لام دونگ: افشای کلاهبرداری بین‌المللی

پرونده کلاهبرداری در شرکت نام بان سیلک لیمیتد (لام ها کمون، لام دونگ) سوءاستفاده از اعتماد و تصاحب دارایی‌های شرکای خارجی را آشکار کرده است. دولت و سازمان‌های ذیصلاح تأیید کردند که با این موضوع به شدت برخورد خواهند کرد و در عین حال از حقوق مشاغل صادق محافظت کرده و به ایجاد یک محیط تجاری امن و شفاف کمک خواهند کرد.

پلیس لام دونگ در ۱۴ ژوئیه حکم بازداشت نگوین خاک اچ.، مدیر نام بان سیلک، را در محل اقامتش به دلیل کلاهبرداری از شرکای خارجی قرائت کرد.

وقتی ایمان ابزار جنایت می‌شود

شرکت ابریشم نام بان لیمیتد - که زمانی یکی از واحدهای نمونه در زمینه صادرات ابریشم در استان لام دونگ محسوب می‌شد، از اعتبار و موقعیت خود برای امضای مجموعه‌ای از قراردادهای تجاری با بسیاری از شرکت‌های خارجی، عمدتاً از هند و هنگ کنگ، بهره برده است.

با این حال، به جای انجام تعهدات مندرج در قرارداد، مدیریت شرکت، به ریاست مدیر نگوین خاک اچ.، اقدامات متقلبانه سیستماتیکی را هدایت کرد. به طور خاص، این شرکت از شرکای بین‌المللی خود خواست تا بخشی از ارزش قرارداد (معمولاً از 20٪ تا 30٪) را پیش پرداخت کنند - یک رویه رایج در تجارت بین‌المللی. پس از دریافت پیش پرداخت، شرکت کالا را طبق توافق تحویل نداد.

از پایان سال ۲۰۲۳، به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در تولید، هر دو کارخانه شرکت Nam Ban Silk فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. با این حال، به جای اطلاع‌رسانی شفاف به شرکا، رهبران شرکت به زیردستان خود دستور داده‌اند تا اسناد مربوط به حمل و نقل کالا را جعل کنند تا این اطمینان را ایجاد کنند که کالاها ارسال شده و در مسیر تحویل هستند. بر اساس این اسناد جعلی، بسیاری از شرکای خارجی به انتقال مبلغ باقیمانده در قرارداد ادامه داده‌اند. با این حال، وقتی مهلت تحویل فرا رسید، آنها اصلاً هیچ محموله‌ای دریافت نکردند.

پول جمع‌آوری‌شده از این قراردادها برای تولید استفاده نشده، بلکه برای اهداف شخصی یا پرداخت بدهی‌ها اختصاص داده شده است. مقامات از طریق تحقیقات مشخص کردند که مبلغ اولیه پول اختصاص‌یافته حدود ۳.۲ میلیارد دونگ ویتنام بوده است.

در آژانس تحقیقات، متهم نگوین خاک اچ. اعتراف کرد که رفتار متقلبانه او ناشی از این واقعیت بوده که کسب و کار ورشکسته بوده و بدهی‌های انباشته داشته است. استفاده از ترفندهای متقلبانه نه تنها یک راه حل موقت، بلکه برای منافع شخصی در شرایط بحران مالی نیز بوده است.

در نتیجه بازرسی محل کار و سکونت دو مظنون، اسناد مرتبط زیادی کشف و ضبط شد که به تقویت مبانی تشخیص رفتار دارای نشانه‌های جرم «تصرف متقلبانه اموال» طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات کمک می‌کند. تصمیمات مربوط به پیگرد قانونی پرونده، تعقیب متهم و صدور قرار بازداشت موقت برای آقای نگوین خاچ اچ. و آقای نگوین فی سی (معاون) توسط دادستانی خلق استان لام دونگ تأیید شده است و تضمین می‌کند که مراحل دادرسی مطابق با مقررات، به طور دقیق و بی‌طرفانه انجام شود.

دخالت قاطع مسئولین

پس از دریافت شکایت از هفت (07) شرکت خارجی، از جمله شش (06) شرکت هندی و یک شرکت هنگ کنگی، اداره پلیس استان لام دونگ به اداره پلیس اقتصادی دستور داد تا با واحدهای حرفه‌ای برای انجام تأیید و تحقیق هماهنگی کند. نیروی پلیس با حس مسئولیت‌پذیری بالا، تأیید را انجام داد، شواهد را جمع‌آوری کرد و با طرف‌های ذیربط برای روشن شدن ماهیت پرونده همکاری کرد. بدین ترتیب، آژانس تحقیقات، رفتار متقلبانه مدیر آقای نگوین خاک اچ. و معاون مدیر آقای نگوین فی سی را با شواهد واضحی از جعل اسناد و اختلاس پول از شرکا شناسایی کرد.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات پلیس استان لام دونگ همچنان در حال بررسی ۱۱ قرارداد مربوط به ۶ شرکت هندی و ۱۲ قرارداد با پنج شرکت خارجی دیگر است که ارزش کل آنها تا ده‌ها میلیارد دونگ ویتنام تخمین زده می‌شود.

در حال حاضر، دو کارخانه از شرکت ابریشم نام بان لیمیتد در کمون نام بان، شهرستان لام ها، از نوامبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که این امر، از دست رفتن ظرفیت تولید را تأیید می‌کند و نیات متقلبانه متهمان را بیش از پیش روشن می‌سازد.

نیروی پلیس اقتصادی استان لام دونگ، حکم بازداشت مظنونین را در اداره تحقیقات پلیس قرائت کرد و از روند شفاف و قانونی پرونده اطمینان حاصل نمود.

پلیس استان لام دونگ اقدامات رویه‌ای لازم، از جمله تشکیل پرونده، پیگرد قانونی متهمان و اعمال دستور بازداشت موقت علیه دو نفر از مدیران شرکت به دلیل عمل «تصرف غیرقانونی اموال» را انجام داده است. این تصمیمات توسط دادستانی خلق استان لام دونگ تأیید شده و شفافیت و رعایت مقررات قانونی را تضمین می‌کند. در عین حال، آژانس تحقیقات، محل کار و محل سکونت متهمان را بازرسی و بسیاری از اسناد مهم را به عنوان مبنایی برای تحقیقات بیشتر در مورد سایر قراردادهای دارای نشانه‌هایی از تخلف، مصادره کرده است.

پلیس استان لام دونگ تأیید کرد که با جدیت به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و با سازمان‌های مربوطه برای روشن شدن همه تخلفات هماهنگی خواهد داشت.

اداره تحقیقات پلیس استان لام دونگ از شرکت‌ها و مشاغل مرتبط با شرکت نام بان سیلک لیمیتد که تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته‌اند، درخواست همکاری در ارائه اطلاعات از طریق شماره تلفن 02633822097 را دارد.

منبع: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html