پیشنهاد پیگرد قانونی رئیس سابق FLC، ترین ون کوئیت، و ۵۰ متهم

اداره تحقیقات پلیس (C01) وزارت امنیت عمومی به تازگی نتیجه تحقیقات تکمیلی را تکمیل کرده و پیشنهاد پیگرد قانونی ۵۱ متهم را در پرونده «دستکاری بازار سهام، تصرف متقلبانه دارایی‌ها، انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار و سوءاستفاده از موقعیت‌ها و اختیارات در حین انجام وظایف رسمی» که در شرکت سهامی گروه FLC (گروه FLC) و شرکت‌ها و واحدهای مرتبط رخ داده است، ارائه داده است.

پیش از این، در اکتبر ۲۰۲۳، C01 نتیجه تحقیقات را تکمیل کرد و پیشنهاد پیگرد قانونی ۲۱ متهم در این پرونده را در دو گروه از جرایم: دستکاری در بازار سهام و کلاهبرداری در املاک ارائه داد. با این حال، دادستانی عالی خلق پرونده را با درخواست تحقیقات بیشتر برای "تضمین پیگرد قانونی" بازگرداند. در طول تحقیقات تکمیلی، C01 30 متهم دیگر را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — آژانس تحقیقات پلیس، دفتر مرکزی FLC را در شامگاه ۲۹ مارس ۲۰۲۲ بازرسی کرد.

از میان ۵۱ متهمی که این بار برای پیگرد قانونی پیشنهاد شده‌اند، ۱۳ متهم برای پیگرد قانونی به دلیل دستکاری در بازار سهام؛ ۲۳ متهم برای پیگرد قانونی به دلیل کلاهبرداری و تصرف اموال؛ ۴ متهم برای پیگرد قانونی به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی؛ ۳ متهم برای پیگرد قانونی به دلیل انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار؛ ۸ متهم برای پیگرد قانونی به دلیل ۲ جرم دستکاری در بازار سهام و کلاهبرداری و تصرف اموال، از جمله آقای ترین ون کوئیت، رئیس سابق گروه FLC، پیشنهاد شده‌اند.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات تکمیلی، از ۲۶ مه ۲۰۱۷ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲، آقای کوئیت به خواهرش ترین تی مین هو و همدستانش دستور داده است تا بازار سهام ۵ کد سهام AMD، HAI، GAB، FLC و ART را دستکاری کنند و از این طریق بیش از ۷۲۳ میلیارد دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود ببرند.

پیشنهاد پیگرد قانونی ۳۰ متهم دیگر در پرونده دستکاری سهام توسط آقای ترین ون کوئیت

C01 همچنین مشخص کرد که از سال ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۶، آقای کوئیت به افرادی که رهبران و کارمندان شرکت فاروس، شرکت‌های زیرمجموعه گروه FLC، و همچنین بستگان و اعضای خانواده بودند، دستور داده است تا به عنوان سهامدارانی که سرمایه را تأمین می‌کنند، عمل کنند، ترفندهایی برای ایجاد و امضای اسناد جعلی مشارکت در سرمایه انجام دهند، مشارکت در سرمایه شرکت فاروس را بیش از ۳۱۰۲ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش دهند و سرمایه اولیه شرکت را از ۱.۵ میلیارد دونگ ویتنامی به بیش از ۴۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش دهند؛ سپس اسنادی ایجاد کرده، از سازمان‌های مدیریت اوراق بهادار دولتی خواسته است تا ثبت یک شرکت سهامی عام را تأیید کنند، سپرده‌گذاری اوراق بهادار را ثبت کنند و ۴۳۰ میلیون سهم تشکیل شده از مشارکت جعلی شرکت فاروس را در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین فهرست کنند.

پس از عرضه سهام شرکت فاروس در بورس، از سپتامبر ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۲۲، آقای کوئیت و همدستانش بیش از ۳۹۱ میلیون سهم تشکیل شده از مشارکت‌های سرمایه‌ای جعلی در شرکت فاروس را فروختند و بیش از ۴۸۱۸ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد کسب کردند که از این مبلغ بیش از ۳۶۲۰ میلیارد دونگ ویتنامی از سرمایه‌گذاران تصاحب شد.

علاوه بر کسانی که به آقای کوئیت در ارتکاب جرم کمک کردند، C01 تخلفات افراد متعلق به سازمان‌های مدیریت دولتی با اختیار تأیید ثبت شرکت‌های سهامی عام، سپرده‌گذاری اوراق بهادار و فهرست سهام را نیز روشن کرد.

C01 چهار متهم از بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات خود در حین انجام وظایف رسمی و سه متهم از اداره نظارت بر شرکت‌های سهامی عام (کمیسیون اوراق بهادار دولتی) و مرکز سپرده‌گذاری اوراق بهادار ویتنام را به دلیل افشای عمدی اطلاعات نادرست یا پنهان کردن اطلاعات در فعالیت‌های اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

نمای سریع ۱۲ ظهر ۲۴ فوریه: پیشنهاد پیگرد قانونی آقای ترین ون کوئیت | در آستانه توقیف ۲۰۰ شمش طلا در پرونده علی‌بابا

لینک منبع