ایالات متحده از صرافی ارز دیجیتال بایننس و چانگ‌پنگ ژائو به دلیل «کلاهبرداری» شکایت کرد

۱۳ اتهام علیه بایننس

دادخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که در دادگاه فدرال در واشنگتن ثبت شده است، ۱۳ اتهام را علیه بایننس، ژائو و اپراتور صرافی ظاهراً مستقل آمریکایی فهرست می‌کند.

من کین سان تین دین تو بینانس و سرمایه دار مهم چانگ پنگ ژائو و توی د هینه 1 — چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان ، بایننس. عکس: رویترز

به طور خاص، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ادعا می‌کند که بایننس به طور مصنوعی حجم معاملات را افزایش داده، وجوه مشتریان را منحرف کرده، از مشتریان آمریکایی محافظت نکرده و سرمایه‌گذاران را گمراه کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) همچنین ادعا می‌کند که بایننس و ژائو، بنیانگذار میلیاردر آن و یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌داران در صنعت ارزهای دیجیتال، مخفیانه دارایی‌های مشتریان را کنترل می‌کردند و به آنها اجازه می‌دادند تا از وجوه «به دلخواه» استفاده کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ادامه با اشاره به مجموعه‌ای از تخلفات دیگر، مدعی شد که بایننس «به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده برای فرار از قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده»، نهادهای جداگانه‌ای را در ایالات متحده ایجاد کرده است.

گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «ما ادعا می‌کنیم که ژائو و نهادهای بایننس در شبکه گسترده‌ای از کلاهبرداری، تضاد منافع، عدم شفافیت و فرار حساب‌شده از قانون دست داشته‌اند.»

بایننس در یک پست وبلاگی اعلام کرد: «ما قصد داریم با جدیت از پلتفرم خود دفاع کنیم.» وی افزود: «از آنجایی که بایننس یک صرافی آمریکایی نیست، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) محدود است.»

در این پست وبلاگ آمده است: «تمام دارایی‌های کاربران در بایننس و پلتفرم‌های وابسته به آن، از جمله Binance.US، ایمن و محفوظ هستند.» بایننس در این بیانیه همچنین اعلام کرد که از ابتدا «به‌طور فعال» با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) همکاری کرده و «با احترام» با ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مخالف است.

صرافی Binance.US که توسط ژائو کنترل می‌شود، در توییتی اعلام کرد که این شکایت «بر اساس حقایق، قانون یا رویه کمیسیون غیرقابل توجیه است».

بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، پس از انتشار این خبر تا ۶ درصد از ارزش خود را از دست داد و به پایین‌ترین سطح خود در تقریباً سه ماه گذشته رسید. ارز دیجیتال بایننس، BNB، چهارمین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، بیش از ۵ درصد کاهش یافت.

فعالان بازار گفتند که ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌تواند برای بایننس و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال دشوار باشد. بایننس بر معاملات ارزهای دیجیتال تسلط دارد و سال گذشته روزانه حدود ۶۵ میلیارد دلار معامله انجام داده است.

اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در Oanda، گفت: «من فکر می‌کنم خطر بزرگی وجود دارد که این امر می‌تواند Binance را فلج کند.»

مجموعه‌ای از ادعاهای حقوقی دیگر

دادخواست SEC تنها جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی است که اخیراً بایننس با آن مواجه شده است. این صرافی در ماه مارس توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به دلیل اداره یک صرافی «غیرقانونی» و «کلاهبردار» مورد شکایت قرار گرفت. میلیاردر ژائو این اتهامات را رد کرده است.

من کین سان تین دین تو بینانس و سرمایه دار مهم چانگ پنگ ژائو و توئی لا دائو هینه 2 — چانگ‌پنگ ژائو، که با نام اختصاری "CZ" نیز شناخته می‌شود و تنها ۴۵ سال سن دارد، در جریان رونق بازار ارزهای دیجیتال به سرعت ثروتمند شده است. عکس: بیت‌کوین

به گفته افراد آگاه، بایننس همچنین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل ظن به پولشویی و نقض تحریم‌ها تحت بررسی است.

بایننس، که دفتر مرکزی آن در جزایر کیمن قرار دارد، در سال ۲۰۱۷ توسط ژائو، شهروند کانادایی که تا ۱۲ سالگی در چین متولد و بزرگ شده بود، در شانگهای تأسیس شد. این صرافی می‌گوید که هیچ دفتر مرکزی ندارد و آدرس صرافی اصلی خود، Binance.com، را مشخص نمی‌کند.

در ماه مه، رویترز گزارش داد که بایننس، در کنار سایر اتهامات تخلف، وجوه مشتریان را با درآمد شرکت مخلوط کرده است. بایننس مخلوط کردن سپرده‌های مشتریان با وجوه شرکت را تکذیب کرد.

پیش از این، شعبه فرانسوی بایننس و شرکت مادر آن، Binance Holdings Limited، نیز توسط ۱۵ سرمایه‌گذار در فرانسه به دلیل شیوه‌های تجاری گمراه‌کننده و پنهان‌کاری متقلبانه مورد شکایت قرار گرفته بودند.

چانگ‌پنگ ژائو، که معمولاً با نام «CZ» شناخته می‌شود، به عنوان یکی از میلیاردرهای جهان با سریع‌ترین رشد ثروت ظهور کرده است. دارایی خالص او در پایان سال گذشته به ۹۶ میلیارد دلار رسید و او را در کنار دیگر میلیاردرهای برتر مانند مارک زاکربرگ، ایلان ماسک و وارن بافت قرار داد.

هوی هوانگ (طبق گزارش رویترز، کوین تلگراف)

منبع