مدیر کل سابق شرکت سایگون همچنان برای پیگرد قانونی پیشنهاد می‌شود

در ۲۸ اکتبر، آژانس تحقیقات امنیتی (SIA) پلیس شهر هوشی مین، اتهام آقای نگوین تان نهان (مدیر کل سابق شرکت تعاونی سایگون ) را از «عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی» به «سوءاستفاده از قدرت در حین انجام وظایف رسمی» تغییر داد.

مدیر کل سابق شرکت سایگون، نگوین تان نهان.

بر این اساس، اداره تحقیقات و امنیت پلیس شهر هوشی مین، چهارمین نتیجه‌گیری تحقیقات تکمیلی را تکمیل و به دادستانی منتقل کرده و پیشنهاد پیگرد قانونی آقای دیپ دانگ (رئیس سابق شرکت سهامی سرمایه‌گذاری سایگون)، وو تان ترونگ (مدیر کل شرکت سهامی سرمایه‌گذاری توسعه شهری جدید) و تون تات هائو (مدیر کل شرکت سهامی املاک دای آ) را به جرم «سوءاستفاده از قدرت در حین انجام وظایف رسمی» ارائه داده است.

آژانس امنیتی تحقیقات همچنین تصمیم گرفت اتهامات علیه خانم هو می هوآ (مدیر بخش مالی شرکت تعاونی سایگون) و آقای نگوین تان نهان را از اتهام اولیه «عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی» به «سوءاستفاده از قدرت در حین انجام وظایف رسمی» به عنوان همدست آقای دیپ دانگ تغییر دهد.

متهمان، تران ترونگ لیت (رئیس حسابدار سابق شرکت تعاونی سایگون)، هانگ تان دان (رئیس سابق هیئت نظارت شرکت تعاونی سایگون)، فام تی مین نگوک (معاون سابق هیئت نظارت شرکت تعاونی سایگون)، نگوین تی توی ترانگ (سرپرست سابق شرکت تعاونی سایگون)، همگی به جرم «عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

پس از انجام تحقیقات تکمیلی به درخواست دادستانی، سازمان تحقیقات دلایل کافی برای نتیجه‌گیری در مورد اعمال مجرمانه متهمان به شرح زیر دارد:

در خصوص متهم دیپ دانگ، از ژوئن ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۸، آقای دانگ هیئت مدیره شرکت سایگون کوآپ را بررسی نکرده، بلکه خودسرانه به افرادی در بخش مالی و حسابداری شرکت سایگون کوآپ دستور داده است تا رویه‌هایی را برای متهم دیپ دانگ انجام دهند تا ۱۰۰۰ میلیارد دانگ از ۳۰۰۰ میلیارد دانگ شرکت سایگون کوآپ را برای بسیج سرمایه جهت انجام معامله Big C و گسترش شبکه برای شرکت Do Thi Moi (۷۰۰ میلیارد دانگ) و شرکت Dai A (۳۰۰ میلیارد دانگ) برای انجام همکاری سرمایه‌گذاری، منتقل کند و باعث ضرر ۱۱۵ میلیارد دانگ شرکت سایگون کوآپ شود.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، آقای نهان اعتراف کرد که توسط متهم دیپ دانگ در مورد استفاده از ۱۰۰۰ میلیارد دانگ از ۳۰۰۰ میلیارد دانگ از حساب بسیج سرمایه شرکت سایگون کو.آپ برای انجام همکاری سرمایه‌گذاری مطلع شده و موافقت کرده است که به متهم هو می هوا اجازه دهد بازرسی و نظارت بر استفاده از ۱۰۰۰ میلیارد دانگ شرکت سایگون کو.آپ برای همکاری سرمایه‌گذاری را تحت هدایت متهم دیپ دانگ انجام دهد.

اگرچه او می‌دانست که متهم دیپ دانگ ۱۰۰۰ میلیارد دانگ را برای همکاری در سرمایه‌گذاری استفاده کرده است، آقای نهان در نقش خود به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر کل مسئول بخش‌های مالی و حسابداری، به بخش‌های مالی و حسابداری دستور یا درخواستی برای ارائه اسناد مربوطه نداد و مسئولیت‌های محوله خود را انجام نداد.

علاوه بر این، آقای نهان به اداره مالی و اداره حسابداری دستور شفاف‌سازی مبنای حسابداری برای کاهش درآمد حاصل از فعالیت‌های مالی را نداده است، اما مستقیماً گزارش مالی سال ۲۰۱۸ را برای تعدیل کاهش درآمد برای سود کسب‌شده تأیید کرده است.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، اقدامات آقای نهان نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی عمدی به عواقب اعمال مجرمانه‌ی متهم دیپ دانگ بوده و در نتیجه شرایطی را برای متهم دیپ دانگ فراهم کرده تا جرم را تکمیل کند و منجر به خسارت به شرکت تعاونی سایگون شده است.

خانم هو می هوآ مرتکب تخلف شده است، زمانی که با بانک در مورد سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دانگ با شرکت سایگون کو.آپ تماس گرفته و با آن مذاکره کرده است، سپس مستقیماً به متهم دیپ دانگ (که نامش پاراف شده است) توصیه کرده است که قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری با شرکت دای آ به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دانگ و قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری با شرکت دو تی موی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد دانگ امضا کند.

متهم تران ترونگ لیت کسی بود که مجوز پرداخت برای انتقال ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از حساب شرکت سایگون کو.آپ به شرکت دو تی موی و شرکت دای آ را امضا کرد. متهم لیت می‌دانست که این منبع پول، بسیج سرمایه برای خدمت به تولید و تجارت شرکت سایگون کو.آپ است، اما به مدیر کل گزارش نداد و اسناد مربوط به تصویب سیاست همکاری توسط هیئت مدیره سایگون کو.آپ را بررسی نکرد، بلکه فقط از دستورالعمل‌های متهم دیپ دانگ پیروی کرد.

لام نگوک

منبع