Détournement de 770 millions de VND lors de la création de fausses listes de récompenses

Selon l'enquête, fin 2020, l'agence d'enquête de la police du district de Hai Ba Trung a reçu une plainte de Vinschool LLC accusant Luu Thi Ngoc Hang et Nguyen Thu Hang d'avoir créé une fausse liste de bonus pour les personnes qui présentaient du personnel pour travailler à la société Vinschool afin d'obtenir de l'argent à dépenser.

L'enquête a révélé que Thu Hang était une spécialiste étrangère du recrutement en ressources humaines et Ngoc Hang, une spécialiste vietnamienne du recrutement en ressources humaines chez Vinshool LLC. Tous deux étaient chargés d'établir une liste de primes proposées, conformément à la politique de l'entreprise en matière de primes aux employés. Ainsi, toute personne recrutée recevrait une prime comprise entre 3 et 15 millions de VND, selon le poste occupé. Ngoc Hang établit la liste des primes à verser en incluant des informations sur le parrain, la personne recommandée, le poste à pourvoir et le montant de la prime. Il envoie ensuite un courriel au directeur des ressources humaines pour approbation, puis le transmet au directeur général pour approbation. Il transmet ensuite le tout au service comptabilité pour procéder au versement de la prime.

Vers la mi-2019, Ngoc Hang a découvert un manque de transparence dans le processus d'approbation de la liste, ce qui l'a poussée à tricher. Ngoc Hang a discuté avec Thu Hang et lui a demandé de fournir les coordonnées de ses proches et connaissances pour figurer sur la liste des primes. Une fois la liste approuvée, les accusés contactaient leurs proches pour signaler une erreur de salaire du service des ressources humaines et leur demander de virer l'argent sur leurs comptes.

Grâce à cette astuce, de juillet 2019 à octobre 2020, Ngoc Hang et Thu Hang ont créé de fausses listes de primes pour 22 personnes, réparties sur quatre périodes de versement, afin de s'approprier plus de 770 millions de VND. Vinschool LLC a déterminé que les 22 bénéficiaires de primes n'étaient pas soumis à la politique de paiement de l'entreprise.

Au cours de l'enquête, Ngoc Hang a admis avoir versé de l'argent à Thu Hang, sans toutefois en préciser le montant ni fournir de justificatifs. Thu Hang n'a pas admis avoir discuté avec Ngoc Hang de la perception de la prime de l'entreprise et n'a ni partagé ni bénéficié de l'argent détourné. À ce jour, Ngoc Hang a récupéré 100 millions de dongs pour l'entreprise.

Par ailleurs, l'agence d'enquête a également reçu des plaintes de plusieurs personnes concernant des paiements reçus par Thu Hang pour obtenir un emploi chez Vinshool LLC. Cependant, en l'absence de documents prouvant le transfert d'argent ou l'accord, la police n'avait aucune raison d'enquêter.

Le tribunal populaire de Hanoi a condamné Luu Thi Ngoc Hang à 7 ans de prison et Nguyen Thu Hang à 3 ans de prison, tous deux pour les mêmes accusations.

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