این گروه از مظنونان به طور غیرقانونی فاکتورهایی به ارزش بیش از ۲۱۷ میلیارد دونگ ویتنام خرید و فروش می‌کردند.

در ۱۱ سپتامبر، اداره پلیس اقتصادی استان بین فوک اعلام کرد که پرونده‌ای را تشکیل داده، ۶ متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داده و حکم بازداشت ۴ متهم، که مدیران و حسابداران شرکت‌های مرتبط هستند، را به جرم «خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای جمع‌آوری بودجه دولت» اجرا کرده است.

پیش از این، اداره پلیس اقتصادی استان بین فوک کشف کرده بود که تعدادی از مشاغل در این منطقه نشانه‌های مشکوکی از تأسیس شرکت‌هایی برای خرید و فروش غیرقانونی مقادیر زیادی فاکتورهای ارزش افزوده به مشاغل داخل و خارج از استان برای کسب سود غیرقانونی دارند.

پلیس استان بین فوک تصمیم به پیگرد قانونی و بازداشت موقت هوین نات گیانگ (تی‌شرت سفید) را اجرا کرد.

نتایج تحقیقات اولیه مشخص کرد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، هوین نات گیانگ (۳۱ ساله، ساکن شهر بن کت، بین دونگ ) و چو ون کین (۳۲ ساله، ساکن شهر دونگ شوای، بین فوک) به طور مشترک شرکت‌های «شرکت تولید، تجارت و خدمات پو دات، شرکت تجارت و خدمات حمل و نقل تای شوان هونگ، شرکت تجارت و خدمات کوانگ مان» را با آدرس‌های ثبت تجاری در شهر دونگ شوای تأسیس کردند.

این شرکت‌ها پس از تأسیس، هیچ کالا یا خدماتی تولید یا مبادله نمی‌کردند. کین و جیانگ به طور غیرقانونی از طریق فان کوانگ تیپ (۴۱ ساله)، بویی ون ترونگ (۴۹ ساله، هر دو ساکن شهر دونگ شوای)، لو تی هین (۴۳ ساله) و ترونگ تی توی (۳۳ ساله، هر دو ساکن شهر چون تان) که حسابداران خدماتی برای شرکت‌های کارگزاری بودند، ۶۸۰ فاکتور مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی را به مشاغل داخل و خارج از استان با ارزش کل پرداختی بیش از ۲۱۷ میلیارد دونگ ویتنامی برای کسب سود غیرقانونی صادر کردند.

پلیس استان بین فوک تصمیم به پیگرد قانونی و بازداشت موقت چو وان کین را اجرا کرد.

اداره تحقیقات پلیس استان بین فوک، پرونده‌ای جنایی را آغاز کرده، ۶ متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داده و برای ۴ متهم که مدیران و حسابداران شرکت‌های مرتبط هستند، به جرم خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای پرداخت به بودجه دولت، حکم بازداشت صادر کرده است.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm