Pris la main dans le sac avec 5 000 milliards, quelle est la combine frauduleuse de M. Pips, le TikTokeur ?

Avant d'être poursuivi en justice, le TikToker Mr. Pips était célèbre sur les réseaux sociaux grâce à de nombreuses vidéos expliquant comment investir en bourse à l'international, jouer au Forex et montrant souvent d'énormes profits.

Pho Duc Nam publie régulièrement des vidéos pédagogiques sur l'investissement en devises et en bourse. Parallèlement, il a créé « Mr Pips Trading Chat », une communauté d'investisseurs financiers, autour de ce sujet.

Selon Tuoi Tre , la police a ouvert une enquête et poursuivi Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips) et 24 autres personnes pour les crimes de « détournement de biens », « non-dénonciation de crime » et « blanchiment d'argent ».

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam avait conspiré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude afin de s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en bourse.

Qui est Mr Pips, le TikToker ?

Avant d'être poursuivi en justice, Pho Duc Nam (né en 1994), surnommé « Mr. Pips », était célèbre sur les plateformes de réseaux sociaux grâce à de nombreuses vidéos enseignant comment s'enrichir grâce à l'investissement ou visant à construire une communauté d'investissement financier.

Sur des applications comme TikTok et YouTube, la dernière vidéo publiée par M. Pips remonte à plus de deux mois. Depuis, aucune nouvelle vidéo n'a été mise en ligne, jusqu'à l'annonce des poursuites judiciaires engagées contre ce TikTokeur « populaire ».

Pho Duc Nam, connu pour exhiber constamment des liasses de billets et des voitures de luxe, publie de nombreuses vidéos expliquant comment s'enrichir et investir, attirant ainsi des centaines de milliers, voire des millions de vues. Outre l'étalage de ses profits et de sa richesse, il propose régulièrement des analyses, des commentaires et des prévisions sur les cours de l'or et des cryptomonnaies.

Extrait vidéo de Mr. Pips sur l'investissement - Photo extraite de l'extrait

Dans une vidéo de plus d'une heure publiée en août dernier, Pho Duc Nam a diffusé en direct un cours sur l'investissement « réel » dans le domaine des actions internationales et du Forex... Nam a conseillé à toute personne souhaitant investir « sérieusement » de ne pas dépenser 5 millions de VND, mais de disposer d'un capital de plusieurs milliers de dollars américains.

« J'ai un compte de trading d'une valeur de 2 millions de dollars américains… Beaucoup de gens me demandent à quel point je suis riche au Vietnam », a déclaré Nam en montrant aux membres son portefeuille très rentable.

Pour attirer davantage de membres dans son groupe, Nam met régulièrement en avant des groupes de discussion Telegram comptant des centaines de membres. Le principe de Nam est de « présenter » le portefeuille de ses membres afin qu'ils puissent s'y inscrire via un système de « copy-trade ».

Le « copy trading » en matière d'investissement est une forme de copie de transactions dont le but ultime est de réaliser un profit sans avoir à consacrer d'efforts à la recherche sur le marché ; les profits ou les pertes dépendent des performances des comptes copiés.

Par conséquent, pour attirer des membres, Nam met souvent en avant ses compétences en matière de rentabilité. On trouve même de nombreuses vidéos de M. Pips exprimant sa « moralité » ou son désir de bâtir une communauté d'investissement financier saine au Vietnam, afin de diffuser les connaissances en matière d'investissement auprès d'un large public.

À quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention ?

Après l'annonce de la mise en examen de Pho Duc Nam, beaucoup de gens ont « réalisé » que ce TikToker, M. Pips, et ses complices se cachaient sous le nom d'une société et d'un site web pour fournir des conseils en investissement financier et des services de courtage en bourse, utilisant des codes boursiers tels que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, afin d'attirer et d'inciter les clients à participer.

Une fois que les victimes ont perdu tout leur argent, ce groupe continue de les inviter à rejoindre un nouvel étage avec des offres et des présentations plus attrayantes, promettant de leur récupérer l'argent perdu, afin de continuer à s'approprier leurs biens.

Il convient de noter que, lors des perquisitions urgentes menées aux domiciles et lieux de travail des accusés, les services d'enquête ont saisi et gelé les avoirs des personnes concernées pour une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.

S'adressant à Tuoi Tre Online, le directeur d'une société de courtage a averti que la Banque d'État n'a encore autorisé aucune salle de marché Forex à opérer au Vietnam. De plus, de nombreuses escroqueries se faisant passer pour des investissements dans des « titres internationaux » ont récemment fait leur apparition ; il convient donc d'être extrêmement vigilant.

« Les fraudeurs créent des bourses, des systèmes de marketing multiniveau et des monnaies virtuelles, puis attirent et invitent sans cesse les gens à investir avec des promesses alléchantes telles que des engagements de profits élevés, des gains faciles, etc. », a-t-il déclaré.

D'après cette personne, le copy trading est une méthode d'investissement passive qui consiste essentiellement à gérer des actifs grâce à la technologie, tout en créant une nouvelle forme d'investissement offrant davantage de choix aux investisseurs. Cependant, cette forme est également exploitée par des escrocs qui investissent dans des actions internationales, des cryptomonnaies, etc., afin d'appâter les personnes inexpérimentées désireuses de réaliser des profits.

Les comptes des réseaux sociaux regorgent d'offres d'investissement dans des actions internationales.

Sur de nombreux forums et réseaux sociaux, les comptes publicitaires ne manquent pas. Ils promettent des profits importants avec un simple investissement initial, sans effort ni réflexion, en évitant de copier les portefeuilles de prétendus « maîtres » ou « super traders ». Cependant, nombre de ces comptes proposent d'investir dans des actions internationales, des cryptomonnaies…

Contrairement aux arnaques classiques, ces individus incitent les investisseurs à copier les portefeuilles d'« excellents » investisseurs. Les profits seraient partagés selon un ratio de 7/3, ce qui signifie que les investisseurs n'auraient rien à faire : il leur suffirait d'investir du capital et de recevoir 70 % des bénéfices, les 30 % restants constituant une « commission ». Afin d'éviter ces arnaques, les autorités recommandent à plusieurs reprises de rester vigilant et de ne faire confiance qu'à des plateformes et des services de trading réputés et agréés.

Source : https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm