Xuyen, le « patron » de Viet Oil, écope de 30 ans de prison.

Le matin du 29 novembre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le verdict du procès en première instance dans l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Le Tribunal populaire a condamné Mai Thi Hong Hanh (directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil) à 19 ans de prison pour violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, ayant entraîné des pertes et des gaspillages, et à 11 ans de prison pour corruption. La peine totale s'élève donc à 30 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, elle est interdite d'exercer toute activité dans le secteur pétrolier pendant deux ans.

L'accusée Nguyen Thi Nhu Phuong (ancienne directrice adjointe de Xuyen Viet Oil) a été condamnée à 6 ans de prison pour violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage.

Selon l'acte d'accusation, Mme Mai Thi Hong Hanh est la représentante légale, directrice et présidente du conseil d'administration de la société Xuyen Viet Oil. Dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise, et abusant de son poste et de son autorité, Mme Hanh a enfreint la réglementation relative à la gestion et à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix et des recettes fiscales liées à la protection de l'environnement, causant ainsi un préjudice financier de 1 463 milliards de dongs à l'État. Sur ce montant, 219 milliards de dongs ont été détournés du Fonds de stabilisation des prix et 1 244 milliards de dongs des recettes fiscales liées à la protection de l'environnement.

Plus précisément, Mme Hanh n'a pas demandé à son personnel de mettre en place le Fonds de stabilisation des prix conformément à la réglementation, mais a plutôt ordonné à ses subordonnés de transférer de l'argent sur son compte personnel.

Ensuite, Mme Hanh a utilisé cet argent pour acheter, prêter à des amis, le dépenser pour des dépenses personnelles et verser des pots-de-vin à certaines personnes au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère des Finances , etc.

Concernant la collecte, la gestion et le transfert de la taxe de protection de l'environnement, Mme Hanh a intentionnellement utilisé l'argent collecté à des fins personnelles sans le reverser au budget de l'État.

Au total, Mme Hanh a versé des pots-de-vin à 22 reprises, pour un montant total de plus de 31 milliards de dongs, à 8 personnes. Parmi elles, l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce , Do Thang Hai, a reçu 1,1 milliard de dongs pour aider la société Xuyen Viet Oil à renouveler les licences d'exportation et d'importation de négociants clés et de leurs responsables directs, licences qui étaient sur le point d'expirer.

Quant à l'ancien secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre, M. Le Duc Tho, il a été accusé d'avoir reçu des pots-de-vin de plus de 13 milliards de VND et d'avoir abusé de sa position et de son pouvoir pour influencer d'autres personnes et obtenir des profits de plus de 22 milliards de VND.

Plus précisément, depuis 2018, Mai Thi Hong Hanh connaît M. Le Duc Tho car la société Xuyen Viet Oil entretient une relation de crédit avec la banque dont M. Tho est le président. Mme Hanh a sollicité l'aide de M. Tho pour l'octroi d'une ligne de crédit, prolongeant ainsi la période de validité de cette ligne pour Xuyen Viet Oil.

Pour avoir abusé de sa position et de son pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles, l'acte d'accusation a établi qu'en 2021, M. Tho avait été muté et affecté au poste de secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre.

Afin d'améliorer sa propre réputation, M. Tho a suggéré à Mai Thi Hong Hanh d'établir une succursale ou une filiale de Xuyen Viet Oil à Ben Tre, dans le but de payer des impôts et d'accroître les recettes budgétaires de la province. En contrepartie, cette société bénéficierait de conditions avantageuses pour mener à bien des projets immobiliers, portuaires et touristiques dans la région.

Après avoir créé la société par actions Viet Oil à Ben Tre (Viet Oil Company), l'ancien secrétaire a utilisé à plusieurs reprises sa position pour influencer et faciliter les activités de production et commerciales de Viet Oil Company.

Le tribunal populaire a condamné Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre) à 15 ans de prison pour corruption et à 13 ans de prison pour abus de pouvoir et d'influence à des fins personnelles. La peine totale s'élève à 28 ans d'emprisonnement.
Le groupe de prévenus condamnés pour le crime d'acceptation de pots-de-vin a été condamné : le prévenu Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) à 3 ans de prison ; Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce) à 7 ans de prison.
Hoang Anh Tuan (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) a été condamné à 7 ans de prison ; Le Duy Minh (ancien directeur du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville) à 6 ans de prison.
Phan Kien Anh (ancien directeur de la branche de distribution des produits de la raffinerie de pétrole de Nghi Son) et Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) ont tous deux été condamnés à 4 ans de prison ; Dang Cong Khoi (ancien directeur adjoint du département de la gestion des prix du ministère des Finances) a été condamné à 2 ans de prison.
Le groupe d'accusés a été condamné pour corruption : Nguyen Van Thang (ancien directeur adjoint de la succursale de Hanoi - Xuyen Viet Oil) à 4 ans de prison ;
Dong Xuan Dung (travailleur indépendant) et Vu Trung Thanh (ancien directeur de la succursale Thanh Xuan de Vietinbank) ont tous deux été condamnés à 2 ans et 6 mois de prison, mais leurs peines ont été assorties d'un sursis ;
Dinh Tien Dung (ancien comptable de la Xuyen Viet Oil Company) et Nguyen Tan Long (ancien chef du département des ventes de Xuyen Viet Oil) ont tous deux été condamnés à 1 an et 6 mois de prison, mais la peine a été suspendue.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/ba-trum-xuyen-viet-oil-lanh-30-nam-tu-ar910277.html