SGGPO
در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امنیت عمومی در بعد از ظهر دوم اکتبر، سرلشکر نگوین ون تان، معاون مدیر اداره تحقیقات پلیس در امور جرایم فساد، اقتصاد و قاچاق (C03)، با ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پرونده ون تین فات، گفت که اخیراً، آژانس تحقیقات اطلاعیه‌ای برای یافتن قربانیان در پرونده کلاهبرداری و تصرف اموال که در شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری ون تین فات و آن دونگ و سازمان‌ها و واحدهای مرتبط رخ داده است، صادر کرده است.
به گفته سرلشکر نگوین ون تان، تاکنون نتایج تحقیقات مشخص کرده است که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، مظنونین درگیر در شرکت سهامی گروه ون تین فات، شرکت‌های تابعه این گروه و تعدادی از واحدها مرتکب اقدامات کلاهبرداری شده‌اند و مفاد قانون در صدور اوراق قرضه را نقض کرده‌اند. متهمان پرونده ون تین فات از این اقدامات کلاهبرداری، ۳۰ هزار میلیارد دانگ ویتنامی از ۴۲ هزار سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرده‌اند.
رهبران C03 گفتند که از آنجا که تعداد قربانیان در این پرونده بسیار زیاد بود، C03 به سازمان‌های تحقیقات پلیس محلی مأموریت داده است تا با سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه از ون تین فات خریداری کرده‌اند، همکاری کنند.
 |
سرلشکر نگوین ون تان در کنفرانس مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد. عکس: دو ترونگ |
در حال حاضر، C03 به سازمان‌های تحقیقات پلیس محلی اجازه داده است تا از سرمایه‌گذاران مرتبط با پرونده ون تین فات درخواست کنند تا به زودی برای ارائه اطلاعات، اسناد و قراردادهای مربوط به خرید و فروش اوراق قرضه یا درخواست‌های انتقال برای بررسی و تسویه حساب، به محل کار خود مراجعه کنند و حقوق و منافع مشروع سرمایه‌گذاران را تضمین کنند.
همانطور که توسط روزنامه SGGP گزارش شده است، در اوایل اکتبر 2022، C03 پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری و تصرف اموال در شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری آن دونگ و سازمان‌ها و واحدهای مرتبط با آن را آغاز کرد. در کنار آن، C03 پرونده‌ای را تشکیل داد و دستور بازداشت موقت تاجری به نام ترونگ می لان (رئیس شرکت سهامی گروه ون تین فات) را به جرم کلاهبرداری اجرا کرد.
تا مارس ۲۰۲۳، C03 پنج متهم از تیم بازرسی میان‌رشته‌ای تیم بازرسی بانک دولتی را تحت پیگرد قانونی قرار داده بود. در میان آنها، دو تی نهان (مدیر سابق اداره بازرسی و نظارت بانکی تحت نظر بانک دولتی) به دلیل سوءاستفاده از موقعیت خود در حین انجام وظایف رسمی بود. خانم نهان رئیس تیم بازرسی پرونده ون تین فات بود و به همراه سایر اعضای تیم بازرسی، گزارش‌های نادرستی ارائه داد که منجر به عدم نظارت و بازرسی سریع بانک دولتی از بانک SCB شد.
در تاریخ 30 سپتامبر، C03 اطلاعاتی را برای جستجوی قربانیان در پرونده Van Thinh Phat منتشر کرد. بر این اساس، نتایج تحقیقات مشخص کرد که از سال 2018 تا 2020، افراد مرتبط در شرکت سهامی Van Thinh Phat Group، شرکت سهامی An Dong Investment Group، شرکت سهامی Quang Thuan Investment، شرکت سهامی Ho Chi Minh City Trade Services، شرکت سهامی Sunny World Investment and Development و سایر سازمان‌ها مرتکب اقدامات کلاهبرداری شده و با ایجاد 25 بسته اوراق قرضه با کدهای ADC-2018.09، ADC-2018.09.1، ADC-2019.01، QT-2018.12.1، SNWCH1823001 و 20 کد از SET.H2025.01 تا SET.H2025.20 با ارزش کل 30،000 میلیارد VND برای فروش به خریداران (دارندگان اوراق قرضه)، جمع‌آوری پول و موارد مناسب، مرتکب اقدامات کلاهبرداری شده‌اند.
اداره تحقیقات پلیس تشخیص داد که دارندگان اوراق قرضه که ۲۵ کد اوراق قرضه صادر شده توسط ۴ شرکت فوق را دارند، قربانی این پرونده هستند و تحقیقات را بر اساس آدرس‌های دارندگان اوراق قرضه در قراردادهای خرید/انتقال اوراق قرضه به اداره تحقیقات پلیس امنیت عمومی استان/شهرداری واگذار کرده‌اند تا اطلاعات را دریافت کرده و اظهارات قربانیان را برای بررسی و حل و فصل پرونده طبق مفاد قانون دریافت کنند.منبع
نظر (0)