ادامه تحقیقات در مورد دارایی‌های «عظیم» مربوط به خانم ترونگ مای لان

در خصوص املاک و مستغلات در ناحیه نون تراچ (دونگ نای) و کمون فوک کین، ناحیه نها به، شهر هوشی مین (متعلق به پروژه باک فوک کین) مربوط به خانم ترونگ می لان، رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات، اداره تحقیقات پلیس در مورد جرایم فساد، اقتصاد و قاچاق ( وزارت امنیت عمومی ) به تحقیقات و شفاف‌سازی ادامه می‌دهد.

طبق حکم دادگاه بدوی در پرونده‌ای که در فاز اول در گروه ون تین فات، بانک سهامی تجاری سایگون (SCB Bank) رخ داد، دادگاه خلق شهر هوشی مین، اداره تحقیقات پلیس در مورد فساد، جرایم اقتصادی و قاچاق (وزارت امنیت عمومی) را موظف به ادامه تحقیقات و شفاف‌سازی ده‌ها دارایی مربوط به خانم لان کرد.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — متهم ترونگ مای لان و همدستان او در دادگاه بدوی.

به طور خاص، در مورد ۷۶ ملک در منطقه نون تراچ که توقیف شده است، شورای دادرسی معتقد است که این املاک و مستغلات نشانه‌هایی از ارتباط با تخلفات برخی از افرادی که مالک ملک برای متهم لان هستند، دارند و باید در پرونده دیگری تفکیک و حل و فصل شوند، بنابراین لازم است توقیف آنها برای تحقیقات و روشن شدن موضوع ادامه یابد.

در خصوص ۴۷۵ ملک مربوط به شرکت سهامی کواک کونگ گیا لای (شامل ۳۰۱ گواهی حق استفاده از زمین، ۲۱ قرارداد محضری، ۱۴۷ توافقنامه غرامت برای قطعات زمین در کمون فوک کین، ناحیه نها به، شهر هوشی مین متعلق به پروژه منطقه مسکونی باک فوک کین و ۶ گواهی حق استفاده از زمین در کمون فونگ فو، ناحیه بین چان)، هیئت قضات تشخیص داد که متهم لان از شرکت سهامی سرمایه‌گذاری جزیره سانی (شرکت سانی) برای امضای قراردادی مبنی بر خرید و فروش پروژه منطقه مسکونی باک فوک کین با شرکت سهامی کواک کونگ گیا لای به مبلغ ۱۴۸۰۰ میلیارد دونگ استفاده کرده و مبلغ ۲۸۸۲.۸ میلیارد دونگ به شرکت سهامی کواک کونگ گیا لای پرداخت کرده است. شرکت سهامی کواک کونگ گیا لای اسناد مربوط به غرامت برای پاکسازی محل پروژه فوق را تحویل داده است. علاوه بر این، خانم نگوین تی نهو لون همچنین به متهم لان 6 گواهی حق استفاده از زمین در کمون فونگ فو، منطقه نها به، شهر هوشی مین به منظور قرض گرفتن پول بیشتر اعطا کرد.

شرکت کواک کونگ گیا لای به دلیل عدم پرداخت به موقع طبق قرارداد خرید و فروش مورخ ۲۹ مارس ۲۰۱۷، علیه شرکت سانی در داوری تجاری اقامه دعوی کرد. بر این اساس، شورای داوری مرکز داوری بین‌المللی ویتنام با صدور رأی شماره ۶۳/۲۰HCM مورخ ۱۰ مه ۲۰۲۳ اعلام کرد که شرکت کواک کونگ گیا لای قرارداد خرید و فروش فوق را مطابق با مفاد قرارداد و مفاد قانون فسخ کرده و شرکت کواک کونگ گیا لای را ملزم به پرداخت به شرکت سانی نکرده است. با این حال، این رأی مرکز داوری بین‌المللی ویتنام توسط دادگاه خلق شهر هوشی مین (طبق رأی شماره ۲۵۴۲/۲۰۲۳/QD-PQTT مورخ ۵ دسامبر ۲۰۲۳) لغو شد.

برای اطمینان از بازیابی دارایی‌ها برای دولت و همچنین منافع طرف‌های مرتبط، لازم است توقیف ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود که شرکت کوک کونگ گیا لای کل مبلغ دریافتی از متهم لان، که 2,882.8 میلیارد دونگ ویتنامی است، را بازگرداند. این مبلغ برای تضمین اجرای حکم برای متهم لان در کل پرونده است. در صورت بازپرداخت کامل، تمام املاک و مستغلات و اسناد مربوطه بازگردانده خواهد شد.

در خصوص ۱۶ ملک در کمون فوک کین، ناحیه نها به (به مساحت حدود ۱ هکتار متعلق به پروژه منطقه مسکونی باک فوک کین)، هیئت قضات تشخیص داد که این املاک متعلق به تران دوی بین، تران توان آن و نهان نهوت فونگ است. افراد مذکور اعلام کردند که برای خرید قطعات زمین فوق، به نگوین نگوک دونگ (متوفی) پول پرداخت کرده‌اند. با این حال، متهم لان اعلام کرد که ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی برای نگوین نگوک دونگ هزینه کرده است تا زمینی به مساحت حدود ۱ هکتار در پروژه منطقه مسکونی باک فوک کین فوق الذکر خریداری کند. در حال حاضر، دونگ فوت کرده است و پرونده‌ها مبنای کافی برای تعیین اینکه این املاک متعلق به متهم لان است، ندارند. برای اینکه مبنایی برای تسویه حساب طبق مقررات وجود داشته باشد، لازم است توقیف این املاک ادامه یابد و آنها را به آژانس تحقیقات تحویل داده شود تا در مرحله بعدی پرونده، به روشن شدن و حل و فصل آنها ادامه دهد.

منبع