پیگرد قانونی رئیس شرکت سهامی طلای فو کوی، لو شوان تونگ

در ۲۴ ژوئن، سپهبد تو آن شو، سخنگوی وزارت امنیت عمومی ، به ویتنام نت تأیید کرد: آژانس تحقیقات پلیس ۱۸ نفر را به جرم قاچاق و ۲ نفر را به جرم فرار مالیاتی در پرونده‌ای که در شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی رخ داده است، تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

به گفته آقای تو آن شو، مبارزه علیه شبکه فوق الذکر طبق دستور رهبران وزارت امنیت عمومی انجام شده است.

نتایج تحقیقات تاکنون مشخص کرده است که: از سال ۲۰۲۲ تاکنون، نگوین تی هوا (ساکن استان کوانگ تری ) و نگوین تی گای یک حلقه قاچاق بیش از ۳ تن طلا به ارزش کلی حدود ۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی را از لائوس به ویتنام از طریق مرز لائو بائو (استان کوانگ تری) سازماندهی کرده‌اند و آن را به طلافروشی‌های ویتنام برای کسب سود غیرقانونی فروخته‌اند.

متهمان (از چپ به راست): لو شوان تونگ، لو توی کویین. عکس: وزارت امنیت عمومی

شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی در سال 2021، در مورد تسویه حساب مالیاتی خود، اظهارنامه و گزارش نادرستی ارائه داده و با نقض مقررات مربوط به فرار مالیاتی، به دولت خسارت وارد کرده است که در ابتدا مبلغ آن 6145 میلیارد دونگ ویتنام تعیین شده بود.

بر اساس اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده، در تاریخ ۲۳ ژوئن، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده جنایی قاچاق و فرار مالیاتی که در مرز لائو بائو، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی و واحدهای مرتبط رخ داده است، صادر کرد.

آژانس تحقیقاتی همچنین تصمیم گرفت که اقدامات پیشگیرانه را علیه 18 نفر به جرم قاچاق، از جمله: نگوین تی هوآ، نگوین تی گای، نگوین تی تین، ترونگ تی هوین، نگوین تی تو، دو تی تو، نگوین تی وان (کوانگ تری)، نگوین تی هوآ، نگوین تی تین، تروونگ تی هوین، دو تی هوی، نگوین تی وان (کوانگ تری)، نگوین هوآ، نگوین هوآ، تعقیب و اعمال کند. های، تران آن سون، دنگ ون دین، نگوین تی وان (فروشگاه طلای کیم لین، تران کونگ کوان، لی مین توان، دام آن توان، نگوین خاک بونگ).

متهمان (از چپ به راست): Tran Anh Son، Nguyen Thi Van (Kim Linh طلافروشی)، Le Minh Tuan، Nguyen Thi Thuy، Nguyen Huu Binh، Dam Anh Tuan. عکس: وزارت امنیت عامه

متهمان (از چپ به راست): Nguyen Thi Hoa، Nguyen Thi Gai، Do Thi Thuy، Tran Cong Quan، Nguyen Huu Phuong، Nguyen Khac Bong. عکس: وزارت امنیت عامه

متهمان (از چپ به راست): Nguyen Thi Van (Quang Tri)، Nguyen Thi Thien، Truong Thi Huyen، Le The Hai، Dang Van Dinh، Nguyen Van Thuong. عکس: وزارت امنیت عامه

همزمان، آژانس تحقیقات تصمیم گرفت دو نفر به نام‌های لو شوان تونگ و لو توی کویین را به جرم فرار مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه علیه آنها اعمال کند.

پس از تأیید دادستانی عالی خلق ، اداره پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، تصمیمات و دستورات فوق را مطابق با مقررات اجرا کرد.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اثبات اعمال مجرمانه متهمانی است که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و تحقیقات در مورد این پرونده را گسترش می‌دهد؛ دارایی‌های افراد را بررسی، توقیف و مسدود می‌کند تا از استرداد آنها برای دولت اطمینان حاصل شود.

منبع