چانگ‌پنگ ژائو به جرم پولشویی اعتراف کرد و از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد

توافق چانگ‌پنگ ژائو با دولت، تحقیقات چند ساله در مورد بایننس را حل می‌کند. طبق اعلام وزارت دادگستری، ژائو و دیگران به نقض قانون رازداری بانکی از طریق عدم اجرای مؤثر برنامه مبارزه با پولشویی و نقض عمدی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده «در تلاشی عمدی و حساب‌شده برای سودآوری از بازارهای ایالات متحده بدون اجرای کنترل‌های مورد نیاز قانون ایالات متحده» متهم شدند.

ژائو در X به «اشتباهات» و «پذیرفتن مسئولیت» اعتراف کرد. او افزود که ریچارد تنگ - مدیر سابق بازارهای منطقه‌ای جهانی - مدیرعامل جدید بایننس خواهد شد.

اقدام علیه بایننس و بنیانگذار میلیاردر آن، حاصل تلاش مشترک وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت خزانه‌داری است.

چانگ‌پنگ ژائو به جرم پولشویی اعتراف کرد و از سمت مدیرعاملی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان استعفا داد. (عکس: بلومبرگ)

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، در یک بیانیه مطبوعاتی در ۲۱ نوامبر گفت که این صرافی به بازیگران غیرقانونی اجازه داده است تا بیش از ۱۰۰۰۰۰ تراکنش را در حمایت از فعالیت‌هایی مانند تروریسم و مواد مخدر انجام دهند. همچنین بیش از ۱.۵ میلیون تراکنش ارز مجازی را که تحریم‌های ایالات متحده را نقض می‌کرد، مجاز دانسته است.

همچنین تراکنش‌های مربوط به گروه‌های تروریستی مانند گردان‌های القسام حماس، جهاد اسلامی فلسطین، القاعده و داعش را مجاز می‌دانست. خانم یلن خاطرنشان کرد که بایننس «هرگز گزارشی از فعالیت مشکوک ارائه نکرده است.»

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، بعدازظهر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این جریمه «یکی از بزرگترین جریمه‌هایی است که تاکنون دریافت کرده‌ایم.» خانم یلن اظهار داشت که این بزرگترین اقدام اجرای قانون در تاریخ وزارت خزانه‌داری بوده است.

گارلند ادامه داد: «استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون، شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی‌کند. این شما را به یک مجرم تبدیل می‌کند. بایننس سود خود را بر امنیت مردم آمریکا اولویت می‌دهد.»

بایننس حتی فرآیندی را برای «اطلاع‌رسانی به کاربران VIP در صورت قرار گرفتن تحت تحقیقات قانونی» توسعه داده است.

مدیر اجرایی سابق بایننس شخصاً به جرم خود اعتراف کرد. وزارت دادگستری همچنین از دادگاه خواست تا ژائو را 50 میلیون دلار جریمه کند.

بایننس به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما با قوانین اساسی جدید. این شرکت موظف است برنامه انطباق خود را حفظ و ارتقا دهد تا اطمینان حاصل شود که تجارت آن با استانداردهای مبارزه با پولشویی ایالات متحده مطابقت دارد. این شرکت موظف است یک ناظر انطباق مستقل منصوب کند.

بایننس موافقت کرد که ۲.۵ میلیارد دلار غرامت به دولت و همچنین ۱.۸ میلیارد دلار جریمه بپردازد.

این توافق اندکی پس از آن صورت گرفت که سم بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، تنها پس از سه ساعت جلسه هیئت منصفه، به چندین فقره کلاهبرداری و توطئه محکوم شد.

کارشناسان به CNBC گفتند که برای یک محاکمه یک ماهه که نزدیک به 20 شاهد و صدها شاهد در آن حضور داشتند، هرگز چنین تصمیم سریعی ندیده بودند.

بایننس به دلیل نحوه عملکردش تحت نظارت شدید قرار گرفته است، به طوری که مقامات در حوزه‌های قضایی مختلف نگرانی‌هایی را در مورد رویکرد «پرشور» این شرکت برای راه‌اندازی در بازارهای خاص علیرغم نداشتن اختیار لازم، و همچنین ادعاهایی مبنی بر دخالت در معاملات غیرقانونی مانند پولشویی و کلاهبرداری اوراق بهادار ابراز کرده‌اند.

بایننس که در سال ۲۰۱۷ توسط یک کارآفرین چینی تأسیس شد، تنها در عرض چند هفته از گمنامی به یک نیروی اصلی در فضای ارزهای دیجیتال تبدیل شد.

تا به امروز، بایننس همچنان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است و سالانه میلیاردها دلار حجم معاملات را پردازش می‌کند.

این صرافی رویکردی تهاجمی برای رشد در پیش گرفته و به سرعت و اغلب بدون اجازه قبلی، دسترسی جهانی خود را گسترش می‌دهد.

در حالی که شرکت مادر بایننس در جزایر کیمن مستقر است، این شرکت هیچ دفتر مرکزی جهانی ندارد و ژائو بارها در برابر درخواست‌ها برای داشتن چنین دفتری مقاومت کرده و گفته است که می‌خواهد این پلتفرم بر اساس یک مدل عملیاتی «غیرمتمرکز» اجرا شود.

در سال ۲۰۲۱، سازمان نظارت بر رفتار مالی بریتانیا، فعالیت بایننس در این کشور را ممنوع کرد. بایننس اخیراً برنامه‌های خود برای دریافت مجوز کامل در بریتانیا را لغو کرد، زیرا این سازمان اعلام کرد که کنترل‌های ضد پولشویی و بررسی دقیق مشتری، الزامات را برآورده نمی‌کند.

(به نقل از سی‌ان‌بی‌سی)

روسیه روبل دیجیتال را در فعالیت‌های پرداخت خود به کار می‌گیرد

وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفته‌اند روبل دیجیتال را در برخی از هزینه‌های بودجه در سال ۲۰۲۴ آزمایش کنند.

سنگاپور از راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود خبر داد

سنگاپور با هدف ایجاد انقلابی در صنعت مالی از طریق تراکنش‌های دیجیتال امن و کارآمد، انتشار ارز دیجیتال ملی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد کرد.

بانک مرکزی سوئیس پرداخت با ارز دیجیتال را آزمایش می‌کند

بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد که یک پروژه آزمایشی برای پرداخت‌های ارزهای دیجیتال برای موسسات مالی در دسامبر ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد.

محاکمه یک ماهه سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، در تاریخ ۲ نوامبر به پایان رسید. هیئت منصفه این میلیاردر سابق را در هر هفت اتهام وارده گناهکار شناخت.

منبع