23 personnes ont fourni 100 comptes à des personnes impliquées dans le blanchiment d'argent transnational

(Dan Tri) - Après avoir ouvert des comptes bancaires, le groupe les a fournis à un étranger pour effectuer des transactions et légaliser l'argent.

Le 13 mars, la police provinciale de Lam Dong a arrêté 23 personnes pour enquêter sur l'implication de ce groupe dans une affaire de blanchiment d'argent transnational.

Selon l'enquête policière, les deux meneurs de l'affaire sont Le Van Diep (27 ans) et Phan Thi Be (29 ans), tous deux résidant dans la province de Ha Tinh .

Phan Thi Be au poste de police (Photo : An Sinh).

En octobre 2024, Diep se rend au Cambodge, travaille pour une société de jeux et rencontre un homme nommé Billy, un ressortissant chinois.

Lorsque Billy a demandé à Diep d’effectuer des transferts d’argent pour légaliser les revenus et les dépenses (blanchiment d’argent), Diep a accepté.

En novembre 2024, Diep est retourné au Vietnam et a invité Phan Thi Be à aider Billy à mettre en œuvre son plan de blanchiment d'argent. Mi-février, Diep et Be ont loué une maison dans le quartier 11 de Da Lat, à Lam Dong, et ont recruté 21 autres personnes.

Ici, Diep et Be ont demandé au personnel d'aller dans les banques pour ouvrir des comptes et ensuite les fournir à Billy, afin qu'il puisse effectuer le transfert d'argent.

La police provinciale de Lam Dong a déclaré que le groupe avait enregistré et ouvert 100 comptes bancaires à Billy pour lui permettre de blanchir de l'argent. Le montant total des transactions effectuées par Billy sur ces 100 comptes s'élevait à 20 à 30 milliards de dongs par jour.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm