در تاریخ ۵ مارس، دادگاه خلق شهر هوشی مین به پرونده‌ای که در بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) و واحدهای مرتبط با آن رخ داده است، رسیدگی خواهد کرد. بیش از ۸۰ متهم به جرایم متعدد محاکمه خواهند شد.

که در آن، خانم ترونگ می لان، رئیس گروه ون تین فات، به جرم «اختلاس اموال»، «رشوه» مندرج در بند ۴، ماده ۳۵۳؛ بند ۴، ماده ۳۶۴ قانون مجازات (CPC) 2015، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷ و جرم «نقض مقررات وام‌دهی در فعالیت‌های مؤسسات اعتباری»، مندرج در بند ۳، ماده ۱۷۹ قانون مجازات ۱۹۹۹، محاکمه شد.

طبق گزارش دادستانی عالی خلق، خانم ترونگ می لان و همدستان او، در سمت‌ها و نقش‌های مختلف، مرتکب جرایم بسیاری شده‌اند که حقوق مالکیت، عملکرد بانک و عملکرد صحیح سازمان‌های دولتی را نقض کرده است. بسیاری از این جرایم به صورت همدستی سازمان‌یافته انجام شده و عواقب بسیار جدی، تصاحب و ایجاد خسارات بسیار زیادی را به همراه داشته است.

خانم ترونگ مای لان و همدستانش این جرم را در مدت زمان طولانی مرتکب شدند، در حالی که قانون مجازات قبل و بعد از اول ژانویه ۲۰۱۸ تغییرات اساسی در روش رسیدگی داشته است.

سه مدرسه شبکه من.png
خانم ترونگ مای لان

دادستانی عالی خلق معتقد است که طبق مفاد قانون مجازات ۱۹۹۹، قانون مجازات ۲۰۱۵ و مصوبه شماره ۴۱ مورخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ مجلس ملی در مورد اجرای قانون مجازات ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷، که از زمان ارتکاب جرم لازم‌الاجرا می‌شود، پس:

اعمال مجرمانه‌ای که قبل از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مرتکب شده‌اند، طبق مواد و بندهای مربوطه (ماده ۱۷۹) قانون مجازات ۱۹۹۹ رسیدگی می‌شوند. اعمال مجرمانه‌ای که پس از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مرتکب شده‌اند، طبق مواد و بندهای (ماده ۳۵۳، ماده ۲۰۶) قانون مجازات ۲۰۱۵، با در نظر گرفتن اصل طرفداری از متهم، رسیدگی خواهند شد.

تخلفات خانم ترونگ مای لان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات سال ۲۰۱۵ رخ داده است، بنابراین طبق اسناد قانونی فوق، خانم لان به دلیل جرم «نقض مقررات مربوط به وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری»، به جای قانون مجازات سال ۲۰۱۵، مشمول قانون مجازات سال ۱۹۹۹ خواهد بود.

پیش از این، همانطور که توسط VietNamNet گزارش شده بود، خانم ترونگ مای لان به وکیل جیانگ هونگ تان گفته بود که او داوطلبانه تمام دارایی‌های قانونی خود را به همراه آورده و همچنین خانواده‌اش را بسیج کرده و از دوستانش خواسته بود تا برای اطمینان از حل و فصل کامل مسائل مالی و اقتصادی مربوط به پیامدهای این پرونده (در صورتی که دادگاه خانم لان را گناهکار و مسئول جبران خسارت و غرامت تشخیص دهد) کمک کنند.

خانم لان تأیید کرد که با توجه به شرایط اقتصادی، اعتبار و توانایی او، اگر دادگاه تصمیم بگیرد که متهم باید مسئولیت هرگونه عواقبی را بر عهده بگیرد، او آنها را به طور کامل و جامع حل و فصل خواهد کرد.

طبق کیفرخواست، از اول ژانویه ۲۰۱۲ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان و همدستانش تعداد زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت مبلغ فوق‌العاده زیادی پول ایجاد کردند. از این تعداد، او دستور ایجاد ۳۶۸ درخواست وام جعلی برای برداشت پول SCB برای مقاصد مختلف را صادر کرده است. تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، بدهی معوقه بیش از ۱۳۲ تریلیون دونگ ویتنامی وجود داشت که قابل وصول نبود. اقدامات خانم لان باعث ضرر بیش از ۶۴ تریلیون دونگ ویتنامی به بانک SCB شد.

از ۹ فوریه ۲۰۱۸ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲، خانم لان دستور ایجاد اسناد وام جعلی را صادر کرد و بیش از ۳۰۴ تریلیون دانگ ویتنامی از بانک مرکزی ویتنام (SCB) اختلاس کرد و بیش از ۱۲۹ تریلیون دانگ ویتنامی ضرر به بار آورد.

برای پنهان کردن وضعیت مالی بسیار ضعیف و تخلفات بانک SCB که از طریق بازرسی کشف شد، به طوری که SCB تحت کنترل ویژه قرار نگیرد و روند بازسازی آن ادامه نیابد، خانم لان مستقیماً با خانم دو تی نهان، رئیس تیم بازرسی، ملاقات، بحث و تبادل نظر کرد و به آقای وو تان هوانگ ون، مدیر کل بانک SCB، دستور داد تا با خانم دو تی نهان تماس گرفته، موضوع را مطرح کرده و مستقیماً 5.2 میلیون دلار آمریکا به خانم دو تی نهان پرداخت کرده و پول و هدایا را برای پاداش به اعضای تیم بازرسی اختصاص دهد.

بر این اساس، خانم نهان به اعضای هیئت دستور داد تا تخلفات بانک مرکزی سنگاپور (SCB) را به طور غیر صادقانه و ناقص گزارش دهند؛ عمداً آنها را به نفع بانک مرکزی سنگاپور (SBC) پنهان، لاپوشانی و کم‌اهمیت جلوه دهند و همچنان توصیه‌هایی برای ایجاد شرایط برای بازسازی این بانک ارائه دهند. اقدامات خانم ترونگ مای لان جرم رشوه‌خواری محسوب می‌شود.

اداره تحقیقات پلیس، ۱۲۳۷ ملک را که مستقیماً با خانم ترونگ مای لان مرتبط بودند، توقیف کرده است؛ همچنین ۸ ملک از شرکت آو لاک کوانگ نین در استان کوانگ نین که مربوط به قرارداد همکاری بین خانم ترونگ مای لان و گروه توآن چائو، کوانگ نین، بود، توقیف شده است.

ده‌ها دارایی مانند قایق‌های تفریحی، کشتی‌ها، خودروها و بسیاری از سهام خانم ترونگ مای لان نیز توقیف شد.