Según informa VietNamNet, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir una investigación complementaria, proponiendo procesar a 51 acusados ​​en el caso de manipulación del mercado de valores relacionado con la empresa FLC Group Joint Stock Company.

El Sr. Doan Van Phuong (nacido en 1977, de Thanh Hoa ) mientras ocupaba el cargo de Director General del Grupo FLC, también desempeñó el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Faros Company durante varios períodos.

Como Presidente del Consejo de Administración de Faros Company, desde el 28 de mayo de 2015 hasta el 9 de noviembre de 2019, el Sr. Phuong ordenó a los miembros del Consejo de Administración, al Consejo de Administración General y a particulares de esta empresa que realizaran una serie de actos:

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El Sr. Doan Van Phuong ocupa muchos puestos importantes en el ecosistema de FLC.

Ordenar la emisión de resoluciones sobre el aumento del capital social, la preparación de registros de aportaciones de capital ficticias, la contabilidad, la legalización de las aportaciones de capital y el uso de las aportaciones de capital ficticias, la preparación de registros para el registro de la empresa pública, el registro del depósito, el registro de cotización de 430 millones de acciones, equivalentes a 4.300 billones de VND del capital social de la Compañía Faros; autorizar al Sr. Trinh Van Quyet y a sus cómplices a vender acciones formadas a partir de aportaciones de capital ficticias, apropiándose de más de 3.620 billones de VND de inversores en el mercado de valores.

Dirigió y firmó directamente los informes, actas y resoluciones del Consejo de Administración para emitir políticas sobre aumento de capital y registro para la cotización de acciones de Faros; firmó directamente documentos y papeles falsos para legalizar la contabilidad de aportaciones de capital ficticias en Faros.

El Sr. Phuong también firmó documentos para preparar un expediente que se enviará al Departamento de Supervisión de Empresas Públicas para solicitar el registro de la empresa pública, solicitar al Centro de Depósito que registre y deposite valores, y solicitar a la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh que apruebe la cotización de las acciones de Faros con un valor de contribución de capital incorrecto.

En la agencia de investigación, el Sr. Tran Dac Sinh, presidente de la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh (HOSE) para el período 2015-2020, y Le Hai Tra (anteriormente miembro del Consejo de Administración, subdirector general permanente y miembro independiente del Consejo de Cotización de la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh) admitieron haber cometido irregularidades, ayudando al Sr. Trinh Van Quyet y sus cómplices a listar 430 millones de acciones formadas a partir de aportaciones de capital falsas en el mercado de valores, defraudando y apropiándose de más de 3.620 billones de VND de los inversores.

Al presentar el motivo de su ayuda al ex presidente de FLC, tanto el Sr. Sinh como el Sr. Tra dijeron que se debía a su relación con el Sr. Trinh Van Quyet y Doan Van Phuong.

Inflar el valor de las aportaciones de capital

La conclusión de la investigación adicional también señaló que, a su nombre personal, el Sr. Phuong firmó un contrato el 19 de mayo de 2015 con el siguiente contenido: Recibir la transferencia de 675 mil acciones de Nguyen Van Manh en Faros Company, pero no realizó ningún pago para figurar como accionista que aporta capital.

Después de convertirse en accionista aportante de capital, del 27 de mayo de 2015 al 12 de noviembre de 2015, el Sr. Phuong firmó 4 documentos de pago de aportación de capital falsos y 2 autorizaciones de pago falsas para que la hermana del Sr. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, las utilizara como procedimientos de pago y transferencia legal de dinero para aumentar la aportación de capital a nombre de Doan Van Phuong en Faros de 675 millones de VND, equivalentes a 675 mil acciones, a más de 77 mil millones de VND, equivalentes a más de 7,7 millones de acciones.

Antes de la salida a bolsa, el Sr. Phuong devolvió más de 7,7 millones de acciones al Sr. Trinh Van Quyet mediante la firma de un contrato de transferencia el 28 de enero de 2016, pero no se efectuó ningún pago. La agencia de investigación cree que el Sr. Phuong se benefició de 500.000 acciones con un valor de emisión de 5.000 millones de VND.

El 29 de agosto de 2016, el Sr. Phuong se registró como depositario en una cuenta de valores a nombre de Doan Van Phuong. En 2017 y 2018, el Sr. Phuong recibió un dividendo adicional de 160.000 acciones, lo que elevó el número total de acciones que poseía a 660.000.

El 6 de mayo de 2020 y el 11 de mayo de 2020, la cuenta de valores del Sr. Phuong vendió las 660.000 acciones, obteniendo más de 2.300 millones de VND.

Los resultados de la investigación muestran que el Sr. Doan Van Phuong, junto con Trinh Van Quyet y cómplices, inflaron el valor de las aportaciones de capital en la empresa Faros, la registraron para su cotización y vendieron acciones formadas a partir de aportaciones de capital falsas, apropiándose de más de 3.620 billones de VND de los inversores.

Según la Policía de Investigación, las acciones del Sr. Phuong constituyeron el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes, según lo estipulado en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal de 2015, como cómplice en el rol de organización y asistencia activa al Sr. Trinh Van Quyet.

Durante la investigación, el Sr. Phuong huyó, pero el Departamento de Policía de Investigación determinó que el 27 de marzo de 2022, el Sr. Doan Van Phuong partió hacia el Reino Unido.

El Sr. Doan Van Phuong es originario de Thanh Hoa, posee una licenciatura en Derecho por la Universidad de Derecho de Hanoi y una maestría en Administración de Empresas obtenida en Estados Unidos. Es uno de los accionistas fundadores del Grupo FLC, donde ocupó los siguientes cargos: Director General de FLC hasta mayo de 2015; Presidente de FLC Land LLC; Presidente del Consejo de Administración de FLC Golf & Resort JSC; y Miembro del Consejo de Administración de FLC Media and Technology JSC.

En 2017, cuando cumplió 40 años, el señor Phuong fue mencionado muchas veces en la prensa al casarse con una reina de belleza.