Démantèlement d'un réseau de marketing multiniveau investissant dans la monnaie virtuelle TCIS lors d'une conférence réunissant 200 personnes - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Comme l'a rapporté Tuoi Tre Online , la police provinciale de Phu Tho vient de démanteler un groupe illégal de marketing à plusieurs niveaux sous couvert d'investissement dans la monnaie numérique TCIS (monnaie virtuelle TCIS), récupérant plus de 30 milliards de VND et arrêtant le chef et les personnes clés.
Concernant les méthodes du groupe d'escroquerie, la police provinciale de Phu Tho a déclaré que Nguyen Chanh Dang (39 ans, du quartier de Vinh Hoi, Ho Chi Minh-Ville - le chef présumé) a embauché un certain nombre de personnes pour créer le site Web https://tcis.ai et la monnaie numérique TCIS pour mobiliser des capitaux auprès des investisseurs.
Dans le même temps, il a embauché Doan Van Manh (32 ans, dans la commune de Tam Dao, province de Phu Tho) et Tran Minh Nhat (48 ans, à Ho Chi Minh-Ville) et bien d'autres pour l'aider à développer le marché et à gérer les finances.
Selon la police, la monnaie numérique TCIS créée par Dang n'a aucune valeur marchande. Cependant, afin de gagner la confiance de la population, Dang a publié sur son site web des informations sur « TCIS Technology Company », une entreprise spécialisée dans les technologies informatiques au Canada, disposant d'un bureau de représentation à Hanoï .
Parallèlement à cela, il y a les promotions bruyantes telles que la recherche sur la technologie des ordinateurs quantiques, la blockchain, le développement de jetons TCIS avec des valeurs des centaines, des milliers de fois supérieures.
Mais en fait, Dang n'a aucun lien avec « TCIS Technology Company » au Canada, n'est pas autorisé par l'autorité compétente à ouvrir un bureau de représentation au Vietnam, et le système TCIS créé par Dang n'a aucune activité de production et commerciale réelle.
La source d'argent pour payer les participants investissant dans la monnaie virtuelle TCIS consiste à utiliser un modèle à plusieurs niveaux pour prendre l'argent des participants ultérieurs afin de payer les participants antérieurs.
La police mène une perquisition sur les lieux à Hanoï - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Il est à noter que le groupe de Dang a également embauché des étrangers pour se faire passer pour des hommes d'affaires prospères et faire des présentations lors de séminaires et de conférences organisés par Dang dans les provinces et les villes du pays afin d'attirer de nombreux participants.
Bien qu'il n'ait fonctionné que de juin 2024 à juillet 2025, Nguyen Chanh Dang et ses complices ont appelé des milliers de personnes à créer plus de 4 000 comptes avec un investissement total de plus de 2 millions USDT, soit plus de 50 milliards de VND.
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Sur la base des résultats de l'enquête, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Phu Tho a émis une décision d'engager des poursuites pénales et de poursuivre Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh et Tran Minh Nhat pour violation de la réglementation sur les activités de marketing à plusieurs niveaux, comme prescrit.
Le général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a directement mobilisé, conseillé et rappelé aux participants de l'atelier les astuces et les méthodes des groupes de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Directement responsable de l'enquête, le général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a déclaré que lors de la séance d'enquête dans la zone touristique d'Ao Vua (commune de Suoi Hai, Hanoi), le groupe de Dang a invité plus de 200 personnes au séminaire pour les inciter à investir dans la monnaie virtuelle TCIS.
« Lorsque la police provinciale de Phu Tho a effectué une descente, les investisseurs ignoraient qu'ils étaient victimes d'une arnaque. Lorsque j'ai posé la question, de nombreuses personnes âgées avaient déjà déposé de l'argent. En particulier, de nombreuses femmes s'étaient cachées de leurs maris et de leurs enfants et avaient déposé des millions de dollars. Lorsque j'ai posé la question, elles étaient honteuses et craignaient que leurs maris ne l'apprennent », a confié le général de division.
La police provinciale de Phu Tho appelle les personnes impliquées et les victimes de cette affaire à se présenter à l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Phu Tho pour que leurs droits soient protégés conformément aux dispositions de la loi.
Dans le même temps, il est conseillé aux gens d'être vigilants face aux invitations à « investir dans la monnaie numérique », aux « profits énormes » ou au marketing à plusieurs niveaux déguisé pour éviter de se faire arnaquer.
Source : https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm
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