Démantèlement d'un système pyramidal d'investissement en cryptomonnaie TCIS lors d'une conférence réunissant 200 personnes - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Selon Tuoi Tre Online , la police provinciale de Phu Tho vient de démanteler un groupe de marketing multiniveau illégal sous couvert d'investissement dans la monnaie numérique TCIS (monnaie virtuelle TCIS), récupérant plus de 30 milliards de VND et arrêtant le dirigeant et les personnes clés.
Concernant les méthodes du groupe d'escrocs, la police provinciale de Phu Tho a déclaré que Nguyen Chanh Dang (39 ans, du quartier de Vinh Hoi, à Ho Chi Minh-Ville - le chef présumé) a engagé un certain nombre de personnes pour créer le site web https://tcis.ai et la monnaie numérique TCIS afin de mobiliser des capitaux auprès des investisseurs.
Dans le même temps, il a engagé Doan Van Manh (32 ans, de la commune de Tam Dao, province de Phu Tho) et Tran Minh Nhat (48 ans, de Ho Chi Minh-Ville) et beaucoup d'autres pour aider à développer le marché et à gérer les finances.
D'après la police, la cryptomonnaie TCIS créée par Dang n'a aucune valeur marchande. Cependant, afin d'instaurer un climat de confiance, Dang a publié sur son site web des informations concernant « TCIS Technology Company », une entreprise de technologies informatiques basée au Canada et disposant d'un bureau de représentation à Hanoï .
À cela s'ajoutent des campagnes de promotion tapageuses, comme la recherche sur la technologie des ordinateurs quantiques, la blockchain et le développement de jetons TCIS dont la valeur est des centaines, voire des milliers de fois supérieure.
Mais en réalité, Dang n'a aucun lien avec la « société TCIS Technology Company » au Canada, n'est pas autorisé par l'autorité compétente à ouvrir un bureau de représentation au Vietnam, et le système TCIS créé par Dang n'a aucune activité de production ou commerciale réelle.
Le financement des paiements aux participants investissant dans la monnaie virtuelle TCIS repose sur un modèle à plusieurs niveaux qui prélève l'argent des participants ultérieurs pour rémunérer les participants précédents.
La police a mené une perquisition sur les lieux à Hanoï - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Il est à noter que le groupe de Dang a également engagé des étrangers pour se faire passer pour des hommes d'affaires prospères afin de donner des présentations lors de séminaires et de conférences organisés par Dang dans les provinces et les villes du pays, dans le but d'attirer de nombreux participants.
Bien qu'elle n'ait fonctionné que de juin 2024 à juillet 2025, l'opération de Nguyen Chanh Dang et de ses complices a incité des milliers de personnes à créer plus de 4 000 comptes pour un investissement total de plus de 2 millions de dollars américains, soit l'équivalent de plus de 50 milliards de dongs vietnamiens.
L'argent prélevé auprès des investisseurs, destiné à être utilisé pour le trading sur les plateformes Forex et de cryptomonnaies.
Sur la base des résultats de l'enquête, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Phu Tho a décidé d'engager des poursuites pénales contre Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh et Tran Minh Nhat pour violation des réglementations relatives aux activités de marketing multiniveau.
Le général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a personnellement mobilisé, conseillé et rappelé aux participants de l'atelier les techniques et méthodes employées par les groupes frauduleux spécialisés dans les investissements en cryptomonnaies. - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Dirigant directement l'enquête, le major général Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a déclaré que lors de la séance d'enquête dans la zone touristique d'Ao Vua (commune de Suoi Hai, Hanoï), le groupe de Dang avait invité plus de 200 personnes à un séminaire pour les attirer et les inciter à investir dans la monnaie virtuelle TCIS.
« Lorsque la police provinciale de Phu Tho a mené son raid, les investisseurs ignoraient qu'ils étaient victimes d'une escroquerie. Lorsque je les ai interrogés, de nombreuses personnes âgées avaient déjà déposé de l'argent. En particulier, de nombreuses femmes s'étaient cachées de leurs maris et de leurs enfants et avaient déposé des millions de dollars. Lorsque je les ai questionnées, elles ont eu honte et craignaient que leurs maris ne découvrent la vérité », a confié le général de division.
La police provinciale de Phu Tho appelle les personnes impliquées et les victimes dans cette affaire à se présenter à l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Phu Tho afin que leurs droits soient protégés conformément aux dispositions légales.
Parallèlement, il est conseillé de se méfier des invitations à « investir dans les cryptomonnaies », à promettre des « profits énormes » ou à recourir à des systèmes de marketing multiniveaux déguisés afin d'éviter les arnaques.
Source : https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm
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