همانطور که توسط VietNamNet گزارش شده است، دادستانی عالی خلق به تازگی کیفرخواست علیه آقای دو آن دونگ، رئیس گروه تان هوانگ مین و پسرش دو هوانگ ویت (معاون مدیر کل تان هوانگ مین) و ۱۳ متهم دیگر به جرم تصرف غیرقانونی اموال را تکمیل کرده است.
دو هوانگ ویت از ۵ آوریل ۲۰۲۲ در بازداشت بود. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، متهم ویت با قرار وثیقه‌ی پیشگیرانه جایگزین شد.
از میان ۱۵ متهم، متهمان زیر مشمول اقدام پیشگیرانه ممنوعیت خروج از محل اقامت خود هستند: له تی مای (معاون سابق اداره منابع سرمایه، شرکت خدمات و بازرگانی هتل تان هوانگ مین)، وو لی وان آن (معاون مدیر اداره منابع سرمایه، شرکت خدمات و بازرگانی هتل تان هوانگ مین)، نگوین وان خان (معاون رئیس اداره بودجه مرکز مالی و حسابداری شرکت تان هوانگ مین)، بوی تی نگوک لان (مدیر سابق شرکت خدمات مشاوره مالی حسابداری و حسابرسی ویتنام، شعبه شمالی) و نگوین تی های (معاون مدیر کل سابق شرکت حسابداران رسمی هانوی ).
متهم دو آنه دونگ در حال حاضر در بازداشتگاه پلیس استان ها نام در بازداشت است. پیش از این، در اوت ۲۰۲۲، آقای وو دین لوین، معاون مدیر شرکت بازرگانی خدمات هتل تان هوانگ مین، جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران اوراق قرضه تان هوانگ مین داشت تا به سؤالات پیرامون موضوع اوراق قرضه شرکتی پاسخ دهد.
به گفته آقای لوین، اگر رهبران گروه در اداره عملیات تجاری حضور داشته باشند، مانند آقای دو هوانگ ویت یا آقای دو آن دونگ، آنها نقش مهمی در فرآیند تنظیم امور مالی برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران ایفا خواهند کرد.
نماینده تان هوانگ مین تأکید کرد: «ما امیدواریم که مقامات ذیصلاح اجازه دهند برخی از رهبران ارشد این گروه با قرار وثیقه آزاد شوند تا بتوانند مستقیماً در مدیریت عملیات گروه مشارکت کنند.»
طبق اتهام، متهمان برای انتشار اوراق قرضه، در بسیاری از اقدامات و ترفندهای متقلبانه، شرایط، اسناد انتشار، رویه‌های عرضه و معاملات اوراق قرضه را قانونی جلوه دادند: جعل فعالیت‌های تجاری با امضای قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری قانونی، سپرده‌گذاری و خرید و فروش سهام... که بین شرکت‌های داخلی گروه وجود نداشت.
متهمان با واحد حسابرسی تبانی کردند تا صورت‌های مالی سه شرکت صادرکننده را قانونی جلوه دهند و نظرات خود را کاملاً پذیرفته شده ارائه دادند تا شرایط انتشار اوراق قرضه را قانونی جلوه دهند.
متهمان همچنین قراردادهای «جعلی» برای انتقال اوراق قرضه و اجرای جریان‌های نقدی «جعلی» امضا کردند که نشان می‌دهد شرکت تان هوانگ مین، تحت بسیاری از قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری، به ۳ شرکت صادرکننده اوراق قرضه و جریان‌های نقدی پرداخت کرده است؛ ایجاد ارزش‌های «مجازی» برای بسته‌های اوراق قرضه، مشروعیت بخشیدن به دارندگان اوراق قرضه برای شرکت تان هوانگ مین.
علاوه بر این، متهمان از دارایی‌های قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری «جعلی» به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه استفاده کردند. از آنجا، آنها با ایجاد اعتماد، از شخصیت حقوقی و برند شرکت تان هوانگ مین برای بسیج و تصاحب مجموعاً بیش از ۸۶۴۳ میلیارد دونگ ویتنام از ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار استفاده کردند.
متهمان از این پول برای مقاصد مختلفی استفاده کردند، نه برای صدور اوراق قرضه. تاکنون، آقای دانگ و پسرش خانواده و سازمان‌های مرتبط را تحت تأثیر قرار داده‌اند تا بیش از ۵۶۵۱ میلیارد دانگ ویتنام را برای جبران عواقب این پرونده بپردازند.
در جریان تحقیقات و روند پیگرد قانونی، آژانس تحقیقات پول حاصل از فروش اوراق قرضه را بازیابی کرده، پول متهمان و خانواده‌هایشان را به طور موقت بازداشت کرده است؛ شرکت تان هوانگ مین و سازمان‌های مرتبط در مجموع بیش از ۸۶۴۵ میلیارد دونگ ویتنام را به حساب موقت آژانس تحقیقات و اداره اجرای احکام مدنی شهر هانوی واریز کرده‌اند تا عواقب این پرونده را جبران کنند.
آژانس تحقیقات همچنین معاملات مربوط به دارایی‌هایی از جمله ۸ آپارتمان، خانه، زمین، حساب‌های اوراق بهادار و موجودی پول در حساب‌های متهمان و افراد مرتبط با این پرونده را توقیف و مسدود کرد.
منبع
نظر (0)