زنی با ایجاد ۲۲ ​​زنجیره چرخشی پس‌انداز و اعتبار، میلیاردها دلار اختلاس کرد

در ۱۹ اکتبر، دفتر آژانس تحقیقات پلیس استان داک لک اعلام کرد که این واحد تحقیقات در مورد پرونده له تی تان تام (۵۶ ساله، ساکن کمون ایا بار، منطقه بوئون دون) را که ۲۲ زنجیره هویی برای تصاحب بیش از ۲ میلیارد دونگ از مردم ایجاد کرده بود، به پایان رسانده است.

این پرونده توسط پلیس استان داک لک برای پیگرد قانونی به دادستانی خلق در همان سطح ارجاع داده شده است.

سوژه له تی تان تام در کلانتری (عکس: دوک نگوین).

طبق نتایج تحقیقات، از سال ۲۰۱۵، تام، انجمن محلی هویی (Hui) را برای دریافت پورسانت سازماندهی کرده است. در ابتدا، تام از انجمن محلی پول دریافت می‌کرد و آن را به طور کامل و به موقع پرداخت می‌کرد و بدین ترتیب اعتماد بین شرکت‌کنندگان را ایجاد می‌کرد.

پس از آن، کسب و کار تام متحمل ضرر و زیان شد و بدهی‌های زیادی به بار آورد، بنابراین او به فکر جمع‌آوری پول از بازیکنان افتاد.

از مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳، تام ۲۲ زنجیره هویی جعلی راه‌اندازی کرد و ۲۶ نفر را به شرکت در آن ترغیب کرد. تام پول جمع‌آوری‌شده از بازیکنان هویی را به گیرنده هویی بعدی تحویل نداد، بلکه آن را تصاحب کرد.

در آوریل ۲۰۲۳، افراد زیادی برای مطالبه پول از هویی مراجعه کردند، اما تام قادر به پرداخت نبود و هویی را ورشکسته اعلام کرد. میزان پولی که تام در این پرونده اختلاس کرد حدود ۲.۲ میلیارد دونگ بود.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm