El Tribunal de Primera Instancia (TAC) está compuesto por 5 miembros: 2 jueces y 3 asesores populares, presididos por el juez Nguyen Xuan Van (Presidente del Tribunal Penal del Tribunal Popular de Hanói). Tres fiscales de la Fiscalía Suprema Popular y dos fiscales de la Fiscalía Popular de Hanói fueron designados para ejercer la acusación en el juicio.
En este caso, 15 acusados incluyen: 10 acusados de Tan Hoang Minh Company, a saber, Do Anh Dung (Presidente del Consejo de Administración, Director General de la Compañía), Do Hoang Viet (hijo del acusado Dung, Director General Adjunto de la Compañía), Le Van Thinh (Director General Adjunto), Tran Hong Son (Director General Adjunto), Nguyen Khoa Duc (Asistente del Director General Adjunto de Tan Hoang Minh Company, Director de Winter Palace Joint Stock Company), Phung The Tinh (ex Director del Centro de Finanzas y Contabilidad, al mismo tiempo Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad), Hoang Quyet Chien (Subdirector interino del Centro de Finanzas y Contabilidad, al mismo tiempo Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad), Le Thi Mai (ex Directora Adjunta del Departamento de Recursos de Capital), Vu Le Van Anh (Subdirector del Departamento de Recursos de Capital), Nguyen Van Khan (Subjefe del Departamento de Presupuesto del Centro de Finanzas y Contabilidad) y otros 5 acusados. Español: Entre ellos: Nguyen Manh Hung (presidente del consejo de administración de Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Liability Company), Bui Thi Ngoc Lan (exdirectora del Departamento de Finanzas y Contabilidad), directora de Nam Viet Financial Consulting and Accounting Services Company Limited, sucursal norte), Le Van Do (director general de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited), Nguyen Thi Hai (exdirectora general adjunta de Hanoi CPA Company) y Phan Anh Hung (exdirectora adjunta de Hanoi CPA Company, sucursal de Saigón). Fueron procesados por la Fiscalía Suprema Popular por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", tal como se prescribe en el artículo 174, cláusula 4, punto a, del Código Penal.
De los 15 acusados, 7 fueron puestos en libertad bajo fianza y 8 fueron detenidos. Unos 30 abogados participaron en la protección de los derechos e intereses legales de los acusados.
En relación con el caso, el panel de jueces citó a 6.630 víctimas inversionistas, casi 100 personas y representantes de organizaciones con derechos y obligaciones conexos. Más de 1.000 víctimas y personas con derechos y obligaciones conexos asistieron al juicio.
En el juicio, el representante de la Procuraduría dijo que los ausentes por algún motivo habían prestado testimonio en el expediente y su ausencia no afectaba el desarrollo del proceso.
En cuanto a las personas ausentes sin motivo, debido a la larga duración del juicio, la Fiscalía solicitó al Panel de Jueces que tomara medidas procesales para garantizar su presencia cuando fuera necesario. Por lo tanto, el representante de la Fiscalía solicitó al Panel de Jueces que continuara el juicio.
Según la acusación anunciada en el juicio, debido a dificultades financieras, para tener dinero para mantener el aparato de trabajo, las operaciones comerciales, las inversiones y pagar las deudas del Grupo Tan Hoang Minh, de junio de 2021 a marzo de 2022, Do Anh Dung acordó la política y a través de Do Hoang Viet ordenó y autorizó a los acusados bajo su autoridad a utilizar las entidades legales de 3 empresas (Ngoi Sao Viet, Soleil, Cung Cung Mua Dong) para emitir 9 paquetes de bonos corporativos separados, con un valor de emisión total de 10,030 mil millones de VND para recaudar dinero para Tan Hoang Minh Group.
Para emitir bonos, los acusados se confabularon en numerosos actos fraudulentos y engaños, legalizando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta, transacciones de bonos, falsificando actividades comerciales mediante la firma de contratos inexistentes de cooperación en materia de inversión, depósitos, ventas de acciones... entre empresas del Grupo; confabulando con los acusados de las unidades de auditoría, legalizando los estados financieros de las tres empresas emisoras, emitiendo opiniones de aceptación plena para legalizar a estas empresas como calificadas para emitir bonos; firmando contratos "falsos" para transferir bonos, ejecutando flujos de efectivo "falsos" que mostraban que Tan Hoang Minh Company pagó por las compras de bonos y los flujos de efectivo de las tres empresas emisoras según los contratos de cooperación en materia de inversión; creando valores "virtuales" para los paquetes de bonos, utilizando activos de los contratos de cooperación en materia de inversión "falsos" como garantía para los bonos...
Entre los acusados, el acusado Do Anh Dung fue identificado por la Fiscalía como la persona que opera, dirige y toma las decisiones más importantes sobre las actividades económicas de Tan Hoang Minh Company y el sistema de empresas del Grupo Tan Hoang Minh. Dung ordenó a su hijo, Do Hoang Viet, subdirector general a cargo de finanzas, la búsqueda de fuentes de capital para mantener las actividades comerciales y de inversión del Grupo mediante la emisión de bonos individuales para captar capital. El acusado Dung también acordó y aprobó la implementación de los siguientes contenidos: selección de una empresa del Grupo Tan Hoang Minh para la emisión, valor esperado de la emisión, garantías, tasa de interés, uso de Tan Hoang Minh Company para la compra de bonos primarios para ganar prestigio y la marca Tan Hoang Minh para la venta de bonos a inversores.
La acusación alega que los acusados se apropiaron de más de 8.643 mil millones de VND de 6.630 inversores mediante la emisión de nueve paquetes de bonos. Esta cantidad se utilizó para diversos fines, ajenos a la emisión de bonos.
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