Écosystème de plus de 1 000 entreprises
Selon les conclusions de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a conclu que l'écosystème Van Thinh Phat a été construit et exploité selon le modèle suivant : la société par actions du groupe Van Thinh Phat joue un rôle central, détient des actions, contrôle toutes les activités des entreprises de l'écosystème et ne participe généralement pas directement aux activités commerciales.
Le groupe Van Thinh Phat a son siège social au 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh-Ville, avec des activités principales dans l'immobilier, la restauration et l'hôtellerie.
Un siège social du groupe Van Thinh Phat (Photo : Nam Ha).
Au cours de son existence, le groupe Van Thinh Phat a bâti un écosystème regroupant plus de 1 000 entreprises, dont des filiales et des sociétés membres, en Chine et à l'étranger. Ce groupe est structuré en plusieurs niveaux, avec des centaines de personnes employées comme représentants légaux ou proches, dirigeants et employés du groupe Van Thinh Phat.
Ces entreprises sont divisées en quatre groupes principaux qui sont étroitement liés les uns aux autres.
Premièrement, le groupe d'institutions financières vietnamiennes, composé de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), de la Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) et de la Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company), joue un rôle particulièrement important en tant que service financier fournissant des capitaux aux entreprises de l'écosystème de Van Thinh Phat.
Le deuxième groupe comprend des entreprises opérant au Vietnam, principalement dans les secteurs de l'immobilier, de la restauration, de l'hôtellerie, etc., qui disposent toutes d'un capital social important et détiennent des participations majoritaires dans des filiales et des sociétés membres. Par exemple, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company dispose d'un capital social de 18 000 milliards de VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) de 9 000 milliards de VND, etc.
Le troisième groupe est celui des sociétés « fantômes » au Vietnam, créées pour utiliser des entités juridiques afin d’apporter des capitaux pour investir dans des projets, emprunter de l’argent auprès des banques, procéder à une restructuration de la dette ou signer des contrats de coopération et de construction...
Le dernier groupe est constitué par le réseau de sociétés étrangères. Truong My Lan a constitué un réseau de nombreuses sociétés écrans dans des territoires et des paradis fiscaux pour financer des investissements et des activités commerciales à l'étranger, ou a utilisé le nom d'« investisseur étranger » pour investir au Vietnam et gérer le capital et les actifs de la famille de Mme Lan à l'étranger.
Les sociétés immobilières impliquées dans l'affaire
La société par actions du groupe Van Thinh Phat (groupe Van Thinh Phat) a été créée et exploitée pour la première fois le 19 juin 1992 et a changé pour la 52e fois le 1er août 2020. Le capital social de la société est de 13 000 milliards de VND, le représentant légal et directeur général est Truong Hue Van (petite-fille de Truong My Lan).
Le groupe Van Thinh Phat compte 4 actionnaires principaux : Truong My Lan - Président du Conseil d'administration (60 % du capital) ; les 2 filles de Mme Lan, Mme Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) et Mme Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) détiennent respectivement 10 % et 20 % du capital. L'actionnaire restant est Emerald JSC, représentée par Truong Hue Van, détenant 20 % du capital.
Truong My Lan est la présidente du conseil d'administration de l'entreprise et Ngo Thanh Nha (belle-sœur de Mme Lan) en est la vice-présidente. Les quatre autres membres du conseil d'administration sont les deux filles de Mme Lan : Chu Duyet Hang et Chu Duyet Phan ; les deux petits-enfants de Mme Lan sont Truong Lap Hung et Truong Hue Van.
Les projets investis par le groupe Van Thinh Phat comprennent le projet de zone résidentielle de Bonville dans le lot 6 - Zone fonctionnelle 9A+B de la nouvelle zone urbaine au sud de la ville, commune de Binh Hung, district de Binh Chanh, Ho Chi Minh-Ville avec une superficie de plus de 56 293 m2 et de nombreux autres projets et contrats.
Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company a été créée et a fonctionné pour la première fois le 28 juin 2007 et a changé pour la 13e fois le 11 juin 2015. Le capital social est de 12 800 milliards de VND, le représentant légal et directeur général est Ngo Thanh Nha (belle-sœur de Truong My Lan).
La structure actionnariale de Van Thinh Phat Investment Group comprend Van Thinh Phat Group (représentant 49 % du capital) ; les deux enfants de Mme Lan, Chu Duyet Hang et Chu Duyet Phan, détiennent tous deux 15,5 % du capital et Emerald Joint Stock Company, représentée par Truong Hue Van, détient les 20 % restants.
Le conseil d'administration de Van Thinh Phat Investment est composé de 3 membres : Truong Chi Trung (le frère de Mme Lan) en tant que président du conseil d'administration ; M. Truong Lap Hung et Truong Hue Van (tous deux neveux de Mme Lan) en tant que membres du conseil d'administration.
Les projets d'investissement investis par Van Thinh Phat Investment comprennent le projet de zone résidentielle Sterling Residence dans la zone II - Zone 6A de la zone fonctionnelle 6A - Nouvelle zone urbaine au sud de la ville, commune de Binh Hung, district de Binh Chanh avec une échelle de 264 633 m2 et de nombreux autres projets et contrats.
Aperçu du projet Red Cape, propriété exclusive de Saigon Peninsula, actuellement en cours de procédures d'investissement (Photo : Quang Anh).
La société par actions Saigon Peninsula Group (Saigon Peninsula) a été créée et exploitée pour la première fois le 8 juillet 2003 et a changé pour la 23e fois le 1er octobre 2020.
Le seul projet appartenant à la péninsule de Saïgon est le parc du Cap Rouge et la zone résidentielle urbaine du quartier de Phu Thuan, arrondissement 7, à Hô-Chi-Minh-Ville, d'une superficie de près de 117,8 hectares. Le projet est en cours de procédure d'investissement, n'a pas encore été approuvé et le terrain n'a pas encore été attribué.
Outre les trois sociétés actives dans le secteur immobilier, une autre entreprise impliquée dans cette affaire est Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). M. Ta Chieu Trung occupe le poste de directeur général et de représentant légal. La société dispose d'un capital social de 2 868 milliards de VND et son activité principale est le conseil en management.
Viet Vinh Phu compte quatre actionnaires : Truong Hue Van (50,5 % du capital) ; Prosperity Asia Capital Limited (19,5 %) ; les 30 % restants sont répartis à parts égales entre Lionyear International Limited et Magie Luck Group Limited. Ces trois sociétés sont de nationalité des Îles Vierges britanniques.
En outre, certaines sociétés ayant des activités commerciales et génératrices de revenus pour le groupe Van Thinh Phat comprennent Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company ; LaviFood Company...
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