شارک توی نزدیک به ۷۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را از بیش از ۱۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار جذب کرد.

QNgTV- آژانس تحقیقات پلیس - وزارت امنیت عمومی به تازگی نتیجه تحقیقات در مورد پرونده "تصرف غیرقانونی اموال، رشوه و ارتشاء" که در شرکت Egroup و شرکت‌های وابسته رخ داده است را منتشر کرده و پیشنهاد پیگرد قانونی 29 متهم را داده است. در میان آنها، نگوین نگوک توی، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل Egroup، به دلیل 2 جرم "تصرف غیرقانونی اموال" و "رشوه" تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

آقای Nguyen Ngoc Thuy (عکس: Egroup)

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، نگوین نگوک توی به زیردستان خود دستور داده است تا ۲۰۹ میلیون سهم مجازی را به بیش از ۱۰۱۲۳ سرمایه‌گذار، معادل ۲۶۳۵۴ قرارداد، منتقل کنند که در مجموع نزدیک به ۷۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به خود اختصاص داده است. ۷۰٪ از این مبلغ برای پرداخت سود و اصل پول به سرمایه‌گذاران استفاده شده و ۳۰٪ باقی‌مانده صرف بدهی‌های شخصی، عملیات تجاری و سایر هزینه‌ها شده است، نه سرمایه‌گذاری در مراکز یا مدارس زبان انگلیسی طبق تعهد.

آژانس تحقیقات مشخص کرد که آقای توی، مغز متفکر این ماجرا بوده و به زیردستان خود دستور داده تا اسناد قانونی ایجاد کنند، سرمایه اولیه را افزایش دهند و درآمد جعلی ایجاد کنند. کارمندان و شرکت‌های تابعه Egame موظف بودند جریان نقدی را جذب و ثبت کنند، اما آن را از دفاتر حسابداری خارج می‌کردند و با هدف سوءاستفاده از پول سرمایه‌گذاران عمل می‌کردند.

آقای توی اعتراف کرد که فروش سهام بیش از سرمایه اولیه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در عین حال به کارمندان دستور داد که وضعیت مالی واقعی را برای بسیج سرمایه فاش نکنند، که منجر به عدم سرمایه‌گذاری در سیستم آموزشی در اکوسیستم Egroup شد و هزاران میلیارد دانگ ویتنام برای سرمایه‌گذاران ضرر به بار آورد.

منبع: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html