در ۱۶ مارس، پلیس شهر هانوی اعلام کرد که آژانس تحقیقات پلیس، پرونده‌ای را آغاز کرده و دونگ وان نین (۴۳ ساله، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی وینیک لند و شرکت سهامی گروه هوآنگ نین) را به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

pc03 1618 818.jpeg
سوژه، دونگ ون نین، در آژانس تحقیقات.

طبق اطلاعات اولیه، از سال ۲۰۱۱ تا به امروز، نین بارها برای تغییر موسسه تجاری خود اقدام به ثبت شرکت کرده و سرمایه اولیه شرکت را از ۱.۶ میلیارد دونگ ویتنام به ۶۹۹ میلیارد دونگ ویتنام افزایش داده است.

به طور خاص، در تاریخ 20 ژوئن 2018، نین اقدام به ثبت شرکت سهامی وینیک لند با سرمایه اولیه 180 میلیارد دانگ ویتنام کرد. مشابه تأسیس شرکت هوانگ نین، نین فقط مراحل ثبت را روی کاغذ تکمیل کرد، اما در واقع سرمایه‌ای به شرکت وینیک لند اختصاص نداد.

طبق این آگهی، شرکت هوانگ نین در خرید 30 دستگاه خودرو برای حمل و نقل مسافر از باک گیانگ ، باک نین، هانوی به موک چائو - سون لا و برعکس سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

خانم فام (۶۷ ساله، ساکن هانوی) در اکتبر ۲۰۱۸ با اعتماد به نین، بیش از ۱۷۰ میلیون دانگ ویتنامی به شرکت هوانگ نین واریز کرد. در نوامبر ۲۰۱۸، خانم لی (۶۴ ساله، ساکن منطقه هوانگ مای) نزدیک به ۱.۶ میلیارد دانگ ویتنامی به شرکت هوانگ نین واریز کرد.

در مارس ۲۰۱۹، زمانی که دوره سرمایه‌گذاری به پایان رسید، خانم لی ملاقات کرد و از نین خواست که پول را برگرداند. نین قول داد و متعهد شد که زمین پروژه را پس بدهد. پس از آن، نین تمام پول خانم لی را برای مصارف شخصی تصاحب کرد.

نین در اداره پلیس به تمام جرایم خود اعتراف کرد و اذعان داشت که وینیک لند پروژه املاک و مستغلات و زنجیره اکوسیستم را انجام نداده است. نین گفت که همه اینها فقط یک ایده بوده است.

پلیس مشخص کرد که با ترفندهای فوق، دونگ ون نین سرمایه بسیاری از قربانیان را با مبلغی بالغ بر چندین میلیارد دانگ ویتنامی جمع‌آوری کرده است. قربانیان بیشترین سرمایه را به شرکت هوانگ نین، تا حدود بیش از ۹.۶ میلیارد دانگ ویتنامی، اهدا کرده‌اند.