انجمن هشدار فوری صادر کرد که محموله‌های شرکت‌های صنعت بادام هندی ویتنامی هنگام صادرات به بازار امارات متحده عربی در معرض خطر از بین رفتن هستند.

تراکنش‌هایی با نشانه‌های کلاهبرداری از یک شخص و یک بانک در دبی، امارات متحده عربی، منجر به خطر از دست دادن محموله‌های تجاری ویتنامی شده است. نگران‌کننده این است که امارات متحده عربی یکی از 10 شریک بزرگ صادراتی ویتنام است.

تران هو هائو، معاون دبیرکل انجمن بادام هندی ویتنام (VINACAS)، به تازگی اطلاعیه شماره 45/TB-HHĐ را برای کسب و کارهای بادام هندی صادر کرده و در مورد پرونده مشکوک به کلاهبرداری در صادرات بادام هندی به دبی، امارات متحده عربی، اطلاع رسانی کرده است.

بنگاه‌های صادراتی با مشکل مواجه هستند

بر این اساس، VINACAS تماسی برای کمک از شرکت Tin Mai (مستقر در شهر هوشی مین، متخصص در صادرات فلفل، بادام هندی، قهوه و ...) با این محتوا دریافت کرد: این شرکت قراردادی برای فروش بادام هندی به یک شرکت در صنعت مواد غذایی واقع در 1006، برج مای، النهده، دبی امضا کرده است. تلفن +971 43868859، +971586001304؛ ایمیل: [email protected] از طریق پلتفرم تجارت الکترونیک. مسئول معامله مستقیم: آقای نعیم چودری، تلفن همراه/واتساپ: +971 58 600 1304، ایمیل: [email protected].

پس از امضای قرارداد، مشتری ۱۵٪ از ارزش سفارش را به شرکت تین مای پرداخت کرد. شرکت تین مای کالاها را تحویل داد و در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، آنها به بندر جبل علی، امارات متحده عربی رسیدند. کالاها در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ در کانتینرهای خالی تحویل گرفته و بازگردانده شدند، در حالی که شرکت تین مای هنوز ۸۵٪ از ارزش محموله را دریافت نکرده است.

اگرچه ساکوم‌بانک ۲ تلگراف (سوئیفت) به بانک خریدار (موقتاً بی‌نام) ارسال کرد و درخواست پرداخت و بازگرداندن اسناد را داشت، اما این درخواست‌ها عملی نشد.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

کسب و کارهای مربوط به بادام هندی ویتنامی همیشه مورد توجه بسیاری از کلاهبرداران خارجی هستند. (منبع: روزنامه اینوستمنت)

پس از بازرسی، مدارک محموله توسط DHL (یک شرکت بین‌المللی در صنعت لجستیک) به یک افسر امنیتی بانک خریدار تحویل داده شد، اما مشخص نیست که این مدارک پس از آن کجا رفته‌اند. در همین حال، شرکت حمل و نقل اعلام کرد که پس از دریافت تمام مدارک مورد نیاز، کالا را تحویل خواهد داد.

آقای باخ خان نهوت، معاون رئیس VINACAS، در گفتگو با مطبوعات گفت که این یک حادثه نادر است که در مرکز مالی دبی رخ داده است.

نه تنها صنعت بادام هندی، بلکه طبق هشدار فوری همزمان، انجمن فلفل و ادویه ویتنام (VPSA) اطلاع داد که حداقل دو کسب و کار در صنعت فلفل و ادویه با وضعیت مشابهی روبرو هستند.

به طور خاص، گزارش‌های شرکت‌های فعال در این صنعت حاکی از آن است که تراکنش‌ها نشانه‌هایی از کلاهبرداری از سوی همان خریدار و همان بانک در دبی را نشان می‌دهند که منجر به از دست رفتن محموله‌های این شرکت‌ها در بندر جبل علی امارات شده است.

تبانی بین‌المللی برای کلاهبرداری از کسب‌وکارهای ویتنامی وجود دارد.

ویناکاس در بررسی احتمال وجود نشانه‌هایی از کلاهبرداری توسط مشتری یا بانک خریدار محتاط است. بنابراین، برای حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط، علاوه بر تماس فوری با دفتر تجارت ویتنام در امارات متحده عربی برای دریافت پشتیبانی، ویناکاس با VPSA هماهنگی خواهد کرد تا جلساتی را با کسب‌وکارها ترتیب دهد تا اطلاعات را به طور کامل درک کند و از آنجا رسماً به مقامات ذیصلاح ویتنام و امارات متحده عربی توصیه کند که کسب‌وکارها را برای حل این پرونده بررسی و حمایت کنند.

انجمن VPSA در هشدار خود به اعضای خود، صراحتاً اعلام کرد: تراکنش‌های کلاهبرداری در بانک خریدار رخ داده است، جایی که این کسب‌وکارها اسناد وصول را ارسال کرده‌اند، که شامل پرسنل بانک و عملیات تراکنش می‌شود و نشانه‌هایی از همکاری کلاهبرداری بین بانک و خریدار وجود دارد. بنابراین، خریدار بدون نیاز به پرداخت، به اسناد اصلی محموله دسترسی داشته و همزمان ارتباط خود را با کسب‌وکارهای فوق قطع کرده است.

در سند VPSA به وضوح آمده است: «این ضرر، نقش و مسئولیت مشترک بانک (خارجی) به همراه خریدار در سازماندهی و توطئه برای انجام معاملات جعلی محموله‌های شرکت‌های ویتنامی را دارد.»

بنابراین، VPSA به کسب و کارهای عضو توصیه می‌کند هنگام معامله با مشتریان دبی در بازار امارات متحده عربی، نهایت دقت را داشته باشند.

امارات متحده عربی یکی از 10 شریک بزرگ صادراتی ویتنام در جهان و بزرگترین شریک تجاری ویتنام در خاورمیانه و آفریقا است.

بارها فریب خورده‌ام، اما…

این اولین مورد از تلاش اتباع خارجی برای کلاهبرداری از شرکت‌های صادرات کشاورزی ویتنام نیست.

در آوریل ۲۰۲۳، پس از آنکه دفتر تجارت ویتنام در الجزایر در تلگرامی هشداری مبنی بر تقلب هنگام صادرات به الجزایر صادر کرد، VINACAS و VPSA همزمان هشدارهایی را به مشاغل عضو ارسال کردند.

طبق اعلام دفتر تجارت ویتنام، در اوت ۲۰۲۲، یک شرکت ویتنامی از طریق یک شرکت واسطه مستقر در آفریقای جنوبی، ۵ کانتینر بادام هندی به الجزایر صادر کرد. شرکت واسطه آفریقای جنوبی ۱۰٪ از ارزش کالا را واریز کرد.

با این حال، هنگامی که کالاها به بندر مستغانم (الجزایر) رسیدند، مشتری، شرکت مواد غذایی Eurl ATS، نتوانست مراحل ترخیص گمرکی را تکمیل کند زیرا این شرکت از ژوئن 2022 توسط وزارت بازرگانی الجزایر در فهرست شرکت‌های کلاهبرداری تجاری قرار گرفته بود (این فهرست توسط الجزایر اعلام نشده بود).

فرستنده یک شرکت ویتنامی است و خط کشتیرانی به درخواست یک واسطه در آفریقای جنوبی، مراحل تغییر گیرنده به شرکت Eurl Azur Oran (الجزایر) را تکمیل کرده است، اما گمرک الجزایر به این دلیل که این شرکت فاقد ظرفیت قانونی برای انجام مراحلی مانند واردات، تغییر گیرنده به یک جایگزین یا صادرات مجدد کالا است، آن را نپذیرفت.

طبق مقررات، اگر کالاها پس از تخلیه از کشتی به مدت ۴.۵ ماه در بندر بمانند و یک شرکت واجد شرایط آنها را دریافت نکند، گمرک الجزایر آنها را برای مصادره کالاها به حراج می‌گذارد. خوشبختانه، VINACAS پس از دریافت اطلاعات از گمرک الجزایر، از دفتر تجارت ویتنام در الجزایر خواست تا مدارکی دال بر قانونی بودن صاحب کالا ارائه دهد و درخواست لغو حراج برای مصادره کالاها را کرد. به لطف این، گمرک الجزایر حراج را لغو و کالاها را به شرکت ویتنامی بازگرداند.

پیش از این، در سال ۲۰۲۲، VINACAS مجبور شد یک کنفرانس مطبوعاتی فوری برگزار کند تا اطلاع دهد که از طریق کارگزاری شرکت کیم هان ویت لیمیتد، ۵ شرکت صادرکننده بادام هندی ویتنامی قراردادی برای صادرات ۱۰۰ کانتینر بادام هندی به ایتالیا امضا کرده‌اند.

کالاها ارسال شدند اما مشکلات زیادی کشف شد. برخی از مشاغلی که کالاها را بسته‌بندی کرده بودند اما هنوز ارسال نکرده بودند، فوراً از بانک درخواست کردند که جمع‌آوری اسناد برای توقف ارسال کانتینر را متوقف کند. در نهایت، بسیاری از مشاغل و بانک‌ها همچنان کنترل ۳۶ کانتینر بادام هندی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار آمریکا، معادل ۱۶۰ میلیارد دانگ ویتنام، را از دست دادند.

پس از آن، طی ماه‌ها، با تلاش‌های هماهنگ مقامات ویتنامی و دفتر تجارت ویتنام در ایتالیا، مالکیت ۳۶ کانتینر ذکر شده در بالا به مشاغل ویتنامی بازگردانده شد.

نه تنها موارد فوق، بلکه از سال ۲۰۲۰، دفتر تجارت ویتنام در امارات متحده عربی نیز هنگام دریافت، شناسایی و رسیدگی مداوم به موارد بسیاری از شرکت‌های ویتنامی که دعوت‌نامه‌هایی برای فروش، خرید کالا و امضای قراردادهای معاملات تجاری با نشانه‌هایی از کلاهبرداری و فریب از تعدادی از شرکت‌های مستقر در امارات دریافت می‌کنند، هشدار داده است.

به همین ترتیب، از سال ۲۰۲۰، دفاتر تجاری ویتنام در هلند، نیجریه، الجزایر و مراکش... نیز مرتباً هشدارهایی در مورد کلاهبرداری در این بازارها ارسال کرده‌اند.

پس از هر بار وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی، مجموعه‌ای از مقامات و کارشناسان تاکتیک‌ها را تجزیه و تحلیل کرده، هشدارها و توصیه‌هایی صادر کرده‌اند. با این حال، کسب‌وکارهای ویتنامی هنوز مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

بنابراین، با وقوع این حادثه در بازار امارات، کارشناسان می‌گویند اولین و مهم‌ترین شرط برای جلوگیری از افتادن در چنین وضعیتی، این است که کسب‌وکارهای ویتنامی در امضای قراردادهایی با سودهای غیرمعمول «عجولانه» عمل نکنند.

اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های واردات و صادرات

- شما باید اطلاعات شریک را با دقت بررسی کنید، در اولین معامله باید با یک ارزش قرارداد متوسط سعی کنید. به ویژه، توجه داشته باشید و قابلیت اطمینان را با دقت بررسی کنید، زمانی که سفارشی وجود دارد که درخواست کالا با قیمتی بسیار بالا یا بسیار پایین در مقایسه با قیمت بازار دارد.

- به طور منظم با نمایندگان ویتنام مانند دفاتر تجاری در کشور میزبان تماس برقرار کنید تا اعتبار شرکا، به ویژه مشاغلی که ارتباط مستقیم یا جستجوی اینترنتی ندارند، تأیید شود.

- باید از شرکا خواسته شود که از اعتبارات اسنادی غیرقابل فسخ که در بانک‌های معتبر بین‌المللی افتتاح شده‌اند استفاده کنند و پرداخت‌های دیرهنگام از سوی مشتریان را محدود کنند. وقتی شرکا اعتبارات اسنادی را افتتاح می‌کنند، باید از بانک‌های ویتنامی خواسته شود که قبل از تحویل اسناد، اصالت اعتبارات اسنادی را بررسی کنند.

- برای پرداخت‌های D/P، کسب‌وکارهای ویتنامی باید درصد سپرده (ترجیحاً 50٪ یا بیشتر) را برای اطمینان از ایمنی سفارشات ارائه دهند. نباید از پرداخت D/A (اسناد پذیرفته شده توسط وصول) استفاده کنند یا برای پرداخت از طریق وسترن یونیون پول منتقل کنند.

- استفاده از خدمات بانکی را برای افزایش توانایی وصول بدهی‌ها از طریق بانک ارائه‌دهنده خدمات و همچنین حمایت از کسب‌وکارها در یافتن و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکای وارداتی و صادرکنندگان اعتبارنامه در نظر بگیرید.

منبع