اولین کسی که باید به او اشاره کرد، خواهر نگوین ون هائو، خانم نگوین تی هانگ (معاون مدیر کل و مسئول امور مالی گروه فوک سون) و متهم فام نگوک کونگ (که او نیز سمت معاون مدیر کل گروه فوک سون را بر عهده دارد) است.

در معاملات تجاری هائو «فائو»، همیشه سایه فام نگوک کونگ وجود دارد. این شخص با ۱۰ بسته پیشنهادی گروه فوک سون در استان‌های وین فوک ، فو تو و کوانگ نگای مرتبط است.

روند معاملات تجاری هائو «فائو» به شرح زیر بود: نگوین ون هائو با مقامات محلی سابق ملاقات می‌کرد تا درخواست بیمه‌نامه کند و «رشوه» بپردازد. پس از دریافت موافقت، گروه فوک سان با سرمایه‌گذار پروژه تبانی می‌کرد تا اطلاعات و برآوردهای بسته پیشنهادی را در اختیارش قرار دهد.

در چنین معاملاتی، آقای کوانگ کسی بود که اطلاعات افشا شده را دریافت می‌کرد، اطلاعاتی که از طریق آن گروه فوک سان شرایط و فرصت برنده شدن در مناقصه را با قیمتی بسیار بالا، نزدیک به قیمت تخمینی بسته پیشنهادی، داشت.

۴۸۴۴۳۷۶۳۲_۶۳۹۹۶۱۶۰۸۸۱۱۷۷۳_۷۱۲۷۹۲۸۳۳۸۹۶۱۶۰۴۷۰۹_n.png
پیشنهاد شد که نگوین ون هائو، مالک گروه فوک سان، به دلیل سه جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد: نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است، نقض مقررات مناقصه که منجر به عواقب جدی شده است و رشوه خواری.

در بسته‌های مناقصه‌ای که گروه فوک سان در نظر داشت، معاون مدیر کل گروه فوک سان همیشه کسی بود که از نگوین ون هائو دستورالعمل‌هایی برای دریافت و قانونی کردن ظرفیت ساخت پروژه‌های مشابه دریافت می‌کرد؛ به کارمندان زیردست خود دستور می‌داد تا گزارش‌های مالی گروه فوک سان را طوری تهیه کنند که ارقام درآمد سال‌ها را افزایش دهد تا هائو "فائو" بتواند به عنوان ظرفیت مالی برای تهیه اسناد مناقصه جهت ارائه به سرمایه‌گذار امضا کند.

گفته می‌شود اقدامات آقای کونگ و مالک گروه فوک سان، کلاهبرداری، تبانی و تبانی با سرمایه‌گذاران برای افشای اطلاعات و برآوردهای بسته پیشنهادی برای مشروعیت بخشیدن به اسناد مناقصه بوده است. آژانس تحقیقات معتقد است که آقای فام نگوک کونگ مرتکب جرم نقض مقررات مناقصه شده و عواقب جدی به بار آورده و به دارایی‌های دولتی در مجموع بیش از ۴۵۹ میلیارد دونگ خسارت وارد کرده است.

دومین شخصی که هائو «فائو» به طور ویژه به او اعتماد داشت و او را به عنوان «کلیددار» منصوب کرده بود، خواهر هائو، متهم نگوین تی هانگ، بود. خانم هانگ به نقض مقررات حسابداری، ایجاد عواقب جدی و خسارت به دارایی‌های دولتی به مبلغ بیش از ۴۸۵ میلیارد دانگ (شامل بیش از ۳۶۱ میلیارد دانگ مالیات بر درآمد شرکت‌ها و بیش از ۱۲۳ میلیارد دانگ مالیات بر ارزش افزوده) متهم شده بود.

طبق شهادت خانم هانگ در آژانس تحقیقات، متهم، در نقش معاون مدیر کل، توسط برادر کوچکترش، مالک گروه فوک سان، مأمور شده بود تا پول‌های جمع‌آوری‌شده خارج از قرارداد از مشتریانی که زمین‌های پروژه‌های املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری‌شده توسط گروه فوک سان و شرکت تانگ لانگ را خریداری می‌کنند، دریافت و مدیریت کند.

وقتی مشتری وجه را پرداخت می‌کند، بر اساس توافقی که نگوین ون هاو با بخش مالی-حسابداری و بخش بازرگانی در مورد میزان پول ورودی و خروجی قرارداد برای هر قطعه زمین انجام داده است، خانم هانگ به حسابدار و منشی خود دستور می‌دهد تا داده‌ها را در رایانه وارد کنند تا پول جمع‌آوری‌شده طبق قرارداد را پیگیری و در حساب‌های شرکت‌ها وارد کنند. این کار برای اهداف حسابداری، اظهارنامه و گزارش‌دهی انجام می‌شود.

در مورد پول‌های جمع‌آوری‌شده خارج از قرارداد، خانم هانگ آن را برای مدیریت و استفاده به برادر کوچکترش منتقل کرد. بدین ترتیب، خانم هانگ در مجموع ۴۴۶ قرارداد از انواع مختلف و ۵۳۵ رسید را برای فروش ۱۲۳۳ قطعه زمین در ۴ پروژه املاک و مستغلات هماهنگ و مستقیماً امضا کرد و در مجموع بیش از ۳۳۳۸ میلیارد دونگ از مشتریان جمع‌آوری کرد. از این مبلغ، بیش از ۱۹۷۱ میلیارد دونگ در دفاتر اعلام یا ثبت نشده است.

آژانس تحقیقات پلیس معتقد است که خواهر هائو "فائو" باید به عنوان همدست، مسئول بیش از ۴۸۵ میلیارد دانگ ویتنامی خسارت به اموال دولتی باشد و به نگوین ون هائو در فروش ۱۲۳۳ قطعه زمین در پروژه‌ها کمک کرده و درآمد واقعی را از دفاتر خارج کرده است.

علاوه بر این، هر بار که هائو «فائو» برای رشوه دادن به مقامات سابق پول می‌آورد، خانم هانگ کسی بود که پول را برای برادر کوچکترش آماده می‌کرد.

آژانس تحقیقات پلیس تشخیص داد که نگوین ون هائو مرتکب جرم نقض مقررات مناقصه شده و عواقب جدی به بار آورده و بیش از ۴۵۹ میلیارد دونگ به دارایی‌های دولتی خسارت وارد کرده است. علاوه بر این، رئیس گروه فوک سان نیز مقررات حسابداری را نقض کرده و عواقب جدی به بار آورده و بیش از ۵۰۴ میلیارد دونگ به دارایی‌های دولتی خسارت وارد کرده است.

آژانس تحقیقات مشخص کرد که گروه فوک سون و شرکت تانگ لانگ از نگوین ون هائو در مجموع ۱۳۱۷ قطعه زمین را در ۴ پروژه املاک و مستغلات به ۷۹۹ مشتری فروخته و بیش از ۳۵۴۰ میلیارد دانگ درآمد کسب کرده‌اند. از این مبلغ، تنها ۱۴۶۵ میلیارد دانگ طبق قرارداد حسابداری، اظهارنامه و گزارش مالیاتی جمع‌آوری شده است و بیش از ۲۰۷۲ میلیارد دانگ در دفاتر ثبت یا اعلام نشده است.

پس از «کانن» و دوران استفاده از پول برای دستکاری پروژه‌ها از شمال تا جنوب

پس از «کانن» و دوران استفاده از پول برای دستکاری پروژه‌ها از شمال تا جنوب

نگوین ون هائو (معروف به هائو "فائو") رئیس گروه فوک سون، با تمایل به پرداخت بیش از ۱۳۲ میلیارد دونگ ویتنام به عنوان رشوه، از این پول برای دستکاری پروژه‌ها از شمال تا جنوب استفاده کرد.
«دعوت» از رئیس سابق استان کوانگ نگای به هائو «فائو»

«دعوت» از رئیس سابق استان کوانگ نگای به هائو «فائو»

طبق شهادت هائو "فائو" در اداره تحقیقات پلیس، هنگام ملاقات با کائو خوآ، رئیس سابق استان کوانگ نگای، او به رئیس گروه فوک سون پیشنهاد داد: "به کوانگ نگای برو تا ببینی آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد یا خیر، سپس آنها را بررسی کن، ما از تو حمایت خواهیم کرد"...