Avertissement concernant la fraude se faisant passer pour des fonds d'investissement en valeurs mobilières

Le 2 octobre, la Commission nationale des valeurs mobilières a émis un avertissement concernant une fraude récente visant à se faire passer pour le fonds d'investissement Carlyle VN afin de commettre une fraude contre les investisseurs. La police municipale de Hanoï a donc émis un avertissement concernant cette fraude, et la Commission nationale des valeurs mobilières n'a pas délivré de certificat d'enregistrement au fonds d'investissement Carlyle VN.

Par conséquent, la Commission des valeurs mobilières de l'État recommande aux investisseurs d'être prudents et de vérifier et comparer les informations avant de négocier et d'investir sur la base des informations contenues dans les applications en ligne. En cas de fraude, les investisseurs doivent contacter la police afin de résoudre rapidement le problème conformément à la réglementation.

Message contenant des instructions sur la façon de payer les frais d'investissement

Selon un avertissement de la police municipale de Hanoï, une fraude a récemment été commise par des individus se faisant passer pour le fonds d'investissement Carlyle VN. Des victimes ont investi et se sont fait détourner près de 2 milliards de dongs.

La victime a déclaré avoir été guidée pour investir via l'application Carlyle VN Investment Fund. Lors des diffusions en direct, les investisseurs reçoivent de l'argent, sont informés de nombreux avantages offerts par le « professeur », avec de nombreux codes recommandés, et sont guidés pour investir dans des actions dont le cours a fortement augmenté. Selon la publicité, les investisseurs qui négocient sur le fonds peuvent recevoir l'argent sur leur compte immédiatement après avoir passé un ordre de clôture et effectuer un ordre de retrait immédiatement, ce qui est bien plus rapide qu'en salle des marchés classique.

Les « professeurs » annonçaient des taux d'intérêt exorbitants, de 500 à 800 %, en utilisant l'effet de levier. Les victimes devaient acheter l'action « …x5 » avec un dépôt minimum de plus de 200 millions de VND. Après avoir déposé l'argent, les individus continuaient à proposer l'action « …x8 ». En déposant 200 millions de VND, les victimes recevaient un nombre d'actions bien supérieur et devaient geler leurs comptes et interdire toute transaction si elles ne déposaient pas le solde restant. Les victimes ont ensuite transféré 400 millions de VND supplémentaires pour compléter le solde.

La victime ne pouvant retirer d'argent, les personnes interrogées lui ont demandé de lui transférer les frais annuels (25 % du bénéfice total précédent) afin qu'elle puisse continuer à transférer 200 millions de VND. Elles lui ont ensuite demandé de payer les frais d'utilisation du compte réservés aux membres VIP, soit 15 % du montant total déposé (200 millions de VND), la TVA de 10 % du bénéfice (150 millions de VND) et une commission de recommandation de 10 % à l'ouverture d'un compte. Devant payer des frais d'investissement excessifs sans pouvoir retirer d'argent, la victime s'est alors rendu compte qu'elle avait été victime d'une arnaque et a porté plainte à la police.

Source : https://thanhnien.vn/canh-bao-lua-dao-mao-danh-quy-dau-tu-chung-khoan-185231002150707242.htm