confesaron sus crímenes. La Policía del Distrito de Bac Tu Liem inició un proceso, procesó a los acusados por "comercio ilegal de facturas" y propuso procesarlos legalmente.
El 22 de agosto, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Tran Sy Thanh, firmó una decisión para elogiar al mayor Dong Quang Thang por sus logros en la lucha contra el crimen.
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Fuente: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
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