پرونده ون تین فات و میلیون‌ها دلار رشوه که در جعبه‌های یونولیتی جاسازی شده بود

همانطور که توسط VietNamNet گزارش شده است ، آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی به تازگی نتیجه تحقیقات پرونده ون تین فات را منتشر کرده و پیشنهاد پیگرد قانونی ۸۶ متهم را به ۷ اتهام مطرح کرده است.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، در طول دوره ساخت، تصویب و اجرای طرح بازسازی بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ توسط آژانس بازرسی و نظارت بانکی (TTGSNH) تحت نظارت بانک دولتی ویتنام (SBV)، ۳ تیم بازرسی با SCB همکاری داشته‌اند. در نتیجه‌گیری تحقیقات آمده است که از بین ۳ تیم بازرسی فوق، تیم بازرسی بین رشته‌ای ۲۰۱۷-۲۰۱۸ دامنه و محتوای جامعی از بازرسی بانک SCB داشته است.

مدرسه شبکه من.jpeg — خانم ترونگ مای لان دستور داد تا برای تشکر از خانم دو تی نهان، مدیر سابق اداره بازرسی و نظارت بانکی شماره دو، پول ارسال شود.

نتایج بازرسی، مبنایی برای ارزیابی صحیح وضعیت، وضعیت اعتباری، بدهی‌های معوق، ساختار بدهی بانک SCB مطابق با طرح تجدید ساختار برای دوره 2015-2019، وضعیت مالکیت سهام، کنترل و مدیریت در SCB خانم ترونگ مای لان، گروه ون تین فات است.

این وظیفه دولت و بانک مرکزی است که راهکارها و اقدامات مناسبی داشته باشند. با این حال، در جریان بازرسی از بانک مرکزی، افرادی از جمله روسای آژانس بازرسی بانکی، رئیس هیئت، معاون رئیس هیئت و اعضای تیم بازرسی مرتکب تخلفات جدی شدند، از بانک مرکزی پول، هدیه و مزایای مادی دریافت کردند تا نتایج بازرسی را لاپوشانی، پنهان کنند و به طور نادرست و ناقص به بانک مرکزی گزارش دهند.

این امر باعث شد که بانک دولتی اطلاعات و اسناد کافی برای مشاوره و هدایت رسیدگی به تخلفات SCB و جلوگیری از اعمال مجرمانه خانم ترونگ مای لان و همدستانش را نداشته باشد.

داستان «خفه شو و پولتو بگیر»

در خصوص پرونده ون تین فات، خانم دو تی نهان، مدیر سابق اداره بازرسی و نظارت بانکی شماره دو تحت نظر آژانس بازرسی و نظارت بانکی (SBV)، به جرم دریافت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، خانم نهان رئیس و رهبر تیم بازرسی و مسئول اصلی نتایج بازرسی بانک SCB بوده است.

در جریان بازرسی بانک SCB، خانم دو تی نهان از طریق رهبران SCB، آقای دین ون تان (رئیس سابق) و وو تان هوانگ ون (مدیر کل سابق)، مبلغ ۵.۲ میلیون دلار آمریکا رشوه دریافت کرد.

به طور خاص، حدود مارس ۲۰۱۸، آقای تان و آقای ون به هانوی رفتند و به دفتر خانم نهان در دفتر مرکزی TTGSNH، شماره ۲۵ لی تونگ کیه (هانوی) رفتند و یک کیسه گیلاس و یک کیسه حاوی ۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکا به خانم نهان دادند. خانم نهان پول را به خانه آورد تا نگه دارد.

از اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۸، در طول دوره تهیه پیش‌نویس نتیجه بازرسی، مشورت با وزارتخانه‌ها و شعب مربوطه و سپس صدور نتیجه بازرسی در بانک SCB، آقای وو تان هوانگ ون و نگوین توان نام (راننده آقای ون) ۳ بار جعبه‌های یونولیتی حاوی دلار آمریکا را برای خانم نهان آوردند.

خانم نهان هر بار که به خانه‌اش پول می‌داد، از آقای وو تان هوانگ ون می‌پرسید که این چه نوع پولی است. آقای ون می‌گفت که این پول خانم ترونگ مای لان است تا از او به خاطر کمک و حمایتش از SCB در طول فرآیند بازرسی تشکر کند.

خانم نهان پس از دریافت پول، آن را در اتاق خواب شخصی خود در آپارتمان واقع در ساختمان ماندارین (ترونگ هوا، کائو گیای، هانوی) پنهان کرد و از آن برای هیچ کاری استفاده نکرد.

در دسامبر ۲۰۲۲، پس از آنکه اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری و تصرف اموال در گروه ون تین فات و واحدهای مرتبط با آن را آغاز کرد، خانم نهان پول را به دو قسمت تقسیم کرد. متهم ۲.۶ میلیون دلار آمریکا را برای سپرده‌گذاری به خانه یکی از اقوام در شهر نام دین آورد. خانم نهان پول باقیمانده را در یک جعبه آهنی گذاشت، آن را قفل کرد و به خانه برادر ناتنی‌اش برد و در کمد اتاق خواب گذاشت. خانم نهان کمد را قفل کرد و کلید را در دست داشت.

خانم نهان تأیید کرد افرادی که پولی را که او فرستاده بود دریافت کردند، مطلقاً هیچ اطلاعی از منشأ پول نداشتند، زیرا آنها نپرسیدند و خانم نهان مطلقاً چیزی نگفت.

برادر کوچکتر تأیید کرد که خانم نهان از او خواسته بود که جعبه آهنی را در کمد خانه‌اش نگه دارد و داوطلبانه آن را تحویل داده بود. مبلغ جمع‌آوری‌شده ۳ میلیون دلار آمریکا بود. این خویشاوند در نام دین اعتراف کرد که خانم نهان دو بار، یک بار ۱.۴ میلیون دلار آمریکا و یک بار ۱.۲ میلیون دلار آمریکا، پول برای واریز آورده بود. این شخص کاملاً از منشأ پول بی‌اطلاع بود.

بعداً، خانم نهان بارها با آقای ون تماس گرفت تا پول را پس بدهد، اما او برای دریافت آن نیامد.

خانم نهان در آژانس تحقیقات اعتراف کرد که خانم ترونگ مای لان از خانم نهان خواسته است تا از SCB حمایت و به صدور هرچه سریع‌تر نتیجه بازرسی کمک کند.

آژانس تحقیقات پلیس معتقد است که خانم نهان نتایج بازرسی را پنهان کرده، پنهان کرده و به طور نادرست و ناقص به بانک دولتی گزارش داده است، که منجر به این شده است که بانک دولتی اطلاعات و اسناد کافی برای مشاوره و هدایت رسیدگی به تخلفات بانک SCB، جلوگیری از اقدامات مجرمانه ترونگ مای لان و همدستانش را نداشته باشد، که این امر عواقب بسیار جدی به همراه داشته است.

متهم نهان به زیردستان خود دستور داد تا نزدیک به ۳۸۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی از داده‌های طبقه‌بندی بدهی‌های معوق را حذف کنند، بیش از ۱۸۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی را به عنوان ذخایر ریسک کنار بگذارند و بیش از ۳۰۹۳ میلیارد دونگ ویتنامی از درآمد سه پروژه (موی دن دو، ۶A و رویال گاردن) را جریمه کنند...؛ با هدف بهره‌مندی بانک SCB از مشروعیت بخشیدن و گنجاندن آن در گزارش تیم بازرسی، پیش‌نویس نتیجه‌گیری بازرسی و گزارش به دولت.

خانم نهان همچنین به گزارش نادرست، ناقص و تحریف نتایج بازرسی به گونه‌ای که تخلفات را به حداقل می‌رساند، متهم شد و شرایطی را ایجاد کرد که به بانک SCB کمک کند تا به تجدید ساختار خود ادامه دهد.

منبع