پرونده ون تین فات: جمع‌آوری هزاران میلیارد دونگ و مجموعه‌ای از املاک و مستغلات از متهمان

مصادره اموال و پول نقد متهمان برای تضمین اجرای حکم

مرحله اول پرونده گروه ون تین فات به پایان رسیده است. طبق گزارش SCB در مورد 1284 وام متهم ترونگ مای لان، تا اول آوریل، تعدادی از وام‌ها به طور کامل، اصل و فرع، با مبلغ کل بیش از 2000 میلیارد دونگ، تسویه شده‌اند. در حال حاضر، تعداد وام‌های متهم لان به 1243 کاهش یافته است که مربوط به 1122 کد دارایی تضمین شده است.

بنابراین، میزان خساراتی که خانم لان مسئول جبران آن است به 673,800 میلیارد دانگ ویتنام کاهش می‌یابد، از جمله مبلغی که دونگ تان تروک (مدیر کل شرکت تونگ ویت) و تعدادی دیگر از متهمان برای رفع عواقب آن پرداخت کرده‌اند.

هیئت تصمیم گرفت ۱۱۲۲ مورد از این دارایی‌ها را برای ادامه مدیریت و رسیدگی به SCB تحویل دهد. در طول فرآیند رسیدگی به دارایی‌ها برای وصول بدهی، در صورت وجود هرگونه بدهی، اداره پلیس اقتصادی (C03، وزارت امنیت عمومی) با اداره پلیس اقتصادی (C03، وزارت امنیت عمومی ) هماهنگی خواهد کرد تا مشخص شود کدام دارایی‌ها متعلق به ترونگ مای لان است و برای تأمین سایر تعهدات غرامت متهم در پرونده استفاده خواهد شد.

هیئت قضات همچنین اعلام کردند که در جریان رسیدگی به پرونده، دفترچه‌هایی از دستیاران خانم ترونگ مای لان جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد مبلغ ۱۰۸۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام و ۱۴.۷ میلیون دلار آمریکا که به ساختمان ون تین فات آورده شده، نه تنها از بانک مرکزی ویتنام، بلکه از اوراق قرضه نیز بوده است.

بنابراین، دادگاه خلق از اداره C03 و دادستانی عالی خلق درخواست کرد که در طول تحقیقات گسترده پرونده، به شفاف‌سازی تخلفات مربوط به این مبلغ پول به عنوان مبنایی برای تسویه حساب در مرحله ۲ ادامه دهند.

طبق نظر هیئت قضات، این واقعیت که متهم، ترونگ مای لان، از بانک مرکزی کره جنوبی برای سرمایه‌گذاری و انتقال بسیاری از پروژه‌های توقیف‌شده پول گرفته است، مستندات قانونی روشنی ندارد. بنابراین، هیئت قضات توصیه می‌کند که سازمان تحقیقات به بررسی و شفاف‌سازی املاک و مستغلات و پروژه‌های مربوط به متهم که در این پرونده حل و فصل نشده‌اند، ادامه دهد تا ماهیت صحیح آنها مشخص و طبق مفاد قانون حل و فصل شود و توقیف برای جبران خسارت تضمین شود.

علاوه بر این، دادگاه خلق همچنان به توقیف و توقیف موقت املاک و مستغلات، سهام، گواهی‌های حق استفاده از زمین، دفاتر پس‌انداز و سایر دارایی‌های شرکت تحت نام گروه ون تین فات یا واگذار شده به افراد، از متهمان و سایر افراد مرتبط برای اطمینان از اجرای تعهدات مربوطه ادامه داد.

علاوه بر این، هیئت قضات به متهم دونگ تان تروک دستور داد که به پرداخت غرامت بیش از ۶۹۲ میلیارد دانگ به بانک مرکزی کره جنوبی ادامه دهد. در صورتی که دارایی‌های متهم تروک و همسرش کافی نباشد، تمام دارایی‌های توقیف شده متهم کائو ویت دانگ برای تضمین ادامه تعهد غرامت متهم تروک استفاده خواهد شد. دادگاه به متهم تروک دستور داد که ۲۲۰۴ میلیارد دانگ را بازپرداخت کند و این مبلغ از تعهد متهم ترونگ مای لان کسر خواهد شد.

متهم نگوین تان تونگ و شرکت نفت دونگ فونگ را مجبور به پرداخت غرامت ۴۴۳ میلیارد دانگ به SCB کنید، ۳۰۰ میلیارد دانگ را که آقای نگوین ون هائو برای جبران خسارت متهم ترونگ مای لان از طریق SCB پرداخت کرده است، از تعهدات متهم ترونگ مای لان در پرونده کسر کنید.

پلیس در حال بررسی مرحله دوم این پرونده است.

در مورد پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک SCB و واحدهای مرتبط رخ داده است، سرلشکر نگوین ون تان - معاون مدیر اداره تحقیقات جرایم اقتصادی پلیس - در کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت و نتایج کار پلیس در سال 2023 گفت که این یک پرونده بزرگ با تعداد زیادی متهم و افراد مرتبط است. بنابراین، آژانس تحقیقات پرونده را برای بررسی در دو مرحله جدا کرد.

در مرحله دوم، وزارت امنیت عمومی بر بررسی دو جرم اصلی تمرکز کرد: «تصرف متقلبانه اموال» مربوط به اوراق قرضه و «پولشویی» مربوط به گروه ون تین فات.

سرلشکر تان در مورد عمل «پولشویی» گفت که مبلغ پولی که متهم ترونگ مای لان از طریق فعالیت‌های بانکی برداشت کرده، توسط این متهم سرمایه‌گذاری شده و در سراسر کشور املاک و مستغلات خریداری کرده و بخشی را به خارج از کشور منتقل کرده است.

سرلشکر تان در مورد کلاهبرداری در صدور اوراق قرضه گفت که آژانس تحقیقات در ابتدا تشخیص داد که متهم، ترونگ مای لان، ۲۵ بسته اوراق قرضه را از طریق ۴ شرکت صادر کرده است. این اوراق قرضه در مجموع بیش از ۳۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی ارزش داشتند که به خریداران (دارندگان اوراق قرضه) به منظور جمع‌آوری پول و سپس تخصیص آن فروخته شده بود.

مجموعه‌ای از املاک و مستغلات مربوط به گروه ترونگ مای لان و گروه توآن چائو توقیف شد.

در حال حاضر، اداره تحقیقات پلیس به دلیل توافق همکاری با متهم ترونگ مای لان، از انتقال ۸ ملک متعلق به شرکت آو لاک (متعلق به آقای دائو هونگ توین) جلوگیری می‌کند.

دادگاه به Quoc Cuong Gia Lai دستور داد تا بیش از 2882 میلیارد VND به متهم Truong My Lan بپردازد.

در پاسخ به درخواست شرکت کووک کونگ گیا لای برای رفع توقیف ۶ ملک، دادگاه اعلام کرد که توقیف زمانی رفع خواهد شد که شرکت مبلغ بیش از ۲۸۸۲ میلیارد دانگ ویتنامی دریافتی از متهم ترونگ مای لان را بازگرداند.