Le sujet Pham Duy Phu recrée la méthode et le processus de production de faux documents.

Numéros cachés du cyberespace

Grâce à l'expertise pointue des détectives du département ANM&PCTPSDCNC de la police de Hué , une série de messages apparemment anodins a révélé des signes inhabituels. Ces messages, envoyés en masse via l'application iMessage d'Apple, affichaient le bref message suivant : « Spécialisé dans la délivrance de permis de conduire, de cartes d'identité, de diplômes de toutes sortes… Service fiable et confidentiel, livraison dans tout le pays ». Ils étaient accompagnés d'un faux compte Zalo pour les contacts. Il ne s'agissait pas de quelques messages isolés, mais d'une campagne de spam massive menée à grande échelle, ciblant des dizaines de milliers d'abonnés choisis au hasard dans tout le pays.

Après avoir découvert les faux comptes Zalo, les enquêteurs ont mis au jour plusieurs pages Facebook diffusant des publicités massives au contenu similaire, avec des designs et des interfaces professionnels et attrayants destinés à toucher des millions d'utilisateurs. Toutes les transactions se déroulaient dans un univers virtuel protégé par un système complexe. Les conseillers ne dévoilaient jamais leur visage et utilisaient uniquement de faux comptes ; les informations client devaient être transmises via Zalo et Messenger, et le paiement s'effectuait principalement en espèces à la livraison.

Sous le commandement direct du général de division Nguyen Thanh Tuan, directeur de la police de la ville de Hué, le projet a été mis en place. Simultanément, les officiers et soldats les plus expérimentés et compétents du Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité, ainsi que du Département de la sécurité des enquêtes de la police de Hué, ont été mobilisés, en étroite coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité du ministère de la Sécurité publique et la police provinciale de Nghệ An. La lutte acharnée contre les cybercriminels a ainsi officiellement débuté.

La police a perquisitionné l'appartement où les suspects ont présenté de faux documents.

À la recherche du « patron »

Le groupe de travail a déterminé que, pour démanteler complètement ce réseau, il était essentiel de localiser son chef et son centre névralgique. Ce fut une tâche ardue. Toutes les communications au sein du réseau s'effectuaient via des applications de sécurité, combinées à des outils d'anonymisation. Les membres du réseau semblaient s'ignorer et n'agir que sur les ordres d'un « chef » anonyme.

Les mesures professionnelles les plus modernes et synchronisées ont été déployées. Des millions de données électroniques ont été examinées et analysées, et les enquêteurs ont dû suivre la moindre piste avec acharnement. Un lien important a été révélé lorsque les autorités se sont concentrées sur l'analyse des pages de fans diffusant des publicités. Les sommes considérables dépensées quotidiennement en publicité ont conduit les enquêteurs à Pham Huu Dung (né en 1991, résidant à Hanoï). Dung était chargé de créer et de gérer des campagnes publicitaires sur Facebook. Il n'était en réalité qu'un intermédiaire travaillant en ligne et recevant de l'argent via un compte, ignorant l'identité de son véritable employeur.

Poursuivant l'enquête, le groupe de travail a découvert un système technologique plus complexe, composé de trois serveurs loués à l'étranger, qui alimentaient un réseau de 35 smartphones fonctionnant en continu. Ce système est la « machine » qui diffuse chaque jour des milliers de messages indésirables via iMessage.

Retrouver le propriétaire de ce système s'est avéré extrêmement difficile. Cependant, grâce à leur détermination et à des moyens technologiques de pointe, les enquêteurs ont pu identifier le principal suspect : Pham Duy Phu (né en 1992, résidant à Nghệ An). Malgré son jeune âge, ce dernier possède de solides compétences en informatique et maîtrise le graphisme et l'impression. Toutes les traces des flux financiers complexes ont été blanchies via de nombreux comptes bancaires virtuels et des adresses IP anonymes. Derrière ce système de dissimulation sophistiqué, les flux financiers ont finalement mené à Phu. Le portrait du cerveau de ce vaste réseau de falsification de documents s'est peu à peu dessiné.

La police a saisi de nombreux téléphones portables et de faux documents comme preuves dans cette affaire.

« Factory » et son réseau de tentacules

Après avoir identifié le chef du réseau, Pham Duy Phu, l'équipe spéciale a étendu son enquête afin de démanteler l'ensemble de son organisation. Phu avait bâti un empire criminel fermé, où les tâches de chaque membre étaient strictement réparties. En tant que cerveau de l'opération, il gérait directement le système publicitaire, utilisait de faux comptes Zalo pour finaliser les commandes et collectait les informations clients ; il était également le décideur au niveau de la production.

Ainsi, Phu et deux proches collaborateurs, Tran Quoc Huy et Nguyen Phi Dinh, ont utilisé un appartement de standing isolé à Vinh (province de Nghệ An) pour y installer un laboratoire clandestin. Cet appartement était équipé de machines et d'équipements modernes complets : imprimantes couleur haute définition, imprimantes pour cartes rigides haut de gamme, plastifieuses, graveurs laser, machines à gaufrer, ainsi que des formulaires vierges pour diplômes, certificats, cartes d'identité, permis de conduire… commandés en ligne. C'est là que sont produits des faux diplômes et de faux documents avec un réalisme saisissant.

Pour éviter d'être démasquée, Phu utilisait de faux comptes Facebook et Telegram pour publier des offres d'emploi de personnel domestique et de bureau dans tout le pays. Les personnes recrutées se voyaient confier différentes tâches sans savoir qu'elles aidaient des criminels. On leur demandait d'ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de transférer de l'argent ou d'effectuer d'autres tâches simples ; elles constituaient ainsi un réseau de blanchiment d'argent et soutenaient Phu.

Après leur production, les faux documents étaient collectés et remis à un contact à Hanoï, dirigé par Nguyen Huy Tien et Dinh Xuan Nam. Ces derniers étaient chargés de leur acheminement jusqu'aux clients afin de tromper les autorités. Plus précisément, Tien et Nam n'expédiaient pas les marchandises depuis un bureau de poste fixe, mais divisaient les colis en petits paquets et les distribuaient dans différents bureaux de poste de ViettelPost et VNPost à travers la ville. Un autre individu, Mai Quoc Viet (résidant à Hanoï), était chargé de créer le code du connaissement, de suivre l'acheminement de la commande et de gérer tout problème éventuel. Ce processus a créé un véritable labyrinthe au niveau du transport, rendant le traçage extrêmement difficile.

Depuis sa création en 2022, le réseau de Phu a engrangé illégalement plus de 4 milliards de VND de profits, constituant une grave menace pour l'ordre social.

« Lever le filet » et un avertissement

Après avoir patiemment rassemblé tous les documents et preuves pendant une longue période, l'équipe d'enquête a décidé que le moment était venu de passer à l'action. Un plan détaillé et méticuleux a été élaboré. De nombreux groupes de travail ont été constitués et déployés simultanément à Nghệ An et à Hanoï.

En une seule journée, des équipes de reconnaissance ont mené des raids simultanés au « quartier général » de Phu à Vinh et aux domiciles de membres clés du réseau à Hanoï. Pham Duy Phu et ses complices ont été arrêtés par surprise. Parmi les preuves saisies sur place figuraient 35 smartphones, 4 ordinateurs de bureau, 1 ordinateur portable, 2 imprimantes thermiques de cartes d'identité, 3 imprimantes couleur, ainsi que plus de 15 000 faux formulaires de divers types et de nombreux documents falsifiés.

Devant l'agence d'enquête, confrontés à des preuves irréfutables, Pham Duy Phu et les suspects ont dû baisser la tête et avouer tous leurs crimes. L'Agence d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hué a émis une décision de poursuivre 8 accusés, dont : Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (né en 1979, résidant à Hanoï), Nguyen Phi Dinh (né en 1997, résidant à Nghe An), Pham Dac Hoa (né en 1983, résidant à Hué), Tran Quoc Huy (né en 1994, résidant à Nghe An), Pham Huu Dung (né en 1991, résidant à Hanoï), Dinh Xuan Nam (né en 2000, résidant à Ninh Binh) et Mai Quoc Viet (né en 2000, résidant à Nam Dinh) pour le crime de « Faux et usage de faux de sceaux et de documents d'organismes et d'organisations », tel que prescrit à l'article 341 du Code pénal.

La destruction réussie de cette mallette constitue un succès remarquable pour la police de Hué, témoignant de sa détermination et de sa fermeté dans la lutte contre la criminalité, notamment la cybercriminalité. Cette affaire représente également un avertissement clair à ceux qui envisagent d'exploiter les technologies pour commettre des actes illégaux et à ceux qui, par appât du gain, aident à la fraude et utilisent de faux documents.

La falsification et l'utilisation de faux documents constituent non seulement une violation de la loi, mais entraînent également des conséquences imprévisibles, sapent la confiance sociale, affectent gravement la sécurité et l'ordre public et sont à l'origine de nombreux autres crimes dangereux.

Article et photos : Trang Nhung

Source : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html