«درگیر» با شرکت نفت ویت شوین: وزیر و معاون وزیر درگیر مشکلات حقوقی هستند

شرکت نفت شوین ویت اولین بار در ۲۲ آگوست ۲۰۱۶ مجوز واردات و صادرات نفت را دریافت کرد. این شرکت در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ مجوز واردات و صادرات نفت را مجدداً دریافت کرد.

روغن ویت Xuyen.jpg
دو نفر از رهبران شرکت نفتی شوین ویت اویل، تعدادی از مقامات را به سزای اعمالشان رساندند.

در پایان فرآیند بازرسی در سال ۲۰۲۲، شرکت نفت Xuyen Viet توسط وزارت صنعت و تجارت تحریم اداری شد و مجوز صادرات و واردات نفت آن به مدت ۱.۵ ماه به دلیل نقض مقررات مربوط به عدم نگهداری و برآورده کردن تعداد مورد نیاز نمایندگان خرده فروشی نفت طبق دستورالعمل فوق، لغو گردید.

در سال ۲۰۲۳، وزارت صنعت و تجارت، بازرسی‌ای را برای بررسی رعایت مقررات قانونی در تجارت نفت برای شرکت نفت شوین ویت انجام خواهد داد. در زمان بازرسی، وزارت صنعت و تجارت ثبت کرد که شرکت نفت شوین ویت ۱۰ فروشگاه خرده‌فروشی نفت دارد. با این حال، در زمان بازرسی، ۳ فروشگاه وجود داشتند که گواهی واجد شرایط بودن آنها برای خرده‌فروشی نفت منقضی شده بود و ۲۰ قرارداد نمایندگی خرده‌فروشی نفت با اولین نمایندگان خرده‌فروشی نفت امضا شده بود که هنوز معتبر بودند.

پیش از این، آژانس تحقیقات امنیتی وزارت امنیت عمومی، خانم مای تی هونگ هان - مدیر شرکت بازرگانی، حمل و نقل و گردشگری نفت شوین ویت لیمیتد و نگوین تی نهو فونگ - معاون مدیر این شرکت - را تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرده بود. هر دو به دلیل نقض مقررات مربوط به مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی که باعث ضرر و زیان شده بود، دستگیر شدند.

در مرحله بعد، آژانس تحقیقات امنیتی وزارت امنیت عمومی، آقای له دوک تو - دبیر سابق کمیته حزب استانی بن تره - را به جرم «سوءاستفاده از موقعیت و قدرت برای تأثیرگذاری بر دیگران برای منافع شخصی» طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات، تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد.

در همین حال، آقای له دوی مین، مدیر اداره دارایی شهر هوشی مین (مدیر سابق اداره مالیات شهر هوشی مین) به جرم دریافت رشوه دستگیر شد. آقای دو تانگ های (۶۰ ساله)، معاون وزیر صنعت و تجارت، نیز به اتهامات مشابه دستگیر شد.

آژانس تحقیقات همچنین هوآنگ آنه توآن - معاون مدیر اداره بازار داخلی، وزارت صنعت و تجارت و دانگ کونگ خوی - معاون مدیر اداره مدیریت قیمت، وزارت دارایی را به اتهام «عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی» تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرد.

پرونده ون تین فات و بانک SCB: مجموعه‌ای از مقامات میلیون‌ها دلار دریافت کردند

در خصوص پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک SCB و واحدها و سازمان‌های مرتبط رخ داده است، دادستانی عالی خلق به تازگی کیفرخواستی را برای پیگرد قانونی خانم ترونگ مای لان و ۸۵ متهم دیگر صادر کرده است.

۸۶ نفر به جرم «اختلاس اموال»؛ «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی»؛ «دادن رشوه»؛ «دریافت رشوه»؛ «سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات در حین انجام وظایف رسمی»؛ «عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی» و «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

تحقیقات به این نتیجه رسید که خانم ترونگ مای لان، به منظور پنهان کردن وضعیت مالی به ویژه ضعیف و همچنین تخلفات بانک SCB، به منظور جلوگیری از تحت کنترل قرار گرفتن SCB و ادامه روند بازسازی آن، به افرادی که در سازمان‌های دولتی دارای سمت و قدرت بودند، رشوه داده و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. منافع غیرقانونی این مقامات از لاپوشانی تخلفات به میلیون‌ها دلار آمریکا رسیده است.

در میان آنها، شخصی که بیشترین پول را از SCB دریافت کرد، خانم دو تی نهان (مدیر سابق اداره بازرسی و نظارت بانکی II تحت نظارت بانک دولتی) بود. خانم نهان رئیس تیم بازرسی و مسئول نتایج بازرسی بود. خانم دو تی نهان مبلغ بسیار زیادی معادل ۵.۲ میلیون دلار از SCB دریافت کرد تا به زیردستان خود دستور دهد تا گزارش و پیش‌نویس نتیجه‌گیری بازرسی را که بی‌طرفانه، غیرواقعی و غیرواقعی در مورد وضعیت مالی SCB نبود، تهیه کنند و تخلفات SCB را لاپوشانی و کتمان کنند.

پروژه تریلیون دلاری منطقه شهری دای نین متعلق به سرمایه‌دار بزرگ نگوین کائو تری

وزارت امنیت عمومی به تازگی تصمیمی مبنی بر پیگرد قانونی، اجرای حکم بازداشت و بازرسی منزل آقای تران ون هیپ، رئیس کمیته مردمی استان لام دونگ، برای بررسی عمل دریافت رشوه صادر کرده است.

وزارت امنیت عمومی در ادامه تحقیقات پرونده فوق، ابتدا مشخص کرد که تران ون هیپ، رئیس کمیته مردمی استان لام دونگ، در رابطه با پروژه منطقه شهری دای نین برای تجارت، گردشگری و تفریحگاه اکولوژیکی (منطقه شهری دای نین)، ناحیه دوک ترونگ، رشوه دریافت کرده است.

طبق اسناد، سرمایه‌گذار پروژه منطقه شهری دای نین، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری گردشگری سایگون دای نین (شرکت سایگون دای نین) است. رئیس هیئت مدیره و نماینده قانونی این شرکت خانم فان تی هوا است.

شرکت سایگون دای نین که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد، سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیارد دانگ دانگ دارد. در سال ۲۰۱۷، این شرکت سرمایه اولیه خود را به ۲۰۰۰ میلیارد دانگ دانگ افزایش داد. از زمان تأسیس، این شرکت تنها یک پروژه، یعنی منطقه شهری دای نین، داشته است.

در سال ۲۰۲۰، شرکت سایگون دای نین قراردادی را برای انتقال سرمایه اصلی به شرکت گروه هلدینگ بن تان، تحت اکوسیستم گروه کاپلا متعلق به نگوین کائو تری، سرمایه‌دار بزرگ، امضا کرد.

در خصوص پرونده‌ای که در گروه ون تین فات رخ داد، پیشنهاد شد نگوین کائو تری به جرم «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

پروژه تریلیون دونگی مربوط به رئیس استان لام دونگ بود که به تازگی دستگیر شده بود . پروژه تریلیون دونگی منطقه شهری دای نین متعلق به سرمایه‌دار بزرگ نگوین کائو تری، به رشوه‌خواری رئیس کمیته مردمی استان لام دونگ مربوط می‌شد.