طبق نتیجه تحقیقات مربوط به پرونده قاچاق و فرار مالیاتی که در مرز لائو بائو (کوانگ تری)، شرکت طلا و نقره فو کوی و واحدهای مرتبط رخ داده است، برخی از صاحبان مغازه‌های طلا در هانوی با «رئیس» قاچاق طلا، نگوین تی هوا، تماس گرفته‌اند تا سفارش طلا از لائوس را برای حمل غیرقانونی به ویتنام جهت مصرف بدهند.

در ماه مه-ژوئن ۲۰۲۳، متهم تران آنه سون، مدیر فروشگاه طلا و جواهر مین هونگ، با خانم هوآ تماس گرفت تا ۱۲۸ کیلوگرم طلای قاچاق از لائوس به ارزش کل بیش از ۱۸۸ میلیارد دونگ ویتنامی سفارش دهد. آقای سون پس از خرید طلا از "رئیس"، طلا را تقسیم کرد تا کمیت و کیفیت طلا را افزایش دهد و سپس طلا را به شرکت طلای فو کوی و تعدادی از واحدها و مشتریان شخصی فروخت.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

متهم دام آنه توان، مالک مغازه طلافروشی توان کوانگ، 10 کیلوگرم طلای قاچاق را از خانم هوآ به قیمت 5,255,000 دانگ ویتنام/تیل خریداری کرد و قرار شد کالا را در هانوی تحویل دهد. آقای توان علاوه بر 10 کیلوگرم طلای قاچاق ذکر شده در بالا، چندین بار نیز از خانم هوآ طلا خریداری کرده بود، اما هیچ سند یا مدرک خاصی برای اثبات هر معامله وجود نداشت.

آقای نگوین خاچ بونگ همچنین بارها از خانم هوآ طلا سفارش داده بود. حدود ۲۵ و ۲۶ مه ۲۰۲۲، متهم از طریق زالو یا وایبر با خانم هوآ تماس گرفت و گفت: «این یکی خوب است، یک دوجین برایم بگیر، کالاهای طرف مقابل هم خوب هستند.» دو طرف بر سر ۱۰ کیلوگرم طلا با قیمت بیش از ۵.۳ میلیون دونگ ویتنامی/تایی؛ نرخ ارز ۲۳۸۸۰ دونگ ویتنامی/دلار آمریکا به توافق رسیدند.

توصیه‌های آژانس تحقیقات

بند ۳، ماده ۴؛ بند ۱، ماده ۱۴ و بند ۳، ماده ۱۶ فرمان ۲۴/۲۰۱۲/ND-CP مورخ ۳ آوریل ۲۰۱۲ دولت تصریح می‌کند: «بانک دولتی حق انحصاری واردات طلای خام (بلوک، شمش، دانه‌های طلا) را برای تولید شمش طلا دارد؛ شمش‌های طلا را سازماندهی، مدیریت و تولید می‌کند.»

از سال ۲۰۱۲ تاکنون، بانک مرکزی فقط به ۱۱ شرکت بازرگانی طلا که قراردادهایی برای فرآوری جواهرات طلا و هنرهای زیبا با کشورهای خارجی دارند، مجوز واردات طلای خام برای صادرات مجدد محصولات و به ۲۰ شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی مجوز واردات طلای خام برای تولید/فرآوری جواهرات طلا و هنرهای زیبا اعطا کرده است.

بانک مرکزی به شرکت‌هایی که گواهی صلاحیت تولید جواهرات طلا و هنرهای زیبا دریافت کرده‌اند و شرکت‌هایی که در خارج از کشور در زمینه استخراج طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند، مجوز واردات طلای خام برای تولید جواهرات طلا و هنرهای زیبا اعطا نمی‌کند؛ و به هیچ سازمان یا فردی مجوز تولید شمش طلا نمی‌دهد.

پس از تکمیل تحقیقات پرونده، آژانس تحقیقات وزارت امنیت عمومی توصیه کرد که بانک مرکزی فوراً به دولت توصیه کند که مصوبه 24/2012/ND-CP را در جهت اعطای مجوز به شرکت‌های واجد شرایط برای واردات، تولید و تجارت طلای خام اصلاح کند و عرضه طلا به بازار را تضمین کند.

همزمان، تقویت اقدامات مدیریتی و نظارتی، بهبود اثربخشی و کارایی در کار مدیریتی برای تأمین نیازهای طلای مردم؛ جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازی و قاچاق.

آژانس تحقیقات همچنین توصیه کرد که آژانس مدیریت بازار طلا، بازرسی، بررسی و کنترل فعالیت‌های معاملات شمش طلا و جواهرات را تقویت کند؛ بر بازار طلا، مؤسسات معاملات طلای داخلی نظارت داشته باشد و منشأ طلای فروخته شده در طلافروشی‌ها را مدیریت کند.

همزمان، با موسسات غیرقانونی تجارت طلا که منابع مشخصی ندارند، برخورد شود؛ فعالیت‌های شفاف تجارت طلا مطابق با مقررات تضمین شود؛ به طور مؤثر از فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق جلوگیری شود و نیاز مردم به طلا برآورده شود.

توصیه می‌شود که مقامات مالیاتی، بازرسی و بررسی رعایت مقررات قانونی در معاملات طلا از هر نوع بدون فاکتور یا اسناد؛ صدور و استفاده از فاکتورها و اسناد جعلی در فعالیت‌های معاملات طلا را تقویت کنند.

به ویژه فاکتورها و اسناد در تجارت طلای خام و شمش طلا. در عین حال، با صدور و استفاده از فاکتورهای غیرقانونی برای قانونی جلوه دادن طلای قاچاق و طلای با منشأ ناشناخته، به شدت برخورد شود.

در این پرونده، متهمان همچنین از این سیاست سوءاستفاده کردند - ساکنان مرزی فقط باید از کارت شناسایی شهروندی یا کارت شناسایی خود استفاده کنند تا بتوانند از دروازه مرزی عبور کنند و طلا را به شیوه‌ای پیچیده حمل کنند.

بنابراین، آژانس تحقیقات توصیه می‌کند که اداره گمرک و فرماندهی مرزبانی، ماموران گمرک و مرزبانان را در دروازه‌های مرزی جاده‌ای، به ویژه در مناطقی که مسیرها و دهانه‌های زیادی دارند، هدایت کنند تا بازرسی، کنترل و نظارت بر ثبت و مدیریت افراد و وسایل نقلیه ساکنان مرزی که مرتباً از دروازه‌های مرزی عبور می‌کنند، از جمله وسایل نقلیه شخصی، را تقویت کنند؛ قاچاق و تقلب تجاری را به سرعت شناسایی و به طور مؤثر از آن جلوگیری کنند.