Scène du procès en ligne organisé par le Tribunal populaire provincial pour juger le prévenu dans l'affaire de fraude à l'appropriation de biens par falsification de livres rouges. Photo : MINH NHAN |
Bien que ce stratagème ne soit pas nouveau, il continue d'apparaître sous des formes et des astuces sophistiquées, et touche des victimes de plus en plus diverses. Une fois de plus, la pratique nous incite à la plus grande vigilance lors des transactions liées aux documents immobiliers.
Astuces sophistiquées, conséquences graves
Récemment, le tribunal populaire provincial a tenu un procès en première instance dans l'affaire impliquant Huynh Chi Linh (28 ans, résidant dans la province de Bac Lieu ) et Nguyen Mau Van (40 ans, résidant dans la ville de Tuy Hoa). Linh a été condamné à 14 ans de prison pour fraude et appropriation de biens (LĐCĐTS) et à 3 ans et 6 mois de prison pour falsification de documents d'agences et d'organisations et usage de faux documents d'agences et d'organisations. La peine totale que l'accusé Linh doit purger est de 17 ans et 6 mois de prison. L'accusé Van a été condamné à 10 ans de prison pour les crimes susmentionnés.
Selon le procès, M. NVB (résidant dans la province de Binh Dinh) s'est vu attribuer plus de 2,5 hectares de terres par le Comité populaire de la province de Phu Yen pour la mise en œuvre d'un projet touristique . Lorsqu'il a dû passer à un bail foncier unique, en raison de problèmes de procédure, M. B et Mme PTH (partenaire) ont demandé à Linh et Van de valider les documents. Pour gagner leur confiance, Linh et Van ont fourni de nombreuses fausses informations, prétendant connaître de nombreux dirigeants et pouvoir « gérer » les procédures foncières. De juillet à décembre 2023, Linh a falsifié de nombreux documents des agences provinciales de Phu Yen et les a transmis à M. B, s'appropriant ainsi plus d'un milliard de VND. Début 2023, Linh a également trompé Mme LTTV (Hô-Chi-Minh-Ville) pour qu'elle l'aide à acheter du sable bon marché pour le remblayage dans la province de Kien Giang. Après avoir reçu plus de 1,5 milliard de VND, Linh n'a pas respecté son engagement, s'appropriant l'argent et le dépensant à des fins personnelles. Au cours de l'enquête, Linh a récupéré plus d'un milliard de VND et Van a indemnisé plus de 1,3 milliard de VND.
Auparavant, dans une autre affaire, le Tribunal populaire provincial avait également condamné le défendeur Van Tien Duc (33 ans, résidant dans la ville de Tuy Hoa) à 13 ans de prison pour le crime de LĐCĐTS et à 3 ans de prison pour le crime d'utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations.
Les cas de faux livres rouges utilisés par les LĐCĐTS sont un signal d'alarme quant à la sophistication de la criminalité et à la subjectivité des citoyens. Afin de prévenir et de lutter efficacement contre ce type de criminalité, les autorités doivent prendre des mesures drastiques pour gérer, inspecter et superviser les activités liées à la délivrance et à l'utilisation des documents des agences et organisations. Parallèlement, la population doit redoubler de vigilance et de prudence lors des transactions, notamment celles portant sur des terrains et des biens de valeur.
Selon le dossier, en raison de pertes dans le commerce des fruits de mer, Duc devait environ 2 milliards de VND à la banque et à de nombreuses personnes, et était incapable de rembourser cette dette. Début 2021, via le réseau social Facebook, Duc a recherché et s'est lié d'amitié avec une personne (dont l'identité et les antécédents sont inconnus) spécialisée dans la falsification de documents. Duc a fourni des informations relatives à son certificat de droit d'utilisation du sol (livre rouge), hypothéqué dans une agence bancaire de Tuy Hoa, afin de commander quatre faux livres rouges pour 1,2 million de VND. De décembre 2021 à mai 2023, Duc a donné de fausses informations selon lesquelles il avait une créance irrécouvrable suite à l'achat d'un téléviseur à tempérament, ce qui l'empêchait d'emprunter à la banque. Croyant Duc, quatre personnes de Tuy Hoa ont accepté de le laisser hypothéquer le (faux) livre rouge et de lui prêter un total de plus de 1,1 milliard de VND.
Ce ne sont là que deux des nombreux incidents récents, reflétant la réalité alarmante de la situation de falsification de documents immobiliers à des fins d’utilisation illégale de terres, avec des astuces de plus en plus complexes et imprévisibles.
Il faut accroître la vigilance
Les cas mentionnés ci-dessus montrent que les stratagèmes des LĐCĐTS, utilisant de faux documents et certificats fonciers, sont de plus en plus sophistiqués et entraînent de graves conséquences pour la propriété et la stabilité sociale. Les experts juridiques et les autorités ont formulé de nombreuses recommandations pour prévenir et mettre en garde contre ce type de criminalité.
L'avocat Nguyen Huong Que (Barreau de Phu Yen ) a déclaré : « La falsification de documents et de papiers d'agences et d'organisations à des fins de détournement de fonds constitue une grave violation de la loi, portant atteinte aux droits de propriété d'autrui et portant atteinte à la réputation des organismes publics. Compte tenu de la dangerosité de ces délits pour la société, la législation en vigueur prévoit des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, selon la valeur des biens détournés et l'ampleur des conséquences. Outre la peine de prison, le contrevenant peut également être condamné à une amende de 10 à 100 millions de VND, à l'interdiction d'occuper un poste, d'exercer une profession ou d'effectuer certains travaux pendant un à cinq ans, et à la confiscation de tout ou partie de ses biens, conformément à l'article 174, clause 5, du Code pénal. »
S'appuyant sur la pratique judiciaire, M. Nguyen Dinh Dang, chef du Bureau des poursuites, des enquêtes et du jugement des affaires pénales (Parquet populaire provincial), a recommandé que les organismes publics renforcent la confidentialité et la gestion rigoureuse des activités administratives, notamment la délivrance et la diffusion des documents. Parallèlement, il est nécessaire de promouvoir la propagande juridique afin d'accroître la vigilance de la population contre les agissements frauduleux visant à exploiter les relations des fonctionnaires pour commettre des infractions. « Les autorités doivent également renforcer leur professionnalisme afin de détecter et de prévenir les actes de falsification et l'utilisation de faux documents pour commettre des actes illégaux. Dans des affaires récentes, les accusés ont non seulement porté atteinte aux biens des citoyens, mais ont également porté atteinte à la régularité et à la réputation des organismes administratifs de l'État », a déclaré M. Dang.
Les autorités recommandent une extrême prudence lors des transactions foncières. Avant de signer ou de transférer de l'argent, il est nécessaire de vérifier soigneusement la légalité des documents, de vérifier les informations auprès des autorités compétentes et de ne pas se fier aux promesses de « faire des courses » ou de « connaître les dirigeants ». Il faut également se méfier des photocopies notariées de livres rouges, des « nouveaux » livres rouges sans les originaux… afin d'éviter la naïveté, de perdre de l'argent et de s'attirer des ennuis.
Source : https://baophuyen.vn/phap-luat/202506/chiem-doat-tai-san-bang-so-do-gia-chieu-tro-cu-nan-nhan-moi-067387a/
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