به دلیل ساده‌لوحی و عدم هوشیاری، بسیاری از مردم فریب خورده، تهدید شده‌اند و اموالشان توسط کلاهبرداران تصاحب شده است.

اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام، «بهشت» کلاهبرداران برای فریب قربانیان به منظور سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

سوءاستفاده از ساده‌لوحی

در پایان ژانویه ۲۰۲۵، بسیاری از مردم شوکه و شگفت‌زده شدند وقتی پلیس شهر هوئه با وزارت امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته برای سرکوب پروژه CRP1 هماهنگ شد و هوانگ ترونگ نگیا (متولد ۱۹۹۱، ساکن کمون کوانگ فوک، منطقه کوانگ دین) را که خود را "تونی هوانگ" می‌نامید، به دلیل استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی و وسایل الکترونیکی برای تصاحب اموال دستگیر کرد.

در اوایل سال ۲۰۲۳، هوانگ ترونگ نگیا قصد کلاهبرداری و تصاحب اموال دیگران را داشت، بنابراین خود را به جای تونی هوانگ جا زد و وب‌سایت "IMB DAO" را با آدرس https://imbdao.com به همراه حساب‌های شبکه اجتماعی توییتر @IMBDAO_VietNam و کانال تلگرامی با نام "IMBDAO_VietNam" ایجاد کرد.

برای تصاحب پول سرمایه‌گذاران، نگیا تصویر خود را به عنوان یک KOL (اینفلوئنسر) در بازار ارزهای دیجیتال ساخت و اطلاعات نادرست زیادی را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد، مانند: صندوق IBM_DAO نگیا توسط تعدادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در جهان سرمایه‌گذاری شده است؛ برخی از اعضای تیم پروژه می‌خواستند سهام ZRO (پروژه ارز دیجیتال LayerZero) را دوباره بفروشند.

نگیا یک گروه تلگرامی به نام «LayerZero Pool» ایجاد کرد که شامل تعداد زیادی حساب تلگرام جعلی بود تا اعضایی را که می‌خواستند سهام پروژه ZRO را دوباره بفروشند، جعل کند. وقتی یک قربانی می‌خواست سهام یک پروژه ارز مجازی را بازخرید کند، نگیا اطلاعات آدرس کیف پول ارز مجازی خود را برای انتقال USDT در اختیار قربانی قرار داد و سپس آن را تصاحب کرد. تمام اطلاعات مربوط به پروژه‌های LayerZero (ZRO) که نگیا با سرمایه‌گذاران در مورد آنها صحبت کرده بود، توسط نگیا، کاملاً نادرست، با هدف تصاحب دارایی‌ها ساخته شده بود.

برای جلوگیری از تحقیقات توسط مقامات و پنهان کردن رفتار متقلبانه‌اش، نگیا کیف پول‌های ارز مجازی غیرمتمرکز زیادی را ثبت کرد تا به سرمایه‌گذاران انتقال USDT ارائه دهد. سپس، نگیا تمام ارز مجازی USDT دزدیده شده را به کیف پول‌های مختلف منتقل کرد و از طریق تراکنش‌های صرافی بایننس، آن را به VND نقدی تبدیل کرد.

هوانگ ترونگ نگیا، سوژه این پرونده، توسط پلیس شهر هوئه به دلیل استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی و ابزارهای الکترونیکی برای تصاحب اموال دستگیر شد.

به گفته آقای تران تی. - یکی از قربانیان نگیا که در شهر هوئه ساکن است، آقای تی. از طریق شبکه اجتماعی توییتر با "IMB Tony" که مالک صندوق غیرمتمرکز IMB DAO است، آشنا شد. نگیا از همان دور اول از حساب‌های تلگرام، توییتر، کانال‌های تلگرام و ایمیل برای جذب سرمایه‌گذاران جهت شرکت در پروژه‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کرد. در ابتدا، نگیا از آقای تی. دعوت کرد تا به گروه تلگرامی "IMB DAO Shark Club" بپیوندد. در این زمان، نگیا اطلاعات زیادی از جمله موارد زیر را ارائه داد: اعلام اینکه سازمان Outlier Venture (یک سازمان صندوق ارز مجازی) 200000 دلار آمریکا در پروژه IMB DAO نگیا سرمایه‌گذاری کرده است؛ همکاری با صندوق‌های ارز دیجیتال در چین؛ انجام بازاریابی برای پروژه نیلیون در ویتنام؛ همکاری با صندوق شکارچی اسب تک شاخ...

با ترفندهای مشابه، بسیاری از قربانیان دیگر در سراسر کشور نیز در دام کلاهبرداری نگیا افتاده‌اند. در میان آنها، موارد بسیاری توسط پلیس شهر هوئه تأیید شده است، مانند: آقای VXT (متولد ۱۹۹۸، ساکن شهر توی هوا، استان فو ین ) توسط نگیا حدود ۱۲۵ میلیون دانگ کلاهبرداری شد؛ آقای N.D.T. (متولد ۱۹۹۷، ساکن شهر بین هوا، استان دونگ نای) توسط نگیا ۵۰ میلیون دانگ کلاهبرداری شد...

طبق آمار، نگیا ۹۳۰۰۰ دلار آمریکا (حدود ۲.۳۵ میلیارد دونگ ویتنام) از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری و تصاحب کرده است. این پول تصاحب شده برای پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌های ارز دیجیتال استفاده شده اما متحمل ضرر شده است. اداره تحقیقات و امنیت پلیس شهر هوئه تصمیم گرفته است که هوانگ ترونگ نگیا را به دلیل «استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی و وسایل الکترونیکی برای تصاحب اموال» تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در عین حال، تحقیقات و گسترش این پرونده ادامه دارد.

انواع ترفندها

طبق اطلاعات پلیس شهر هوئه، پرونده هوانگ ترونگ نگی تنها یکی از پرونده‌های متعددی است که توسط این واحد رسیدگی می‌شود. وضعیت مجرمان فناوری پیشرفته که در کلاهبرداری در فضای مجازی مشارکت دارند، به طور فزاینده‌ای رایج شده است. نکته قابل توجه این است که هر بار رویه‌های اداری جدید ایالتی مانند: صدور و تغییر گواهینامه رانندگی، شناسایی حساب‌های VNeID، به‌روزرسانی بیومتریک حساب‌های بانکی، بازپرداخت مالیات الکترونیکی... وجود دارد، مجرمان سناریوهای کلاهبرداری جدیدی ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند قربانیان در "ماتریسی" از اطلاعات گم شوند و به راحتی فریب بخورند.

تنها در سال ۲۰۲۴، پلیس شهر هوئه حدود ۳۰ پرونده مربوط به این رفتار را رسیدگی کرد؛ در همان زمان، صدها گزارش از افرادی که به صورت آنلاین مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، دریافت کردند. موارد قابل توجه در میان آنها عبارتند از: جعل هویت راهبان برای درخواست کمک‌های خیریه، حمایت و اهدای کمک‌های مالی برای سازماندهی "اعتکاف‌های تابستانی"، تعمیر اماکن عبادت معنوی که در آتش سوخته بودند... اهداف اصلی مجرمان کلاهبرداری آنلاین زنان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان هستند.

روش‌ها و ترفندهای رایج مجرمان فناوری پیشرفته عبارتند از: کلاهبرداری عاطفی و به دنبال آن فریب افراد برای سرمایه‌گذاری‌های مالی، انجام وظایف آنلاین یا ارسال پول یا هدایای ارزشمند؛ جعل هویت شرکت‌های مالی یا بانک‌ها برای پشتیبانی از وام‌ها، افزایش سقف اعتبار، سپس درخواست انتقال پول برای تکمیل مراحل؛ جعل هویت سازمان‌های دولتی برای تماس با آنها برای تکمیل مراحل اداری؛ جعل هویت سازمان‌های عمومی برای تماس و تهدید، درخواست انتقال پول یا پشتیبانی برای بازیابی پولی که کلاهبرداری شده است...

لو ترونگ تان، سوژه این پرونده، به جرم جعل هویت یک راهب برای درخواست کمک، حمایت و اهدای کمک‌های مالی دستگیر شد.

آقای تای مین تری (منطقه فو شوان) گفت که هفته گذشته تماسی دریافت کرده که ادعا می‌کرد کارمند شرکت برق هوئه است و به او اطلاع داده که به دلیل اشتباه کنتورخوان، قبض برق ماه ژانویه خانوارش کمتر پرداخت شده است. این شخص به آقای تری دستور داده بود که برای جلوگیری از قطع برق، از طریق لینکی که از طریق برنامه زالو ارسال شده بود، سریعاً قبض برق را پرداخت کند. خوشبختانه، او از طریق روزنامه‌ها و رادیو ترفندهای مشابهی را شنیده بود، بنابراین تلفن را قطع کرد و برای تأیید با شماره تلفن رسمی شرکت تماس گرفت.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از افراد از فناوری دیپ‌فیک (برش و ویرایش ویدیوها و صداها برای جعل چهره افراد دیگر با استفاده از هوش مصنوعی) برای جعل هویت استفاده می‌کنند؛ همزمان، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی قربانیان را در اختیار می‌گیرند تا برای قرض گرفتن پول، پیامک و تماس بگیرند. خانم نگوین تی فونگ آن (منطقه توآن هوا) پس از مواجهه با چنین موردی، گفت که خودش از حساب فیس‌بوک یکی از بستگانش در ایالات متحده تماس‌هایی دریافت کرده است. این شخص بارها از خانم فونگ آن خواسته است که به چندین حساب در بانک‌های ویتنامی پول واریز کند، به این دلیل که می‌خواهد محصولات محلی را برای ارسال به خارج از کشور به عنوان هدیه خریداری کند.

خانم فوئونگ آن به یاد می‌آورد: «تماس ویدیویی چهره یکی از اقوام را داشت و آنها درخواست انتقال فوری پول داشتند، بنابراین در ابتدا باور کردم که واقعی است. با این حال، کیفیت تماس بسیار پایین بود، تصویر تار و سوسو می‌زد، بنابراین به شوهرم گفتم. پس از آن، تمام خانواده تصمیم گرفتند با شوهر آن فامیل تماس بگیرند و متوجه شدند که حساب فیس‌بوک هک شده است و بسیاری از افراد دیگر نیز تماس‌ها و پیام‌هایی دریافت کردند که از آنها خواسته می‌شد پول منتقل کنند.»

سرهنگ نگوین تان توان، مدیر پلیس شهر هوئه، گفت که اساسی‌ترین و مؤثرترین راه حل این است که وقتی هر شهروندی با مشکلاتی مربوط به جرایم فناوری پیشرفته مواجه می‌شود، باید فوراً با مقامات، به ویژه نیروی پلیس، برای شناسایی و مبارزه با آنها هماهنگ شود. تنها در این صورت است که می‌توان جرایم فناوری پیشرفته را کنترل و در نهایت به عقب راند.

(ادامه دارد)

مقاله و عکس‌ها: مین نگوین