Pris avec 5 000 milliards, quelle est l'astuce frauduleuse du TikToker M. Pips ?

Avant d'être poursuivi, le TikToker M. Pips était célèbre sur les réseaux sociaux avec de nombreux clips enseignant l'investissement boursier international, jouant au Forex et affichant souvent d'énormes profits.

Pho Duc Nam publie régulièrement des clips sur l'investissement en devises et en bourse. Ce sujet a également contribué à la création de « Mr Pips Trading Chat », une communauté d'investisseurs financiers.

Comme l'a rapporté Tuoi Tre , la police a ouvert une enquête et poursuivi Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips) et 24 autres personnes pour les délits d'« appropriation frauduleuse de biens », de « défaut de déclaration d'un crime » et de « blanchiment d'argent ».

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam avait collaboré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau frauduleux visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières.

Qui est le TikToker Mr Pips ?

Avant d'être poursuivi, Pho Duc Nam (né en 1994) surnommé « Mr. Pips » était célèbre sur les plateformes de réseaux sociaux grâce à de nombreuses vidéos enseignant comment devenir riche grâce à l'investissement ou visant à créer une communauté d'investissement financier.

Sur des applications comme TikTok et YouTube, la dernière vidéo publiée par M. Pips remonte à plus de deux mois. Depuis, il n'y a plus eu de nouvelles vidéos, jusqu'à l'annonce des poursuites judiciaires engagées contre ce TikTokeur « sexy ».

Notamment, avec ses tonnes d'argent, ses supercars et ses nombreuses vidéos expliquant comment s'enrichir et investir, Pho Duc Nam attire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Non seulement il exhibe ses profits et sa richesse, mais il partage également régulièrement ses analyses, commentaires et prévisions sur le cours de l'or et les monnaies virtuelles.

Extrait : M. Pips enseigne l'investissement - Photo extraite du clip

Dans un clip de plus d'une heure publié en août de cette année, Pho Duc Nam a diffusé en direct un enseignement sur l'investissement « réel » dans le domaine des actions internationales, du Forex... Nam a conseillé à quiconque souhaite investir « sérieusement » de ne pas dépenser 5 millions de VND, mais de disposer d'un capital de plusieurs milliers de dollars.

« J'ai un compte de trading d'une valeur allant jusqu'à 2 millions de dollars... Beaucoup de gens me demandent à quel point je suis riche au Vietnam ? », a déclaré Nam en montrant aux membres son portefeuille qui génère de gros bénéfices.

Pour attirer plus de membres, Nam met régulièrement en avant des groupes de discussion Telegram comptant des centaines de membres. Nam gère son groupe en « montrant » son portfolio aux membres, sous forme de « copy-trade ».

Le « copy-trade » en investissement est une forme de copie de transactions, le but ultime est que le copieur réalise un profit sans avoir à consacrer des efforts à la recherche du marché, le profit ou la perte dépend des performances des comptes copiés.

Pour attirer les membres, Nam met souvent en avant ses talents de « profiteur ». On trouve même de nombreuses vidéos de M. Pips exprimant sa « moralité » ou son désir de bâtir une communauté d'investissement financier prospère au Vietnam, apportant ainsi des connaissances en investissement au plus grand nombre.

À quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention ?

Après l'annonce des poursuites judiciaires contre Pho Duc Nam, de nombreuses personnes ont « réalisé » que ce TikToker M. Pips et ses complices se cachaient sous le nom d'une société et d'un site Web pour fournir des conseils en investissement financier et des services de courtage en actions avec des codes boursiers tels que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, pour attirer et inciter les clients à participer.

Après que les victimes ont perdu tout leur argent, ce groupe continuera à inviter les victimes à rejoindre un nouvel étage avec des offres et des présentations plus attractives, promettant de récupérer l'argent perdu, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes.

Il est à noter que, lors d'une perquisition urgente au domicile et au lieu de travail des accusés, l'agence d'enquête a saisi et gelé les avoirs des personnes concernées pour une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.

S'adressant à Tuoi Tre Online, le directeur d'une société de valeurs mobilières a averti que la Banque d'État n'avait encore autorisé aucune salle des marchés Forex au Vietnam. De plus, de nombreuses escroqueries ont récemment fait leur apparition sous couvert d'investissement en « titres internationaux », ce qui appelle à la plus grande prudence.

« Les fraudeurs créent des bourses, du marketing à plusieurs niveaux et des monnaies virtuelles, puis attirent et invitent continuellement les gens à investir avec des promesses attrayantes telles que des engagements de profits élevés, de gagner de l'argent facilement, etc. », a-t-il déclaré.

Selon cette personne, le copy-trade est une méthode d'investissement passive, consistant essentiellement à gérer des actifs grâce à la technologie et à créer une nouvelle forme d'investissement, offrant ainsi davantage de choix aux investisseurs. Cependant, cette forme est également exploitée par des escrocs investissant dans des actions internationales, des monnaies virtuelles, etc., pour inciter les personnes inexpérimentées à investir de manière rentable.

Les comptes de réseaux sociaux regorgent d’offres d’investissement dans des actions internationales.

Sur de nombreux forums et réseaux sociaux, les comptes publicitaires ne manquent pas et ne nécessitent qu'un court investissement de capital pour récolter des bénéfices plusieurs fois supérieurs sans réfléchir ni dépenser d'efforts à copier les portefeuilles de « maîtres », de « super traders »... Cependant, beaucoup de ces comptes proposent d'investir dans des actions internationales, des monnaies virtuelles...

Contrairement aux arnaques « traditionnelles », ces individus demandent aux investisseurs de copier les portefeuilles d'investisseurs « très compétents ». Les bénéfices sont répartis à 7 contre 3, ce qui signifie que les investisseurs n'ont aucune action à entreprendre : ils investissent simplement du capital et reçoivent 70 % des bénéfices, les 30 % restants constituant une « compensation ». Pour éviter de se faire arnaquer, les autorités ont recommandé à plusieurs reprises la vigilance et la confiance exclusive aux plateformes et aux plateformes de trading fiables et authentifiées.

Source : https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm