هشدار قرمز در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی

مقامات و کارشناسان دائماً در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی هشدارهای قرمز صادر می‌کنند.

مقامات و کارشناسان دائماً در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی هشدارهای قرمز صادر می‌کنند.

سرمایه‌گذاران باید با دقت در مورد فناوری و مفاهیم مربوط به ارز مجازی بیاموزند و مراقب باشند که مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری افراد شرور قرار نگیرند.

هشدارهای مداوم

اخیراً، در سایت‌ها، گروه‌ها و انجمن‌های شبکه‌های اجتماعی، مقالات و نظرات زیادی در مورد ارز مجازی شبکه پای (Pi Network) منتشر شده است. به طور خاص، فهرست شدن شبکه پای در تعدادی از صرافی‌های ارز مجازی، هیجان زیادی را در جامعه "استخراج‌کنندگان" پای ایجاد کرده است. پس از گذشت 2 هفته از فهرست شدن در صرافی‌ها، قیمت پای در حال حاضر حدود 1.8 دلار آمریکا (حدود 46000 دونگ ویتنامی) در نوسان است و در مقطعی به 3 دلار آمریکا (حدود 76000 دونگ ویتنامی) رسید.

پلیس شهر هانوی در مورد خطرات سرمایه‌گذاری و تجارت در ارز مجازی شبکه پای هشدار داده است. طبق قانون ویتنام، ارز مجازی به طور کلی و ارز مجازی پای به طور خاص، دارایی محسوب نمی‌شوند. بنابراین، حوادث، مشکلات و اختلافات مربوط به فعالیت‌های تجاری ارز مجازی و پای بسیار پرخطر و دشوار است که از طریق قانون محافظت و رسیدگی شوند.

برخی افراد ممکن است از ارز مجازی پای برای ارتکاب اعمال غیرقانونی مانند ایجاد ارزهای مجازی پای جعلی، جمع‌آوری سرمایه برای اهداف کلاهبرداری و تصاحب دارایی‌ها استفاده کنند. افراد بد حتی برنامه‌های شبکه پای جعلی ایجاد می‌کنند تا به طور غیرقانونی داده‌های کاربر را جمع‌آوری کنند، به طور غیرقانونی به منظور کلاهبرداری، تصاحب دارایی‌ها یا ارز مجازی در معاملات خرید و فروش ارز مجازی پای دسترسی پیدا کنند.

در کنار آن، پلیس استان‌های نِگه آن، نام دین ، دونگ نای، باک لیو... نیز به تازگی هشدارهایی در مورد کلاهبرداری در فضای مجازی صادر کرده است. افراد اغلب خود را به جای مقامات جا می‌زنند، سرمایه‌گذاری در ارز مجازی را ترغیب می‌کنند یا برای تصاحب دارایی‌ها، خود را به تالارهای معاملاتی جا می‌زنند.

این هشدارها پس از آن صادر شد که پلیس یک سری کلاهبرداری ارز مجازی را کشف و خنثی کرد.

اخیراً، پلیس هانوی یک حلقه کلاهبرداری ارز دیجیتال فراملی را متلاشی کرد. تعداد افرادی که از آنها کلاهبرداری شده بود بیش از ۲۰۰۰ نفر بود که در مجموع مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی بود. پیش از این، پلیس هانوی تحقیقاتی را در مورد پرونده شرکت Trieu Nu Cuoi آغاز کرده بود که حدود ۱۰۰ کسب و کار و نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای خرید سکه‌های کوانتومی QFS به ارزش صدها میلیارد دونگ ویتنامی فریب داده بود...

پلیس استان Nghe An همچنین یک حلقه کلاهبرداری فراملی را که در "مثلث طلایی" (استان بوکئو، لائوس) فعالیت می‌کرد، متلاشی کرد. این گروه جنایتکار عمدتاً خود را به عنوان تاجران موفق جا می‌زدند و مردم را برای سرمایه‌گذاری در ارز مجازی که ایجاد کرده بودند، فریب می‌دادند. بسیاری از قربانیان در دام افتادند، یکی از قربانیان ۱۸.۶ میلیارد دونگ ویتنامی به سرقت رفت.

طبق نظرسنجی انجمن ملی امنیت سایبری، در سال ۲۰۲۴، از هر ۲۲۰ کاربر، ۱ نفر (۰.۴۵٪) قربانی کلاهبرداری آنلاین خواهد شد. تخمین زده می‌شود که کل خسارت ناشی از کلاهبرداری آنلاین در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۹۰۰ میلیارد دونگ ویتنام برسد. در مورد کلاهبرداری ارز مجازی، طبق گفته Chainalysis (یک شرکت آمریکایی تجزیه و تحلیل بلاکچین)، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که کیف پول‌های الکترونیکی درگیر در کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴، ۹.۹ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۲.۴ میلیارد دلار افزایش یابد. این کلاهبرداری‌ها عمدتاً از مراکز کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در جنوب شرقی آسیا سرچشمه می‌گیرند و نشانه‌هایی از عملیات غیرمتمرکز فزاینده را نشان می‌دهند.

مراقب «پنیر ارز دیجیتال» باشید

آقای دانگ مین توان، رئیس اتحادیه بلاکچین ویتنام، گفت که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال خطرات بالقوه زیادی دارد زیرا در ویتنام، ارزهای دیجیتال هنوز قانونی نیستند، هیچ آژانس مدیریتی برای کنترل کلاهبرداری و دستکاری بازار وجود ندارد، به این معنی که آنها توسط قانون محافظت نمی‌شوند. سرمایه‌گذاران باید با دقت زیادی در مورد فناوری بیاموزند، باید در استفاده از کیف پول‌ها و مفاهیم مربوط به ارزهای مجازی مهارت داشته باشند.

آقای دانگ مین توان هشدار داد: «سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند تا مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری افراد شرور قرار نگیرند.»

در سال ۲۰۲۴، ویتنام از نظر علاقه به دارایی‌های دیجیتال در رتبه پنجم جهان، از نظر استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی بین‌المللی در رتبه سوم جهان و از نظر حجم معاملات در پلتفرم‌های غیرمتمرکز در رتبه ششم جهان قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر، ۱۷ میلیون ویتنامی دارایی‌های دیجیتال دارند، ارزش کل بازار از ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته و معاملات غیررسمی دارایی‌های دیجیتال، یک اقتصاد زیرزمینی عظیم ایجاد کرده است.

(منبع: Chainalysis Statistics)

به گفته آقای تران هوین دین، بنیانگذار AlphaTrue، سرمایه‌گذاران باید قبل از معامله دارایی‌های رمزنگاری‌شده، خود را به دانش قوی مجهز کنند و هوشیار باشند. سرمایه‌گذاران قبل از مشارکت، باید با دقت در مورد انواع دارایی‌های رمزنگاری‌شده، نحوه عملکرد فناوری بلاکچین، تکنیک‌های امنیتی و ویژگی‌های هر نوع دارایی اطلاعات کسب کنند تا بتوانند با خیال راحت آن را مدیریت کرده و خطرات را کاهش دهند. علاوه بر این، آنها باید در مورد پیشنهادهای سرمایه‌گذاری که سود بالایی را وعده می‌دهند، مراقب باشند، زیرا این می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد. لازم است اطلاعات را از منابع معتبر بررسی کنید و از افتادن در دام ذهنیت «فومو» (ترس از دست دادن فرصت‌ها) خودداری کنید.

آقای دین پیشنهاد داد: «در حال حاضر، در یک بازار بدون نظارت، کاربران در معرض خطر کلاهبرداری یا از دست دادن دارایی‌های خود هستند. بر این اساس، قانونی کردن دارایی‌های دیجیتال نه تنها آرامش خاطر را برای افراد هنگام مشارکت در تراکنش‌ها به ارمغان می‌آورد، بلکه اعتماد آنها را به فناوری بلاکچین و برنامه‌های مرتبط تقویت می‌کند.»

در مورد مسئله حقوقی، وکیل بویی آنه توآن (کانون وکلای هانوی) گفت که بسیاری از کشورها هنوز موضع روشنی در مورد دارایی‌های دیجیتال ابراز نکرده‌اند، بنابراین لازم است برای شکل‌دهی به یک چارچوب قانونی بسیار محتاط بود. با این حال، داشتن یک چارچوب قانونی برای مدیریت ضروری است، زیرا تجارت، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هر روز در حال انجام است. چارچوب قانونی که برای ارزهای مجازی و دارایی‌های مجازی ساخته می‌شود، مبنایی برای مدیریت معاملات مرتبط، تضمین تعهدات مالیاتی، حل اختلافات و محدود کردن کلاهبرداری خواهد بود. این امر همچنین به جلوگیری از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق معاملات ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

در دستورالعمل شماره 05/CT-TTg که در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۵ صادر شد، نخست وزیر از وزارت دارایی خواست تا ریاست و بانک دولتی ویتنام را بر عهده بگیرد و طبق وظایف و اختیارات محوله، ظرف مارس ۲۰۲۵ یک چارچوب قانونی برای مدیریت و ارتقای توسعه سالم و مؤثر دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال پیشنهاد و به دولت ارائه دهد. این چارچوب قانونی، یک کریدور قانونی مهم برای جلوگیری از تأثیرات منفی بر اقتصاد و مسائل اجتماعی خواهد بود و در عین حال به ارزش‌آفرینی اقتصاد کشور کمک می‌کند.

منبع: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html