Audio : Le mystère de la transaction de Truong Ngoc Anh d'une valeur de plus de 12 900 taels d'or

Le 31 octobre, le département de police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville a émis une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'exécuter un mandat d'arrêt pour détenir Truong Ngoc Anh (artiste, actrice) afin d'enquêter sur l'acte d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Auparavant, la société immobilière Dat Rong (adresse : 25 Dao Duy Anh, quartier Duc Nhuan, Ho Chi Minh-Ville) avait déposé une plainte contre Truong Ngoc Anh, qui occupait auparavant le poste de président du conseil d'administration et de directeur de la société, pour avoir montré des signes d'appropriation des actifs de la société.

En conséquence, la société immobilière Dat Rong a été créée en 2007 avec Truong Ngoc Anh comme directeur et représentant légal.

Durant son opération, Anh a sollicité M. PGM (de nationalité irlandaise) pour un investissement total de 9,1 millions de dollars américains (soit plus de 149 milliards de dongs) afin de réaliser deux projets immobiliers, dont le projet de construction de l'immeuble Indochine au 112, rue Nguyen Thi Minh Khai, à Hô Chi Minh-Ville. Pour ce seul projet, M. M. a transféré 4,49 millions de dollars américains, soit 72 milliards de dongs.

Selon le contrat d'investissement signé le 25 janvier 2008, le projet de construction Indochine doit appartenir à la société Dat Rong et avoir une valeur de 12 917,7 taels d'or.

Cependant, les résultats de la vérification montrent qu'avant même la signature du contrat d'investissement, Truong Ngoc Anh et NMH (né en 1964, résidant dans le quartier de Tan Dinh) ont signé un contrat de vente avec 4 ménages sur le terrain du projet avec seulement 7 917,3 taels d'or.

Anh n'avait versé que 3 000 taels d'or, alors que les livres comptables de la société indiquaient déjà 4 458 taels d'or ; ce qui constitue une violation de l'accord d'investissement, un signe de fraude et une surévaluation du projet visant à s'approprier la différence.

Il convient de noter qu'en décembre 2007, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a pris la décision de récupérer ce terrain pour agrandir le lycée Le Quy Don, et a simultanément versé plus de 26,1 milliards de dongs d'indemnités à quatre ménages.

Par la suite, les ménages ont restitué la totalité de la somme, soit plus de 26,1 milliards de VND, à Truong Ngoc Anh et à NMH.

Cependant, Truong Ngoc Anh n'a transféré que 3 milliards de VND à la société et aux investisseurs ; les 10 milliards de VND restants ont été utilisés à des fins personnelles, sans déclaration ni comptabilité.

De plus, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, Truong Ngoc Anh a abusé de son autorité en tant que représentante légale pour retirer arbitrairement de l'argent du compte de la société, a ordonné la création de fausses écritures comptables et a falsifié des rapports financiers pour dissimuler l'acte de détournement.

La police de Hô Chi Minh-Ville poursuit son enquête et élargit le dossier, clarifie les responsabilités des personnes impliquées et récupère les actifs des investisseurs et des entreprises lésées.

Source : https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm