لام دونگ: طرح کلاهبرداری بین‌المللی افشا شد.

پرونده کلاهبرداری در شرکت نام بان سیلک (بخش لام ها، استان لام دونگ) سوءاستفاده از اعتماد و اختلاس دارایی‌های شرکای خارجی را آشکار کرده است. دولت و سازمان‌های مربوطه تأیید می‌کنند که ضمن محافظت از حقوق مشاغل صادق و مشارکت در ایجاد یک محیط تجاری امن و شفاف، این پرونده را به شدت رسیدگی خواهند کرد.

پلیس لام دونگ در ۱۴ ژوئیه حکم بازداشت نگوین خاک اچ.، مدیر شرکت نام بان سیلک، را در محل سکونتش به جرم کلاهبرداری از شرکای خارجی قرائت کرد.

وقتی اعتماد ابزاری برای جرم می‌شود

شرکت ابریشم نام بان - که زمانی یکی از شرکت‌های پیشرو در صادرات ابریشم در استان لام دونگ محسوب می‌شد - از اعتبار و موقعیت خود برای امضای مجموعه‌ای از قراردادهای تجاری با بسیاری از شرکت‌های خارجی، عمدتاً از هند و هنگ کنگ، سوءاستفاده کرده است.

با این حال، مدیریت شرکت، به رهبری مدیر نگوین خاک اچ.، به جای انجام تعهدات قراردادی خود، به طور سیستماتیک فعالیت‌های کلاهبرداری را هدایت کرد. به طور خاص، این شرکت از شرکای بین‌المللی خود خواست تا بخشی از ارزش قرارداد را (معمولاً 20 تا 30 درصد) از قبل پرداخت کنند - یک رویه رایج در تجارت بین‌المللی. پس از دریافت پیش‌پرداخت، شرکت نتوانست کالا را طبق توافق تحویل دهد.

از پایان سال ۲۰۲۳، به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در ادامه تولید، هر دو کارخانه شرکت Nam Ban Silk فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. با این حال، به جای اطلاع‌رسانی شفاف به شرکا، رهبری شرکت به زیردستان خود دستور داد تا اسناد مربوط به حمل کالا را جعل کنند و این توهم را ایجاد کنند که کالاها ارسال شده و در مسیر هستند. بر اساس این اسناد جعلی، بسیاری از شرکای خارجی به انتقال وجه باقی‌مانده قراردادهای خود ادامه دادند. با این حال، تا مهلت تحویل، هیچ محموله‌ای دریافت نکرده بودند.

پول به دست آمده از این قراردادها برای تولید استفاده نشده، بلکه برای اهداف شخصی یا پرداخت بدهی‌ها اختلاس شده است. مقامات از طریق تحقیقات مشخص کردند که مبلغ اولیه اختلاس شده تقریباً 3.2 میلیارد دونگ ویتنام بوده است.

در جریان تحقیقات، متهم نگوین خاک اچ. اعتراف کرد که اقدامات متقلبانه او ناشی از ورشکستگی و بدهی‌های فزاینده شرکت بوده است. او اظهار داشت که استفاده از تاکتیک‌های فریبنده نه تنها یک راه حل موقت بوده، بلکه با هدف کسب سود شخصی در بحبوحه بحران مالی صورت گرفته است.

بازرسی محل کار و سکونت دو متهم، اسناد مرتبط متعددی را به دست داد که به عنوان شواهد پشتیبان تشخیص جرم ادعایی «تصرف متقلبانه اموال» طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات، عمل می‌کنند. تصمیمات مربوط به آغاز دادرسی کیفری، کیفرخواست علیه متهمان و صدور حکم بازداشت برای آقای نگوین خاچ اچ. و آقای نگوین فی سی. (معاون او) توسط دادستانی خلق استان لام دونگ تأیید شد و تضمین کرد که دادرسی مطابق با مقررات، به طور دقیق و بی‌طرفانه انجام شده است.

دخالت قاطع مسئولین.

پس از دریافت شکایت از هفت (07) کسب و کار خارجی، از جمله شش (06) شرکت هندی و یک شرکت هنگ کنگی، اداره پلیس استان لام دونگ به اداره پلیس اقتصادی دستور داد تا با واحدهای حرفه‌ای برای انجام تأیید و تحقیق هماهنگی کند. نیروی پلیس با حس مسئولیت‌پذیری بالا، تأیید را انجام داد، شواهد را جمع‌آوری کرد و با طرف‌های ذیربط برای روشن شدن ماهیت پرونده همکاری کرد. از این طریق، آژانس تحقیق، رفتار متقلبانه مدیر آقای نگوین خاک اچ. و معاون مدیر آقای نگوین فی سی را با شواهد واضحی از جعل اسناد و اختلاس پول از شرکا، مشخص کرد.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات جنایی پلیس استان لام دونگ همچنان در حال بررسی ۱۱ قرارداد مربوط به ۶ شرکت هندی و ۱۲ قرارداد با پنج شرکت خارجی دیگر است که ارزش کل آنها ده‌ها میلیارد دونگ ویتنام تخمین زده می‌شود.

در حال حاضر، دو کارخانه شرکت نام بان سیلک در کمون نام بان، شهرستان لام ها، از نوامبر 2023 فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که این امر عدم توانایی آنها در تولید کالا را تأیید کرده و نیات متقلبانه متهمان را بیشتر روشن می‌کند.

نیروی پلیس اقتصادی استان لام دونگ، احکام بازداشت مظنونان را در آژانس تحقیقات پلیس قرائت کرد و از روند قانونی و شفاف این پرونده اطمینان حاصل نمود.

پلیس استان لام دونگ اقدامات رویه‌ای لازم، از جمله تشکیل پرونده جنایی، کیفرخواست علیه مظنونین و صدور حکم بازداشت برای دو نفر از رهبران شرکت به جرم «تصرف غیرقانونی اموال» را انجام داده است. این تصمیمات توسط دادستانی خلق استان لام دونگ تأیید شده و شفافیت و رعایت قانون را تضمین می‌کند. همزمان، آژانس تحقیق، محل کار و محل سکونت مظنونین را جستجو کرده و اسناد مهم متعددی را به عنوان مبنایی برای تحقیقات بیشتر در مورد سایر قراردادهایی که نشانه‌هایی از تخلف دارند، ضبط کرده است.

پلیس استان لام دونگ تأیید کرد که با این پرونده به شدت برخورد خواهد کرد و با سازمان‌های مربوطه برای روشن شدن همه تخلفات هماهنگی خواهد کرد.

اداره تحقیقات پلیس استان لام دونگ از شرکت‌ها و مشاغلی که تحت تأثیر شرکت ابریشم نام بان قرار گرفته‌اند، درخواست همکاری کرده و اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن 02633822097 در اختیار آنها قرار می‌دهد.

منبع: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html