El acusado Truong My Lan
El 21 de abril, después de casi un mes de juicio y deliberación, el Tribunal Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh condenó a los acusados en la segunda audiencia de apelación del caso en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) y Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).
Según el Tribunal de Primera Instancia, el expediente y los resultados del interrogatorio permiten determinar que el acusado Truong My Lan posee la mayoría de las acciones de Van Thinh Phat Group y SCB Bank. Alrededor de agosto de 2018, SCB Bank se encontraba bajo inspección y examen por parte de las agencias gestoras; las solicitudes de crédito de SCB Bank por parte de las empresas del Grupo Van Thinh Phat experimentaron dificultades, además de una morosidad a largo plazo.
Ante la situación descrita, Truong My Lan presidió una reunión con los acusados, que eran personal clave de Van Thinh Phat Group, SCB Bank y Tan Viet Securities Joint Stock Company (Tan Viet Securities Company), proponiendo seleccionar 4 empresas del Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra) para emitir 25 bonos "falsos", sin garantía, con un volumen total de 308.691.388 bonos, y luego los ofreció ilegalmente a la venta, movilizando capital de 35.824 inversores, ganando decenas de miles de miles de millones de VND.
La cantidad mencionada no se utilizó para emitir bonos, sino que Lan y sus cómplices la emplearon para otros fines, como el reembolso de préstamos bancarios, el pago del capital e intereses de los bonos, el gasto en proyectos, la transferencia de dinero al extranjero y para fines personales de Truong My Lan, lo que le impidió pagar las deudas de bonos. Al 7 de octubre de 2022, Truong My Lan y sus cómplices se habían apropiado de más de 30.081 millones de dongs de 35.824 víctimas.
Además, la acusación determinó que, entre 2012 y 2022, el Grupo Van Thinh Phat utilizó 23 empresas (12 vietnamitas y 11 extranjeras) para transferir y recibir dinero del extranjero a Vietnam. De estas, 21 empresas realizaron 78 transacciones ilegales de transferencia de dinero al extranjero (por un total de 1500 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 35 360 millones de dongs) y 152 transacciones de recepción de dinero del extranjero (por un total de 3000 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 71 360 millones de dongs). El total de dinero que Truong My Lan está acusado de transportar ilegalmente a través de la frontera asciende a 4500 millones de dólares estadounidenses (unos 106 730 millones de dongs).
Truong My Lan y sus cómplices también fueron acusados de lavado de dinero proveniente de los activos malversados del Banco SCB por un monto de 445.747 billones de VND. Por consiguiente, para ocultar el origen del dinero y legalizar la cantidad robada del Banco SCB, la acusada Truong My Lan ordenó a sus subordinados que realizaran diversas maniobras de lavado de dinero, retirando dinero y transfiriéndolo a cientos de cuentas personales y jurídicas para su uso según las instrucciones de Lan.
El jurado determinó que Truong My Lan fue el principal autor de los tres crímenes. Los demás cómplices ayudaron al acusado a cometer el delito. El veredicto de primera instancia que condenó al acusado y a sus cómplices fue correcto, cometió el delito correcto y no fue injusto.
Sin embargo, después del juicio en primera instancia, el Tribunal Superior recibió una notificación de la Agencia de Ejecución anunciando que se habían recuperado más de 8.600 mil millones de VND de la primera fase del caso. Esta es una cantidad enorme de dinero, y también existe la posibilidad de recuperar 15.000 mil millones de VND en un futuro próximo. Estas cantidades no incluyen las acciones, valores y otras cantidades que las organizaciones e individuos deben reembolsar a Lan, que es de 21.000 mil millones de VND. Según el veredicto de primera instancia de la primera fase del caso, el Tribunal determinó que la cantidad recuperada de ambas fases se priorizará para la ejecución para remediar las consecuencias para los tenedores de bonos. Por lo tanto, el Panel de Juicio determinó que la cantidad recuperada y que se espera recuperar para remediar el daño a las víctimas es muy grande, lo que se considera un nuevo detalle.
El acusado Lan cuenta con numerosas circunstancias atenuantes, está arrepentido y utiliza otros bienes para compensar los daños. Por lo tanto, el Tribunal acordó reducir la condena de Lan de cadena perpetua a 20 años de prisión por el delito de apropiación fraudulenta de bienes, manteniendo la condena de 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales y la de 8 años de prisión por el delito de transporte ilegal de divisas. Sin embargo, junto con la pena de muerte (que ya ha entrado en vigor) en la primera fase del caso, Truong My Lan deberá cumplir la pena de muerte total.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal de Primera Instancia determinó que todo el dinero malversado de la emisión de bonos fue transferido por los acusados a Truong My Lan para su uso personal, por lo que Lan debe ser responsable de indemnizar los daños. El Tribunal continuó embargando los bienes de Lan y su familia relacionados con la violación, garantizando así la ejecución de la sentencia.
Respecto a la apelación del acusado Vo Tan Hoang Van (ex Director General del Banco SCB), el Consejo de Juicio no aceptó y confirmó la sentencia de 12 años de prisión por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad", 5 años de prisión por el delito de "Transporte ilegal de moneda a través de la frontera"; combinando la sentencia con la sentencia de la primera fase, el acusado Van debe cumplir cadena perpetua.
Según el Tribunal de Primera Instancia, el acusado Van se valió de su red de empleados para ayudar a Truong My Lan a distribuir valores a clientes, malversando 28 billones de VND. La sentencia impuesta por el tribunal de primera instancia fue adecuada, y en la apelación, el acusado no alegó ninguna circunstancia atenuante.
El tribunal de primera instancia rechazó la apelación del acusado Bui Anh Dung (expresidente del Consejo de Administración del Banco SCB) por falta de nuevas circunstancias, manteniendo la condena de 10 años de prisión. Además de la condena de la primera fase, el acusado Dung deberá cumplir cadena perpetua.
El acusado Chu Lap Co (expresidente de la junta directiva de Times Square Investment Joint Stock Company, esposo de Truong My Lan) no apeló ni se opuso a ninguna protesta, pero el Tribunal de Primera Instancia determinó que el acusado había devuelto la totalidad del dinero acusado de "blanqueo de capitales" (30 mil millones de VND) y que debía pagar 5 mil millones de VND adicionales para remediar las consecuencias. El Tribunal de Apelación sostuvo que el acusado cometió un delito relativamente limitado y dependiente, por lo que la pena de 2 años de prisión impuesta por el tribunal de primera instancia fue algo severa, por lo que se redujo a un año de prisión; sumada a la pena de 7 años de prisión impuesta en la fase 1, el acusado fue obligado a cumplir 8 años de prisión.
En el caso de los 23 acusados restantes, el Tribunal señaló que después del juicio en primera instancia, los acusados remediaron activamente algunos de los daños causados por el caso; algunos acusados tenían roles limitados, tenían familias en circunstancias difíciles, habían contribuido a la revolución... por lo que sus sentencias se redujeron parcialmente de 1 a 2 años de prisión.
En particular, a la acusada Truong Hue Van (exdirectora general de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, exdirectora general de Windsor Real Estate Management Group Company, sobrina del acusado Truong My Lan) se le redujo la pena de 5 años de prisión a 3 años de prisión por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Vu Phong
Fuente: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
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