هشدار قرمز در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

مقامات و کارشناسان دائماً در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند.

مقامات و کارشناسان دائماً در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند.

سرمایه‌گذاران باید فناوری و مفاهیم مربوط به ارزهای دیجیتال را به طور کامل درک کنند و برای جلوگیری از سوءاستفاده یا کلاهبرداری توسط افراد مخرب، احتیاط لازم را به خرج دهند.

هشدارهای مکرر

اخیراً، پست‌ها و نظرات زیادی در مورد ارز دیجیتال شبکه پای (Pi Network) در گروه‌های رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها ظاهر شده است. به طور خاص، فهرست شدن شبکه پای در چندین صرافی ارز دیجیتال، هیجان زیادی را در بین جامعه استخراج پای ایجاد کرده است. دو هفته پس از فهرست شدن در صرافی‌ها، قیمت پای در حال حاضر حدود ۱.۸ دلار آمریکا (تقریباً ۴۶۰۰۰ دونگ ویتنامی) در نوسان است و در مقطعی حتی به ۳ دلار آمریکا (تقریباً ۷۶۰۰۰ دونگ ویتنامی) نیز رسید.

پلیس هانوی در مورد خطرات سرمایه‌گذاری و معامله در ارز دیجیتال شبکه پای هشدار داده است. طبق قانون ویتنام، ارزهای دیجیتال به طور کلی و به طور خاص پای، دارایی محسوب نمی‌شوند. بنابراین، حوادث، مسائل و اختلافات ناشی از تراکنش‌های ارز دیجیتال و پای بسیار پرخطر هستند و محافظت یا حل و فصل آنها طبق قانون دشوار است.

برخی افراد ممکن است از ارز دیجیتال پای برای انجام اقدامات غیرقانونی، مانند ایجاد ارزهای دیجیتال تقلبی پای، جمع‌آوری سرمایه برای اهداف کلاهبرداری و سوء استفاده از دارایی‌ها، سوءاستفاده کنند. علاوه بر این، افراد مخرب ممکن است برنامه‌های جعلی شبکه پای ایجاد کنند تا به طور غیرقانونی داده‌های کاربر را جمع‌آوری کرده و به منظور کلاهبرداری و سوء استفاده از دارایی‌ها یا ارز دیجیتال در تراکنش‌های ارز دیجیتال پای، دسترسی غیرمجاز به دست آورند.

علاوه بر این، پلیس در استان‌های نِگه آن، نام دین، دونگ نای ، باک لیو و سایر استان‌ها نیز در مورد کلاهبرداری‌های آنلاین هشدار داده است. این کلاهبرداران اغلب خود را به جای مقامات دولتی جا می‌زنند و مردم را به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ترغیب می‌کنند یا با جعل هویت پلتفرم‌های معاملاتی، پول آنها را می‌دزدند.

این هشدارها پس از آن صادر شد که پلیس مجموعه‌ای از کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را کشف و خنثی کرد.

اخیراً، پلیس هانوی یک حلقه کلاهبرداری فراملی در حوزه ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد. تعداد قربانیان به بیش از ۲۰۰۰ نفر رسید که مجموع مبالغ آنها از ۲ تریلیون دونگ ویتنامی فراتر رفت. پیش از این، پلیس هانوی تحقیقاتی را در مورد پرونده شرکت Trieu Nu Cuoi آغاز کرده بود که تقریباً ۱۰۰ کسب و کار و نزدیک به ۴۰۰ نفر را به خرید ارز دیجیتال کوانتومی QFS به ارزش صدها میلیارد دونگ ویتنامی ترغیب کرده بود...

پلیس استان Nghe An همچنین یک حلقه کلاهبرداری فراملی را که در "مثلث طلایی" (استان بوکئو، لائوس) فعالیت می‌کرد، متلاشی کرد. این گروه جنایتکار عمدتاً خود را به عنوان تاجران موفق جا می‌زدند و مردم را به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ایجاد شده توسط خود ترغیب می‌کردند. بسیاری از قربانیان در دام افتادند و یکی از قربانیان 18.6 میلیارد دونگ ویتنامی را از دست داد.

طبق نظرسنجی انجمن ملی امنیت سایبری، در سال ۲۰۲۴، از هر ۲۲۰ کاربر، یک نفر قربانی کلاهبرداری آنلاین بوده است (با نرخ ۰.۴۵٪). تخمین زده می‌شود که کل ضررهای ناشی از کلاهبرداری آنلاین در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۹۰۰ میلیارد دونگ ویتنام برسد. در مورد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، طبق گفته Chainalysis (یک شرکت تحلیلی بلاکچین آمریکایی)، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که کیف پول‌های الکترونیکی جعلی در سال ۲۰۲۴، ۹.۹ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۲.۴ میلیارد دلار برسد. این کلاهبرداری‌ها عمدتاً از مراکز کلاهبرداری بزرگ در جنوب شرقی آسیا سرچشمه می‌گیرند و نشانه‌هایی از عملیات پراکنده فزاینده را نشان می‌دهند.

مراقب «پنیر ارز دیجیتال» باشید.

به گفته آقای دانگ مین توان، رئیس اتحادیه بلاکچین ویتنام، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال خطرات زیادی را به همراه دارد زیرا در ویتنام، ارزهای دیجیتال فاقد جایگاه قانونی هستند و هیچ نهاد نظارتی برای کنترل کلاهبرداری و دستکاری بازار وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، آنها توسط قانون محافظت نمی‌شوند. سرمایه‌گذاران باید این فناوری را به طور کامل درک کنند و مهارت‌های لازم برای استفاده از کیف پول‌های مختلف و مفاهیم مرتبط با ارزهای مجازی را داشته باشند.

آقای دانگ مین توان توصیه کرد: «سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند تا مورد سوءاستفاده یا کلاهبرداری افراد بی‌وجدان قرار نگیرند.»

در سال ۲۰۲۴، ویتنام از نظر علاقه به دارایی‌های دیجیتال در رتبه پنجم جهان، از نظر استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی بین‌المللی در رتبه سوم جهان و از نظر حجم معاملات در پلتفرم‌های غیرمتمرکز در رتبه ششم جهان قرار گرفت.

در حال حاضر، ۱۷ میلیون ویتنامی دارایی‌های دیجیتال دارند که ارزش کل بازار آنها از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. معاملات غیررسمی دارایی‌های دیجیتال، یک اقتصاد زیرزمینی عظیم ایجاد می‌کند.

(منبع: آمار Chainalysis)

به گفته آقای تران هوین دین، بنیانگذار AlphaTrue، سرمایه‌گذاران باید قبل از معامله دارایی‌های ارز دیجیتال، خود را به دانش قوی مجهز کرده و هوشیاری خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران قبل از مشارکت، باید انواع مختلف دارایی‌های ارز دیجیتال، نحوه عملکرد فناوری بلاکچین، تکنیک‌های امنیتی و ویژگی‌های هر نوع دارایی را به طور کامل بررسی کنند تا بتوانند با خیال راحت مدیریت کرده و خطرات را کاهش دهند. علاوه بر این، آنها باید نسبت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری که نوید بازده بالا را می‌دهند، محتاط باشند، زیرا این موارد می‌تواند نشانه‌هایی از کلاهبرداری باشد. آنها باید اطلاعات را از منابع معتبر تأیید کنند و از افتادن در دام ذهنیت "FOMO" (ترس از دست دادن) خودداری کنند.

آقای دین پیشنهاد داد: «در حال حاضر، در بازاری که فاقد چارچوب‌های قانونی است، کاربران در معرض خطر کلاهبرداری یا از دست دادن دارایی‌های خود قرار دارند. بنابراین، قانونی کردن دارایی‌های دیجیتال نه تنها آرامش خاطر را برای مردم هنگام مشارکت در تراکنش‌ها به ارمغان می‌آورد، بلکه اعتماد آنها را به فناوری بلاکچین و برنامه‌های مرتبط تقویت می‌کند.»

در مورد مسائل حقوقی، وکیل بویی آنه توآن (کانون وکلای هانوی) اظهار داشت که بسیاری از کشورها هنوز دیدگاه‌های روشنی در مورد دارایی‌های دیجیتال ابراز نکرده‌اند، بنابراین ایجاد یک چارچوب قانونی نیاز به احتیاط زیادی دارد. با این حال، یک چارچوب قانونی برای مدیریت ضروری است، زیرا معاملات، خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال روزانه در حال انجام است. چارچوب قانونی برای ارزهای مجازی و دارایی‌های مجازی به عنوان مبنایی برای مدیریت معاملات مرتبط، تضمین تعهدات مالیاتی، حل اختلافات و محدود کردن کلاهبرداری عمل خواهد کرد. این امر همچنین به جلوگیری از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق معاملات ارزهای دیجیتال کمک خواهد کرد.

در دستورالعمل شماره 05/CT-TTg که در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۵ صادر شد، نخست وزیر از وزارت دارایی خواست تا رهبری را بر عهده بگیرد و بانک دولتی ویتنام، طبق وظایف و اختیارات محوله، ظرف مارس ۲۰۲۵ یک چارچوب قانونی برای مدیریت و ارتقای توسعه سالم و مؤثر دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال پیشنهاد و به دولت ارائه دهد. این چارچوب قانونی، مبنای قانونی مهمی برای جلوگیری از تأثیرات منفی بر اقتصاد و مسائل اجتماعی خواهد بود و در عین حال به اقتصاد ملی نیز ارزش می‌بخشد.

منبع: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html