هشدار در مورد ترفندهای تصاحب اموال در قالب سرمایه‌گذاری چند سطحی با ارزهای مجازی

در حال حاضر، وضعیت جرایمی که از فناوری پیشرفته برای کلاهبرداری و تصاحب اموال استفاده می‌کنند، روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و رو به افزایش است. نه تنها جعل هویت مأموران پلیس، دادگاه‌ها... بلکه افراد با ترفندهای پیچیده، سناریوهایی را برای تصاحب اموال در قالب سرمایه‌گذاری چند سطحی در ارز مجازی ایجاد می‌کنند.

پلیس استان فو تو اظهارات مظنونین را دریافت کرد. عکس: پلیس استان فو تو

ترفندهای جدید بسیاری از افراد را به دام می‌اندازد

در اوایل سال ۲۰۲۱، نگوین ون ها (متولد ۱۹۸۰، در کمون فو می باک، استان گیا لای )، به دلیل تمایل به داشتن پول برای هزینه‌های تجاری و شخصی، یک برنامه‌نویس را برای برنامه‌نویسی ارز دیجیتال (ارز مجازی) Paynetcoin (PAYN) با مبلغ ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ PAYN استخدام کرد. این ارز بر روی پلتفرم بلاکچین کار می‌کند، در یک کیف پول الکترونیکی که توسط Ha مدیریت می‌شود نگهداری می‌شود و از طریق صرافی fmcpay.com معامله می‌شود. برای جذب افراد بیشتر برای خرید PAYN، Ha به استخدام افرادی برای ایجاد برنامه‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت پاداش طبق مدل هرمی (بازاریابی چند سطحی) در وب‌سایت aff22.com ادامه داد.

هنگام ثبت حساب کاربری در وب‌سایت aff22، شرکت‌کنندگان بسته‌های سرمایه‌گذاری PAYN را از 10 امتیاز تا 3000 امتیاز خریداری می‌کنند که هر امتیاز معادل 1 USDT (ارز دیجیتال با ارزشی معادل 1 دلار آمریکا) با مدت 24 تا 29 ماه است. سودی که هر سرمایه‌گذار دریافت می‌کند، بسته به بسته‌های ثبت نام از کم به زیاد، از 5٪ تا 9٪ ماهانه است.

علاوه بر این، اگر سرمایه‌گذار یک بازیکن سطح پایین‌تر معرفی کند، معرف ۵٪ امتیاز مستقیماً از امتیاز فرد معرفی‌شده دریافت می‌کند و ۸٪ از کل امتیاز سرمایه‌گذار سطح پایین‌تر را دریافت می‌کند. برای اینکه شرکت‌کنندگان باور کنند، ها دروغ گفت که صرافی fmcpay.com در ایالات متحده ثبت شده است و می‌توان از این ارز دیجیتال برای خرید بلیط هواپیما استفاده کرد...

این موضوع، شرکت Fimetech Limited را با حدود 30 کارمند تأسیس کرد و مدیر شرکت واقع در 236 Le Thanh Nghi، Bach Mai Ward، شهر هانوی است. علاوه بر این، برای توسعه سیستم، Ha به Phan Viet Lap و Le Thi Nu Hanh وظیفه پرداخت پاداش‌ها را طبق سازوکار وب‌سایت af22 در ویتنام واگذار کرد.

مأموران اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، پلیس استان فو تو، پیش از این با کار حرفه‌ای، گروهی از افراد را در هانوی و هوشی مین سیتی با نشانه‌هایی از بسیج غیرقانونی سرمایه از طریق وب‌سایت https://tcis.ai و ارز دیجیتال TCIS کشف کردند. این گروه از یک مدل چند سطحی برای گرفتن پول از شرکت‌کنندگان بعدی به شرکت‌کنندگان قبلی با هدف کلاهبرداری و تصاحب اموال استفاده می‌کرد.

کارآگاهان پلیس استان مشخص کردند که افراد مذکور سمیناری با مقیاس حدود ۲۰۰ نفر در منطقه گردشگری آئو ووا، کمون سوئی های، شهر هانوی ترتیب خواهند داد تا افراد زیادی را برای سرمایه‌گذاری در ارز TCIS تبلیغ و جذب کنند. در این شرایط، سرلشکر نگوین مین توان، مدیر پلیس استان فو تو، مستقیماً به صدها افسر و سرباز دستور داد تا طبق مقررات، همزمان محل سمینار را جستجو کنند. گروه‌های کاری به سرعت رهبر این سمینار را به نام نگوین چان دانگ (متولد ۱۹۸۶، ساکن وین هوی وارد، شهر هوشی مین) شناسایی کردند.

دانگ برای انجام موفقیت‌آمیز این جرم، دوآن ون مان (متولد ۱۹۹۳، ساکن استان فو تو) و تران مین نات (متولد ۱۹۷۷، ساکن شهر هوشی مین) را استخدام کرد تا وب‌سایت https://tcis.ai و ارز دیجیتال TCIS را برای جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. دانگ در این وب‌سایت اطلاعاتی در مورد «شرکت فناوری TCIS» به عنوان یک کسب‌وکار فناوری کامپیوتر در کانادا، با یک دفتر نمایندگی در شهر هانوی، با تبلیغات پرسروصدا منتشر کرد: تحقیق در مورد فناوری کامپیوتر کوانتومی، بلاکچین، توسعه توکن‌های TCIS با صدها و هزاران برابر ارزش بیشتر. با این حال، در واقعیت، دانگ هیچ ارتباطی با «شرکت فناوری TCIS» در کانادا ندارد، منبع پول برای پرداخت به سرمایه‌گذاران TCIS از پول خودشان و از پول شرکت‌کنندگان بعدی است.

اگرچه این شرکت تنها بیش از یک سال است که فعالیت می‌کند، نگوین چان دانگ و همدستانش هزاران نفر را برای مشارکت با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیون دلار آمریکا (USDT) معادل بیش از ۵۰ میلیارد دونگ ویتنام فراخوانده‌اند. دانگ از پولی که از سرمایه‌گذاران گرفته بود برای تجارت در صرافی‌های فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

بر اساس نتایج تحقیقات، آژانس امنیتی تحقیقات پلیس استان فو تو تصمیم به پیگرد قانونی این پرونده و محاکمه سه مظنون: نگوین چان دانگ، دوآن ون مان، تران مین نات به جرم «کلاهبرداری و تصرف اموال» طبق مفاد ماده ۱۷۴ قانون مجازات گرفت. این آژانس پلیس بیش از ۳۰ میلیارد دونگ ویتنامی را بازیابی کرده است.

مشکلات و راهکارهای پیشگیرانه

افراد مظنون اغلب از طریق تحقیقات، برای ارتکاب موفقیت‌آمیز جرایم، وب‌سایت‌هایی را برای جمع‌آوری سرمایه و ارز دیجیتال با استفاده از فناوری بلاکچین ایجاد می‌کنند. در وب‌سایت، افراد مظنون اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که شرکت را به عنوان یک شرکت فناوری رایانه‌ای که در خارج از کشور تأسیس و فعالیت می‌کند و دارای دفتر نمایندگی در ویتنام است، معرفی می‌کند. این شرکت در این پلتفرم، فناوری رایانه کوانتومی، بلاکچین و کاربردهای اکوسیستم را تحقیق می‌کند.

فرد مورد نظر اطلاعاتی را همراه با وعده‌هایی مبنی بر اینکه توکن ارزشی صدها یا هزاران برابر بیشتر از ارزش اولیه خود خواهد داشت، ارائه داد. در واقع، فرد مورد نظر هیچ ارتباطی با شرکتی در خارج از کشور نداشت و از سوی مرجع ذیصلاح مجوز افتتاح دفتر نمایندگی در ویتنام را نداشت. سیستمی که توسط فرد مورد نظر ایجاد شده بود، هیچ فعالیت تولیدی یا تجاری واقعی نداشت. منبع پول برای پرداخت به سرمایه‌گذاران، پولی بود که از شرکت‌کنندگان بعدی برای پرداخت به شرکت‌کنندگان قبلی دریافت می‌شد.

برای تبلیغ و جذب سرمایه‌گذاران و توسعه سیستم، این گروه سایت‌های اطلاعات الکترونیکی و روزنامه‌های الکترونیکی را برای انتشار مقالاتی جهت تبلیغ اطلاعات و تصاویر مربوط به سیستم استخدام کرد. این گروه تحقیقاتی اسنادی را برای آموزش رهبران، ارائه سخنرانی‌ها و اجرای تبلیغات در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، تلگرام و غیره ایجاد کرد. به طور پیچیده‌تر، افراد مورد مطالعه همچنین خارجی‌ها را برای تبلیغ پروژه‌ها و سازماندهی کنفرانس‌ها و سمینارها در سراسر کشور استخدام کردند.

به گفته سرهنگ دوم نگوین کوانگ هوا، معاون رئیس اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم فناوری پیشرفته، پلیس استان فو تو، در روند مبارزه با جرایم فناوری پیشرفته، نیروی پلیس نیز با مشکلات خاصی روبرو شده است. به طور خاص، کلاهبرداران همیشه از دستاوردهای علم و فناوری برای ارتکاب جرایم، پنهان کردن اطلاعات شخصی و ردپای جرایم نهایت استفاده را می‌برند. سازمان‌ها و خطوط جنایی عمدتاً در خارج از کشور هدایت و اداره می‌شوند.

در همین حال، مقامات عمدتاً با افراد داخلی که "نوکر" سازمان‌ها هستند، مبارزه و برخورد می‌کنند، بنابراین نتوانسته‌اند شبکه‌های جنایی را در ریشه‌های خود مدیریت کنند. حساب‌هایی که مرتکب جرم می‌شوند، همگی از ویژگی ناشناس بودن به طور کامل استفاده می‌کنند. هماهنگی با برخی از بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی در ارائه اطلاعات مربوط به جرایم هنوز با مشکلاتی مواجه است...

در حال حاضر، قانون ویتنام ارز مجازی را به عنوان وسیله پرداخت به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین تمام معاملات ارز مجازی آنلاین غیرقانونی هستند و خطر کلاهبرداری بسیار بالایی دارند. بنابراین، برای به حداقل رساندن کلاهبرداری و تصرف اموال تحت قانون سرمایه‌گذاری در ارز مجازی چند سطحی، مردم باید هوشیار باشند و مطلقاً به دعوت‌نامه‌های جذاب آنلاین در مورد سرمایه‌گذاری در ارز مجازی اعتماد نکنند. در سمینارها و بحث‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی در مورد سرمایه‌گذاری در ارز مجازی تبلیغ می‌شوند، شرکت نکنید. در سرمایه‌گذاری یا معامله در صرافی‌های ارز مجازی، ارزهای دیجیتال، وب‌سایت‌ها، به ویژه پلتفرم‌های تبلیغاتی که سود بالایی را وعده می‌دهند، شرکت نکنید. در صورت کشف موردی از کلاهبرداری، مردم باید فوراً آن را به پلیس گزارش دهند تا به سرعت از آن جلوگیری و طبق مقررات با آن برخورد شود.

در 10 ماه اول سال 2025، پلیس استان فو تو 184 پرونده مربوط به فناوری پیشرفته را کشف و تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ که از این تعداد، 7 پرونده/13 متهم، جرایمی در حوزه فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اقدامات برجسته عبارتند از: استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب اعمال تصرف اموال؛ نقض مقررات مربوط به تجارت چند سطحی؛ قمار...

سرهنگ دوم نگوین کوانگ هوا ، معاون رئیس اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، پلیس استان فو تو.

هیو دوک و نگوک لانگ

منبع: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html