L'Inspection de la Banque d'État vient d'annoncer la conclusion de l'inspection sur le respect des politiques et des lois dans les activités de commerce de l'or à Saigon Jewelry Company Limited - SJC, déclarant que la société avait un certain nombre de lacunes et de violations.
Plus précisément, SJC a violé le régime de déclaration des activités d'achat et de vente de lingots d'or, montrant des signes de fourniture d'informations trompeuses sur les produits et les biens fournis par l'entreprise pour attirer les clients d'autres entreprises, en lien avec une concurrence déloyale.
Les résultats de la vérification des clients montrent des signes de violation des réglementations fiscales par la société SJC. La Banque d'État a envoyé un document transférant des informations à l'autorité compétente pour examen et traitement.
L'Inspection de la Banque d'État a découvert que la société SJC Gold avait violé les lois fiscales et avait montré des signes de violation du droit pénal.
Il n’existe aucune base permettant de déterminer que l’augmentation de prix au cours de la période du 2 octobre 2023 au 15 avril 2024 est déraisonnable. Cependant, chez SJC Company, le directeur général décide et dirige directement les prix d'achat et de vente de l'or sans réglementation ni procédures internes sur des critères et des bases spécifiques dans le mécanisme de détermination des prix d'achat et de vente de l'or, et ne sépare pas les responsabilités des départements concernés dans le processus de consultation sur la détermination des prix.
Ainsi, la décision sur les prix d’achat et de vente de l’or est prise par un individu, le Directeur Général, sans critères ni base spécifiques. Cela entraîne des risques dans la détermination des prix qui affectent les opérations de la société SJC ainsi que le marché de l'or, car la société SJC détient une part de marché relativement importante.
La conclusion de l'Inspection des banques d'État a également souligné que la société SJC a violé un certain nombre de réglementations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Plus précisément, l’entreprise a émis un règlement interne au contenu incomplet et ne disposait pas d’un système de gestion des risques permettant d’identifier les clients étrangers comme des individus politiquement influents ; Défaut de déclaration des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées dans le cadre des activités de négoce de l’or.
La société n'effectue pas d'audits internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent, ne dispense pas de formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, ne réalise pas d'évaluations, ne met pas à jour les résultats des évaluations des risques de blanchiment d'argent, ne précise pas la fréquence de mise à jour des informations sur les clients et n'a pas de réglementation sur la décentralisation de la responsabilité de l'identification des clients.
La société SJC n'a pas encore collecté suffisamment de documents et de données pour vérifier les informations d'identification du client en tant qu'organisation ; prescrire des mesures à appliquer en fonction du niveau de risque de blanchiment d’argent qui n’est pas adéquat ; Il n’existe aucune réglementation sur le délai d’application des mesures de retardement des transactions et aucune réglementation sur la manière de communiquer avec les clients qui effectuent des transactions suspectes.
En outre, la société SJC a également enfreint les réglementations relatives à la création, au remplacement et à l'émission d'un certain nombre de factures de vente sans codes d'administration fiscale, et n'a pas encore mis en œuvre de procédures de traitement des factures erronées pour un certain nombre de factures.
La société a violé les dispositions relatives à la comptabilisation de la réduction du prix des stocks dans le coût des marchandises vendues, ce qui a entraîné un manque de revenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, réduisant ainsi l'impôt sur les sociétés de la société ; Informations incomplètes ou éventuellement erronées sur le numéro de carte d'identité/CCCD de certains clients de la liste 01/TNDN.
La Banque d'État a souligné que la cause de cet incident était que le représentant légal, les dirigeants et les employés de la société SJC n'avaient pas sérieusement respecté un certain nombre de réglementations légales en matière de commerce de l'or, de lutte contre le blanchiment d'argent et de comptabilité, de préparation et d'utilisation des documents comptables, de déclaration et d'exécution des obligations fiscales.
Immédiatement après la fin de l'inspection directe, la Banque d'État a envoyé un document transmettant des informations sur la violation du régime de facturation, de comptabilité et de fiscalité avec des signes de violation du droit pénal dans la société SJC au ministère de la Sécurité publique pour vérification, enquête et traitement.
L'Inspection de la Banque d'État a demandé de sanctionner la société SJC pour ne pas avoir strictement respecté les réglementations légales dans les activités de commerce de l'or, permettant ainsi des violations et des manquements.
« Demandez à la société SJC de se conformer strictement aux lois fiscales et de corriger rapidement les violations et les manquements », a déclaré l'Inspection des banques d'État.
Source : https://vtcnews.vn/cong-ty-vang-sjc-sai-pham-ve-hoa-don-thue-co-dau-hieu-vi-pham-hinh-su-ar946159.html
Comment (0)