Le département de police d'enquête du district de Quy Hop ( province de Nghe An ) vient de prendre la décision d'engager une procédure pénale et de poursuivre six accusés pour l'achat et la vente illégaux de factures, conformément à l'article 203, paragraphe 2, du Code pénal de 2015.
Les personnes inculpées sont : Nguyen Thi Tan, née en 1978, résidant dans le quartier Trung Hoa, district de Cau Giay, Hanoï ; Vu Van Trang, né en 1981, résidant dans le quartier de Nhi Chau, ville de Hai Duong, province de Hai Duong ; Nguyen Bao Cong, né en 1957, résidant dans la commune de Dong Hop, district de Quy Hop, province de Nghe An ; et Dang Van Dinh (né en 1971), Nguyen Thi Ngan (né en 1982) et Pham Thi Thoa (né en 1990), résidant tous dans la ville de Quy Hop, district de Quy Hop.
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Les autorités collaborent avec les suspects. |
Au début de l'année 2023, une enquête menée par la police du district de Quy Hop a révélé que plusieurs entreprises de la région présentaient des signes suspects de fraude sur factures à des fins illicites. Parmi celles-ci figuraient notamment les activités de fraude sur factures de l'entrepreneur individuel Nguyen Bao Cong (commune de Dong Hop, district de Quy Hop) et de la société Phuc Son Mineral Company Limited (ville de Quy Hop, district de Quy Hop, dirigée par M. Dang Van Dinh), en lien avec la société Hanphar Company Limited (district de Thanh Xuan, Hanoï , dirigée par Mme Nguyen Thi Tan).
Reconnaissant la complexité de l'affaire, les responsables de la police du district de Quy Hop ont fait rapport aux responsables de la police provinciale et ont ordonné à l'Agence d'enquête de la police du district d'ouvrir une enquête afin de clarifier la situation et de la traiter conformément à la loi.
Par conséquent, d'octobre 2020 à mars 2023, profitant des modifications apportées à la législation et aux politiques d'exportation, les individus susmentionnés se sont entendus pour effectuer des transactions illégales concernant 454 factures, réalisant ainsi des profits illicites dépassant 1,3 milliard de VND. La police a saisi 6 carnets de factures de différents types, 5 ordinateurs, 3 ordinateurs portables, 3 systèmes de signature électronique, 4 téléphones portables, ainsi que de nombreux documents et enregistrements connexes.
À ce jour, afin d'obtenir la clémence de la justice, les accusés ont volontairement restitué plus de 1,3 milliard de VND, soit le montant des profits qu'ils ont tirés de l'achat et de la vente illégaux de factures.
Actuellement, le département des enquêtes criminelles de la police du district de Quy Hop poursuit l'élargissement de l'enquête.
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