ترین ون کوئیت، رئیس سابق گروه FLC، با پول‌های غیرقانونی چه کرد؟

دفتر آژانس تحقیقات پلیس (C01) وزارت امنیت عمومی، به تازگی نتیجه تحقیقات در مورد پرونده دستکاری بازار سهام و کلاهبرداری در املاک و مستغلات، که در شرکت سهامی گروه FLC (گروه FLC)، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، شرکت سهامی ساختمانی فاروس و شرکت‌های مرتبط رخ داده است، را تکمیل کرده است.

در این پرونده، آقای ترین ون کوئیت، رئیس سابق گروه FLC، و دو خواهرش، ترین تی مین هو (حسابدار بخش حسابداری گروه FLC) و ترین تی توی نگا (معاون مدیر کل سابق شرکت سهامی اوراق بهادار BOS) به دلیل دستکاری و کلاهبرداری در بازار سهام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

با علم به تخلف اما همچنان انجامش دادن

طبق نتیجه تحقیقات، آقای کوئیت فردی با دانش حقوقی و حوزه‌های بانکداری، مالی و اوراق بهادار است و بنیانگذار گروه FLC، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS و ۵۰ شرکت مرتبط دیگر می‌باشد.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — آقای Trinh Van Quyet، رئیس سابق گروه FLC

آقای کوئیت می‌دانست که دستکاری بازار سهام نقض قانون است و دو بار توسط کمیسیون اوراق بهادار ایالتی به دلیل فعالیت‌های اوراق بهادار مجازات شده بود، اما از ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲، آقای کوئیت همچنان به خانم هوئه دستور داد تا کارت‌های شناسایی ۴۵ نفر را برای تأسیس و اداره ۲۰ کسب‌وکار به نام آنها قرض بگیرد و ۵۰۰ حساب اوراق بهادار در ۴۱ شرکت اوراق بهادار افتتاح کند.

آقای کوئیت برای دستکاری بازار، به خانم نگا دستور داد تا محدودیت‌های کاذبی را برای حساب‌های آقای کوئیت که در شرکت سهامی BOS Securities Joint Stock Company افتتاح شده بود، اعمال کند، سپس به زیردستان خود دستور داد تا برای 5 کد سهام گروه FLC (AMD، HAI، GAB، ART و FLC) عرضه و تقاضای کاذب ایجاد کنند.

پس از افزایش قیمت، آقای کوئیت فروش سهام را هدایت کرد و به طور غیرقانونی بیش از ۷۲۳ میلیارد دونگ سود برد.

C01 ادعا می‌کند که آقای کوئیت برای پنهان کردن اعمال مجرمانه خود، به زیردستان خود دستور داده است تا اسناد را امضا کنند، پرداخت و تسویه حساب را مجاز کنند و اعطای محدودیت‌های کاذب را قانونی جلوه دهند... او به خانم هو دستور داده است تا از پول آقای کوئیت برای واریز وجه نقد به حساب‌های اوراق بهادار برای ثبت سفارش خرید سهام، ثبت واریز/برداشت و انتقال جریان نقدی برای خرید و فروش سهام استفاده کند...

علاوه بر این، آقای کوئیت می‌دانست که قبل از فروش سهام، عدم گزارش به کمیسیون اوراق بهادار ایالتی در مورد معامله برنامه‌ریزی شده، نقض قانون است، اما با این حال به خانم هو دستور داد تا از حساب خود برای فروش مخفیانه بیش از ۷۴ میلیون سهم FLC در جلسه معاملاتی ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ با ارزش کل بیش از ۱۶۸۹ میلیارد دونگ ویتنام استفاده کند. با این حال، کمیسیون اوراق بهادار ایالتی به سرعت این معامله را شناسایی، لغو و از سودجویی غیرقانونی جلوگیری کرد.

C01 همچنین متهم کرد که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سهامداران تنها بیش از ۱۱۹۷ میلیارد دونگ ویتنامی به عنوان سرمایه اولیه به شرکت سهامی ساختمانی فاروس کمک مالی کرده‌اند. با این حال، آقای کوئیت با هدف تصاحب پول، به زیردستان و افراد مرتبط خود دستور داده است تا اسناد و مدارک جعلی کمک مالی به ارزش بیش از ۳۱۰۲ میلیارد دونگ ویتنامی ایجاد و امضا کنند و حقوق صاحبان سهام شرکت را به ۴۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش دهند.

این شرکت پس از افزایش مصنوعی سرمایه اولیه خود، پیشنهاد داد که ۴۳۰ میلیون سهم ROS خود را در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین ثبت کند تا ۳۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را از سرمایه‌گذاران به فروش برساند و تصاحب کند.

آقای کوئیت بیش از ۷۲۳ میلیارد دانگ ویتنام از سود غیرقانونی را برای خرید سهام شرکت سهامی هوانوردی تره ویت، شرکت سهامی مسافرتی اف‌ال‌سی و شرکت سهامی آفت‌کش اچ‌ای‌آی استفاده کرد. علاوه بر این، آقای کوئیت از آن برای پرداخت بدهی‌ها، انتقال به حساب‌های اوراق بهادار و هزینه‌های شخصی نیز استفاده کرد.

خواهر را سرزنش کنید

آقای کوئیت در ابتدا در آژانس تحقیقات به دستور دادن به خانم هو و همدستانش برای دستکاری در بازار سهام اعتراف کرد.

با این حال، هنگامی که C01 پیگرد قانونی دیگری را به دلیل کلاهبرداری و تصرف اموال آغاز کرد، آقای کوئیت شهادت خود را تغییر داد و به جرم خود اعتراف نکرد. در عین حال، آقای کوئیت خانم هو و دیگران را مقصر دانست.

طبق گزارش C01، اگرچه آقای کوئیت برای اولین بار مرتکب این جرم شد، اما به عنوان صاحب کسب و کاری که مشاغل زیادی برای کارگران ایجاد کرده بود، از مفاد قانون سوءاستفاده کرد تا به طور غیرقانونی از مبلغ بسیار زیادی سود ببرد. علاوه بر این، آقای کوئیت اعضای خانواده و دوستان خود را نیز برای ارتکاب جرم فریب داد.

بنابراین، C01 معتقد است که آقای ترین ون کوئیت باید با مجازات شدید برای آموزش ، بازدارندگی و پیشگیری عمومی مواجه شود.