پیگرد قانونی رئیس شرکت طلای فو کوی به اتهام قاچاق بیش از ۳ تن طلا

اطلاعات وزارت امنیت عمومی حاکی از آن است که آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی با واحدهای حرفه‌ای هماهنگی‌هایی را برای روشن شدن نشانه‌هایی از یک حلقه قاچاق طلا از لائوس به ویتنام به رهبری نگوین تی هوا در کوانگ تری و فرار مالیاتی رخ داده در شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی، به رهبری لو شوان تونگ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر کل، انجام داده است.

نتایج نشان داد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، نگوین تی هوا (ساکن شهر لائو بائو، منطقه هونگ هوا، کوانگ تری ) و نگوین تی گای یک حلقه قاچاق بیش از ۳ تن طلا (به ارزش کل حدود ۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی) را از لائوس به ویتنام از طریق دروازه مرزی لائو بائو، کوانگ تری، سازماندهی کرده‌اند تا برای کسب سود غیرقانونی به طلافروشی‌های ویتنام بفروشند.

پیگرد قانونی رئیس شرکت طلای فو کوی به اتهام قاچاق بیش از 3 تن طلا - 1 — متهمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. (عکس: وزارت امنیت عمومی)

شرکت فو کوی، تسویه حساب مالیاتی سال ۲۰۲۱ خود را به طور غیر صادقانه اعلام و گزارش کرد و مفاد بند ۲، ماده ۱۴۳ قانون اداره مالیات شماره ۳۸/۲۰۱۹/QH۱۴ در مورد فرار مالیاتی را نقض کرد و باعث خسارت به دولت شد که در ابتدا ۶۱۴۵ میلیارد دونگ ویتنامی تعیین شده بود.

بر اساس اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده، در ۲۳ ژوئن، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی تصمیم گرفت پرونده «قاچاق» و «فرار مالیاتی» رخ داده در دروازه مرزی لائو بائو، استان کوانگ تری، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی و واحدهای مرتبط را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

پیگرد قانونی رئیس شرکت طلای فو کوی به اتهام قاچاق بیش از 3 تن طلا - 2 — متهمان (از چپ به راست): لو شوان تونگ، لو توی کوین.

در همان زمان، آژانس پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی تصمیم گرفت تا 18 نفر را به دلیل جرم "قاچاق" تحت تعقیب قرار دهد و اقدامات پیشگیرانه را اعمال کند، از جمله: نگوین تی هوآ، نگوین تی گای، نگوین تی تین، تروونگ تی هوین، نگوین تی توی، دو تی نی هوی، وانگوینو، وانگوینو، فوونگ، نگوین هوو بین، لی های، تران آن سون، دنگ وان دین، نگوین تی وان (فروشگاه طلای کیم لین)، تران کونگ کوان، لی مین توان، دام آن توان، نگوین خاک بونگ.

این واحد همچنین تصمیم گرفت که لو شوان تونگ و لو توی کویین را به جرم «فرار مالیاتی» تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه علیه آنها اعمال کند.

پس از تأیید دادستانی عالی خلق ، اداره پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، تصمیمات و دستورات فوق را اجرا کرد.

اداره تحقیقات پلیس در حال جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اثبات اعمال مجرمانه متهمانی است که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و تحقیقات در مورد پرونده را گسترش می‌دهد؛ دارایی‌های افراد را بررسی، توقیف و مسدود می‌کند تا از استرداد آنها برای دولت اطمینان حاصل شود.

مین سه شنبه

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع