Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

23 personnes ont fourni 100 comptes à des blanchisseurs d'argent transnationaux

Báo Dân tríBáo Dân trí13/03/2025

(Dan Tri) - Après avoir ouvert des comptes bancaires, le groupe les a fournis à un étranger pour effectuer des transactions et légaliser l'argent.


Le 13 mars, la police provinciale de Lam Dong a arrêté 23 personnes pour enquêter sur l'implication de ce groupe dans une affaire de blanchiment d'argent transnational.

Selon l'enquête policière, les deux meneurs de l'affaire sont Le Van Diep (27 ans) et Phan Thi Be (29 ans), tous deux résidant dans la province de Ha Tinh .

23 người cung cấp 100 tài khoản cho đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia - 1

Phan Thi Be au poste de police (Photo : An Sinh).

En octobre 2024, Diep se rend au Cambodge, travaille pour une société de jeux et rencontre un homme nommé Billy, un ressortissant chinois.

Lorsque Billy a demandé à Diep d’effectuer des transferts d’argent pour légaliser les revenus et les dépenses (blanchiment d’argent), Diep a accepté.

En novembre 2024, Diep est retourné au Vietnam et a invité Phan Thi Be à aider Billy à mettre en œuvre son plan de blanchiment d'argent. Mi-février, Diep et Be ont loué une maison dans le quartier 11 de Da Lat, à Lam Dong, et ont recruté 21 autres personnes.

Ici, Diep et Be ont demandé au personnel d'aller dans les banques pour ouvrir des comptes et ensuite les fournir à Billy, afin qu'il puisse effectuer le transfert d'argent.

La police provinciale de Lam Dong a déclaré que le groupe avait enregistré et ouvert 100 comptes bancaires à Billy pour lui permettre de blanchir de l'argent. Le montant total des transactions effectuées par Billy sur ces 100 comptes s'élevait à 20 à 30 milliards de dongs par jour.



Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm

Comment (0)

No data
No data

Même sujet

Même catégorie

Plateau de pierre de Dong Van - un « musée géologique vivant » rare au monde
Regardez la ville côtière du Vietnam devenir l'une des meilleures destinations mondiales en 2026
Admirez la « Baie d'Ha Long sur terre » qui vient d'entrer dans le top des destinations préférées au monde
Des fleurs de lotus « teignent » Ninh Binh en rose vu d'en haut

Même auteur

Patrimoine

Chiffre

Entreprise

Les immeubles de grande hauteur de Ho Chi Minh-Ville sont enveloppés de brouillard.

Événements actuels

Système politique

Locale

Produit